Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. УДО по понятиям.

... старым": Патриарх криминального мира на постсоветском пространстве Захарий Калашов (Шакро Молодой) может уже через две недели выйти из краснодарской колонии [...]. Врачи нашли у 70-летнего вора в законе тяжелое заболевание, с которым, согласно УК и ...
Выбор Испании в качестве «прачки» был не случаен, а явился результатом тогдашней финансовой обстановки в Европе.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Генпрокуратура России обвиняет главу НК "ЮКОС" по семи статьям УК РФ Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
... Мурманской области, выступающего продавцом 20% пакета акций, принадлежащих государству, о гарантированности исполнения финансовых обязательств участниками конкурса, действуя под руководством Ходорковского, Лебедев, используя свои служебные полномочия ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

3. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Также суд оставил в силе судебные акты нижестоящих судов о правомерности назначения Олега Егерева финансовым управляющим Махлая.
... дочерней Амеропе фирмы Nitrochem Distributions AG Беат Рупрехт, а также бывший гендиректор «Тольяттиазота» Евгений Королев признаны виновными в в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

4. Для Сергея Мавроди готов новый уголовный проект.

... финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди сообщила старший помощник прокурора Новосибирской области Наталья Маркасова. По ее словам, известный пирамидостроитель подозревается в "пособничестве незаконному предпринимательству" (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 171 УК ...
Я мир меняю, апокалипсис устраиваю, какая прибыль? Вы прямо к этим деньгам трепетно относитесь, для меня они безразличны совершенно. Мне вообще старый мир ничего не может дать, он мне не интересен.
Дата: 12.05.2012 Копия в Google

5. Частно-государственное партнерство Саши-металлиста.

... и его партнеры не стали сильно мудрить, поэтому их схемы можно легко увидеть при анализе основных финансовых транзакций предприятия. Фактически их можно разложить на три корзины: закупка металлолома, реализация готовой продукции и операции с дебиторской задолженностью. В структуре производственных расходов «Амурметалла» наибольшая доля приходится на сырье и материалы. При этом практически 100% закупок металлолома в 2010 году осуществлялась у двух компаний — ООО «Балтикмет» и ООО «УК АмурЧермет ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

6. АЛРОСА под следствием.

... наблюдательного совета — министра финансов России Алексея Кудрина — в сокрытии преступления и покровительстве финансовым махинаторам. По факту растраты Московская городская прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или ...
В своём заявлении Генеральному прокурору России Владимиру Устинову Гамлет Акопян пишет: «Названные денежные средства из банка «Возрождение» были переданы пяти компаниям (ООО «Автодорпоставка», ООО «Многофункциональные системы», ООО «МИР Консалтинг ...
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

7. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

... ч.3, 40 УК нынешний владелец крупнейшего банка был приговорен к девяти годам лишения свободы. Согласно данным из правоохранительных органов, Юрий Гущин является не профессиональным банкиром, а профессиональным преступником. В преступном мире Гущин ...
Компромат.Ру] для использования данных средств в качестве залога для обеспечения финансовых гарантий иностранным инвесторам и решения других задач.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

8. 6. Пожалуйте в кутузку!

Готовились предъявить нам обвинение в подрыве финансовой системы страны, да вовремя одумались. История с продажей и выпуском акций получила международный резонанс: мир увидел в ней весомое доказательство того, что мы действительно идем в сторону ...
Чем больше заработано, тем большее наказание определяла эта едва ли не самая вредоносная статья УК, приведшая страну к жизни за гранью бедности. Копия в Google

9. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Уголовное дело по Finiko возбуждено в декабре 2020 года, сначала — по ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств»). Но платформа, которую ЦБ и МВД считали финансовой пирамидой, продолжала работать вплоть до июля ...
Еще треть — на гонконгской криптобирже BitMEX (крупнейшей в мире).
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

10. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

Члены и партнеры Infraud работали по всему миру и в США. Предположительно, группа планировала похитить у частных лиц, торговцев и финансовых учреждений порядка $2,2 млрд.
Известно лишь, что всем задержанным были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК РФ. Максимальное наказание в данном случае — семь лет лишения свободы.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

11. Спорт обогащает.

Как следует из судебных споров, ООО «Агора Айти» было просто финансовым посредником между реальным организатором соревнований и заказчиком — ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ЦСП) — и никогда само ничего не организовывало.
Ее учредители — Эдуард Николаев (50%) и Александр Чава (50%) — малоизвестны в мире спорта, выручка в 2013 г. — 115 млн руб. (согласно данным сервиса «Контур-Фокус»).
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

12. "Они захватят все. Начнут с "Таганского ряда", бюджетов на Эспо-2020 и наших квартир".

Некоторые из ее создателей остались не у дел. Так, был отодвинут от финансовой кормушки бывший лидер ОПС Константин Цыганов.
Первым делом «председатель» обновленного ОПС велел соратникам забыть о склоках со старыми врагами из группировки «Центр», которых они еще полтора десятилетия назад отлавливали по всему миру.
Дата: 09.07.2013 Копия в Google

13. Германия нашла признаки коррупции в поставках HP в Россию.

*** Оригинал этого материала © "Маркер", 15.04.2010 Прокуратура Саксонии: откаты Hewlett-Packard обнаружили при финансовой проверке небольшой фирмы […] По информации из прокуратуры земли Саксония, расследование началось еще прошлом году.
... прокуратуре РФ провели обыск в московском офисе HP. Hewlett-Packard — крупнейшая компьютерная фирма в мире (По данным аналитической компании Gartner, за первые три месяца 2010 года в мире было продано 84,3 млн ПК. Доля Hewlett-Packard — 15,3 млн штук ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

14. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

C. Выплаты FCPA запрещает выплаты, предложение или обещание выплаты (подтверждения выплаты или обещания) финансовых средств или чего-либо имеющего стоимость.
По мнению Венедиктова, "подарок в сотни тысяч долларов во всем мире называется взяткой и коррупцией".
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

15. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

... ним стоит сам министр финансов Алексей Кудрин. Поэтому комментаторы предположили, что банку не дадут погибнуть – да и сам министр финансов это фактически пообещал. Сразу же появились сообщения, что ведутся переговоры с ВТБ, Газпромбанком и УК «Лидер ...
Сулейман Керимов – дистанционное управление бизнесом Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов обгоняет мэра Нью-Йорка в списке самых богатых политиков мира (про версии газеты Times), занимая 36-е место в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

16. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

В результате было возбуждено уголовное дело № 145054 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 147 УК РСФСР, а банкирам предъявлено обвинение в мошенническом хищении векселей ГРЭС.
В конце 1996 года учредители общества «Фарфор-Керамика-Эко» уличили Рубанова в финансовых махинациях с кредитным делом АОЗТ «Русский сахар», в результате которого их фирме и банку «Конкорд», пайщиком которого оно являлось, причинен материальный ущерб ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

17. Кто владеет Гута-банком.

В августе 2000 года Гута Банк вошел в рейтинг крупнейших банков мира, опубликованный журналом The Banker. Кроме Гута Банка в «ТОР 1001-2000» вошли еще 7 российских кредитных организаций. В мировом банковском рейтинге Гута Банк занимает 1377-е место. Гута Банк имеет лицензии на осуществление всех видов банковских и некоторых других финансовых операций. Он также является уполномоченным банком ряда российских государственных структур и участником национальных и международных финансовых объединений.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

18. Дело Шишкаревых.

Но все эти богатства и сверхприбыли, не исключено, могут служить опорой экономики недружественных государств, а то и вовсе – финансовой базой киевского режима, убивающего наших парней на передовой и мирных жителей в городах России.
Что как минимум тянет на несколько статей УК РФ. Итак, бывший владелец множества ныне обанкротившихся фирм в РФ – от грузоперевозок и производства бетона до торговли ценными бумагами – активно сотрудничает с российской оппозицией в самоизгнании ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

19. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

"Настоящий мир находится внутри Казанского и Успенского собора и зовет нас в царствие небесное", — напутствовал Малофеев.
Еще почти 6 млрд рублей ($68 млн) "Проектные инвестиции" вложили в паи УК "Апрель капитал".
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

20. От наперстков до Томоса.

Как утверждают источники Страны в криминальных кругах, "Умка" был коронован благодаря многочисленным связям и финансовой поддержке Александра Петровского. И служит своеобразным представителем Петровского в криминальном мире Днепра, хотя на самом деле ...
В 1995 году в отношении Петровского и его "сподвижника" Гуляева было открыто уголовное дело № 83946 по ст.206, часть 2 (в редакции УК 1960 года — Прим.Ред.) по подозрению в избиении предпринимателей Хухунайшвили и Самсоновой.
Дата: 10.01.2019 Копия в Google