Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Из дела Анатолия Шестерюка убрали историческую ценность.

Обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере") в рамках этого дела было предъявлено экс-главе московского управления Росимущества Анатолию Шестерюку, бывшему председателю правления "Московского капитала" Виктору Крестину и предпринимателю Ольге Возняк. Еще пять фигурантов находятся в розыске — их обвиняют заочно. Уголовное преследование бывшего сотрудника АСВ Михаила Башмакова, являвшегося конкурсным управляющим "Московского капитала ...
Дата: 09.10.2013 Копия в Google

222. Матвею Урину нашли новое дело.

Источник "Росбалта" заявил, что в ближайшее время банкиру будет предъявлено новое обвинение — по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Претензии к Урину появились в связи с находящимся в производстве ГСУ ГУ МВД по Москве уголовным делом о хищении почти 1 млрд рублей у "Мультибанка". То, что этот банк подконтролен теневому финансисту Урину, выяснили сотрудники Агентства страхования вкладов (АСВ).
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

223. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.

АСВ обратилось в МВД для приобщения сведений о займах менеджменту к материалам уголовного дела, возбужденного против бывшего предправления банка Натальи Добряковой по ч. 3 ст. 195 УК «Неправомерные действия при банкротстве». Эти сведения могут свидетельствовать о невозможности взыскания с сотрудников банка имеющейся ссудной задолженности, рассказал «Известиям» источник, близкий к АСВ. Не исключено, что вышеперечисленные бывшие сотрудники также могут стать фигурантами уголовного дела.
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

224. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

Центральный банк и АСВ предложили с этим разбираться следователям московской полиции, где 21 августа 2012 года было возбуждено уголовное дело №28332, расследовать которое поручили старшему следователю 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве майору ...
... установив, что «неустановленные лица из числа руководителей банка» совершили растрату, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ. Не смутил майора Крылова тот факт, что документы банка куда-то пропали, а банковский сервер со всеми ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

225. Андрей Понькин симулировал "решение вопроса" на $1,5 млн.

... что могут помочь закрыть якобы уже возбужденное уголовное дело по факту преднамеренного банкротства, а также положительно повлиять на результаты расследования, проводимого в связи с процедурой банкротства Агентством по страхованию вкладов (АСВ ...
... рассказали "Ъ" в МВД РФ. [...] [Газета.Ру, 28.11.2012, "Суд не принял слово офицера": Согласно материалам дела, которые были оглашены в суде, ГСУ при ГУ МВД России возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

226. Доля губернатора Бочкарева.

Губернский банк «Тарханы», в котором семье Бочкарева принадлежало 38%, находится в стадии санации АСВ, ущерб государству оценен в 2,6 миллиарда рублей.
ООО «РУБИН», учредитель, доля в УК - 100% ОГРН 1065834022836 ИНН 5834034447 Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Измайлова, 15 А Вид деятельности: Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем Руководитель - Кривозубов Николай Михайлович ...
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

227. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.

В апреле 2011 года Ирине Киреевой было предъявлено обвинение по ст. 201 УК "Злоупотребление полномочиями", ущерб от ее действий предварительно оценен в 700 млн руб. Впрочем, физически этот ущерб реализовался вовсе не в период руководства "Российским ...
Впрочем, АСВ, по словам Валерия Мирошникова, выступая в роли конкурсного управляющего банков-банкротов, в похожих случаях всегда отказывается платить по подобным векселям, предпочитая доказывать свою точку зрения в суде.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

228. Главный специалист Агентства по страхованию вкладов вымогала откат за возврат вклада.

В АСВ заявляют, что госпожа Мерзлякова, являющаяся представителем конкурсного управляющего СМКБ, никаких противоправных действий не совершала, а наоборот, предотвратила хищение денег клиента банка. Уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") было возбуждено следственной частью следственного управления УВД Центрального округа Москвы после обращения в департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ супругов, являвшихся клиентами Сибирско-Московского коммерческого банка.
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

229. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

12. Владелец УК «Уникор» Борис Иванишвили Состояние: $3,2 млрд.
Дмитрий Ананьев считает, что средств, выделяемых АСВ на покупку проблемных банков, недостаточно, и как председатель комитета СФ по финансовым рынкам предлагает разработать механизм предоставления дополнитель-ного капитала банкам-покупателям.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

230. Теневик погиб по дороге к храму.

В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), под управлением которого сейчас находится Содбизнесбанк, тоже подтвердили, что, по имеющейся у них неофициальной информации, теневым владельцем этого банка был господин Слесарев.
А 17 августа прошлого года уголовное дело по статье 196 УК ("Преднамеренное банкротство") было возбуждено уже против бывшего предправления "Кредиттраста" Александра Тимофеева.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

231. Как расконсервировали ККБ.

СКР начал расследование обстоятельств вывода $30,7 млн и возбудил дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили неустановленные сотрудники ККБ, использовавшие SWIFТ, а деньги ушли с корсчета банка на счет ООО «Финком».
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

232. Верховный суд пленило "Право.ру".

Поэтому и уголовное дело по итогам инцидента с Чиракадзе было возбуждено не по статье о покушении на убийство, а по статье 213 УК РФ (хулиганство).
С момента отзыва лицензии проверкой документации банка занималось АСВ, и в результате в июне 2018 го года пришло к еще более неутешительным выводам.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

233. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), банк не выполнил свои обязательства перед кредиторами на 7,8 млрд руб. Обыски проводились в рамках уголовного дела о присвоении около 182,5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении индивидуального предпринимателя Людмилы Дармановой, которое возбудили 24 сентября в следственном управлении МВД по Краснодару, рассказал источник в полиции.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

234. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

... у его начальника — тогдашнего главы АСВ Александра Турбанова. Тот якобы порекомендовал не связываться с подчиненным. Еще несколько осведомленных источников Пугачева охарактеризовали Мирошникова как «опасного человека» со связями в ФСБ. — Врезка К.ру Башмаков и Дунаев в 2012 году стали фигурантами громкого дела с продажей старинных домов в центре Москвы. Общий объем хищений по нему оценивался в 10 млрд рублей. Башмаков, на тот момент сотрудник АСВ, и Дунаев, гендиректор УК«Проект», по версии ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

235. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

Уголовное дело по факту хищения «неустановленным лицом» более 80 млн руб. (ч. 4 ст. 158 УК РФ) с банковских счетов умершего предпринимателя Анатолия Сынаха в банке «Открытие», Альфа-банке и СМП-банке было возбуждено 10 апреля этого года.
... Online", 03.05.2017, Шоколад с дырками на 3,5 миллиарда: Андрей Коркунов уже во Франции?, Фото: Anatoly Synah Елена Иванова, Андрей Андреев Временная администрация АСВ сделала заключение о наличии у Анкор Банка признаков преднамеренного банкротства ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

236. Путь "черного" Вдовина,

Суммы сделок были небольшие — всего $5 млн из $150 млн, но для работников СК при МВД сумма была не главным: они пытались создать прецедент успешного уголовного преследования по одной из самых труднодоказуемых статей в российском УК. Схема отмывания ...
Кстати, ЦБ подсчитал объем компенсации вкладчикам в рамках системы АСВ— всего 800 млн рублей (что неудивительно, ведь государство страхует только в размера1,4 млн рублей — сущие копейки для VIP-вкладчиков).
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

237. Короли большой дороги.

В августе ГУ МВД России по Московской области возбудило уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении неустановленых лиц. 3 декабря 2013 года банк был признан банкротом, конкурсным управляющим назначено АСВ. На тот момент разрыв между активами ...
Следственный департамент МВД по заявлению нового руководства банка возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

238. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

По словам Алексей Дулимова, адвоката Светлицкого, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), кстати, не самая редкая статья для среднестатистического отечественного бизнесмена, но Светлицкого якобы ...
В итоге «АБВК-ЭКО» 18 апреля 2016 г. признано банкротом по его же инициативе в рамках дела по заявлению банка «Народный кредит» (в лице конкурсного управляющего — ГК «АСВ»).
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

239. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Все четверо фигурантов обвиняются в хищении более чем 100 млн рублей, которые подлежали выплате Агентством по страхованию вкладов (АСВ) вкладчикам «сгоревшего» банка.
Осенью СУ УВД по ЦАО по Москве было возбуждено уголовное дело № 268124 по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

240. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

И их требования до сих пор не признаны — ни временной администрацией, ни АСВ, ни столичным арбитражем и судами общей юрисдикции, ни даже МВД РФ. Оказалось, что формально этих людей просто не существует как лиц, которым кто-то что-то должен. В конце июня эти вкладчики обратились в территориальные органы полиции с целью производства проверки деятельности бывших руководителей банка на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google