Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Всего Лебедевым за 1998-2000 гг. незаконно не было уплачено налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с доходов физического лица на общую сумму 7 269 276 рублей. Своими действиями Лебедев П.Л., путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершил уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере, т.е. преступление, предусмотренное ч.2 ст.198 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ).
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Уголовный алфавит ЮКОСа.

17 августа 2006 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Годфри по статьям 160, 174 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества и легализация доходов, приобретенных преступным путем).
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

3. Михаилу Гуцериеву предъявлено новое обвинение.

... получив доход на сумму свыше 2 млн рублей. «В период 2004-2005 годов руководители ОАО «НК «РуссНефть», используя при приобретении нефти подконтрольные им организации и завышая цену, уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость, внося в соответствующие декларации заведомо ложные сведения о суммах вычетов указанного налога, что привело к непоступлению в бюджет 1,7 млрд рублей», — отмечается в материалах уголовного дела. В феврале 2007 года Гуцериеву предъявили обвинения по ст. 199 УК РФ ...
Дата: 25.02.2010 Копия в Google

4. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Своими действиями Ходорковский М.Б. совершил уклонение физического лица от уплаты налога и страхового взноса в государственные внебюджетные фонды в особо крупном размере путем включения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах, т.е. преступление, предусмотренное ч.2 ст.198 УК РФ. Он же, с целью уклонения от уплаты налогов и страховых взносов с доходов физического лица в 1998-1999г.г. в г. Москве, внеся заведомо ложные сведения в заявления на выдачу патента и перевода его на упрощенную ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

5. Максиму Бакиеву "накинули" на пожизненный срок.

... Белоконь Экс-председателя Нацбанка Марата Алапаева сочли виновным в тех же преступлениях и присудили аналогичное наказание с разницей лишь в сроке: он должен был бы отсидеть в колонии усиленного режима 25 лет. Прочих, проходящих по делу — Евгения Вербицкого, Аниту Ласе, Сергея Костырина, Юрия Качнова и Чолпон Иманалиеву — признали виновными в соучастии в совершении умышленного преступления (часть 1 статьи 30 УК КР), отмывании преступных доходов преступной группой (часть 3 статьи 183 УК КР ...
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

6. Геннадия Кирюшина привлекла прокуратура.

... услуг связи компанией извлекался крупный дополнительный доход. То есть осуществлялось «незаконное предпринимательство, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере». По данным следствия, доходы, полученные в результате предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий, легализовывались. Эти обстоятельства и легли в основу обвинения Геннадия Кирюшина по п.б, ч.2, ст.171 УК и по п.б, ч.3, ст. 174.1 УК. Все обвинения, инкриминируемые Геннадию Кирюшину ...
Дата: 04.06.2007 Копия в Google

7. Хабаровские чиновники заплатят за преференции.

... 286 УК РФ) Андрей Скоморохов отделался двухлетним условным сроком. Бывший фединспектор Виталий Лукьянчук за получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) получил девять лет колонии строгого режима со штрафом 6,5 млн руб. Всем осужденным запрещено в течение двух лет занимать руководящие должности в органах власти. Также решением суда все переданные в качестве взятки предметы (бытовая техника, мебель) конфискованы и пойдут в доход государства ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

8. Дмитрий Никулин растратил до розыска.

Первая Ленинская УК обанкротилась, в судах были иски более чем на 700 миллионов рублей. — Врезка К.ру] ["Вятский Наблюдатель", 20.04.2017, "Экс-директор скандальной УК Ленинского района Дмитрий Никулин зарабатывал в 2016 году по 17 000 рублей в день": Жители Кирова продолжают обсуждать доходы депутатов Кировской городской Думы, которые они указали в своих декларациях за 2016 год. Например, многим непонятно, как экс-директор Управляющей компании Ленинского района Дмитрий Никулин и руководитель ...
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

9. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

«Это рейдерская модель: банк выдал лишь часть средств, а затем прекратил финансирование и прислал свою УК, которая требует передать им объект — гостиницу», — возмущен депутат.
Сумма неуплаты налога на доходы физических лиц в 2009 году составила 28 миллионов 442 572 рублей в результате необоснованного занижения налоговой базы.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

10. Срок за репост.

Что грозит Штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, принудительные работы на срок до 3 лет, арест на срок от 4 до 6 месяцев, лишение свободы на срок до 4 лет (ст. 280.1 УК РФ).
Дата: 21.10.2014 Копия в Google

11. Высокопоставленный порнобизнес.

Свободный график и гарантированный высокий доход.
[...] Под "крышей" Вебкам-бизнес находится в серой зоне законодательства: напрямую он не запрещен, но его могут квалифицировать как «Незаконное изготовление порнографических материалов» (ст. 242 УК).
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

12. Приговоры по делу "Совкомфлота" снаряжают в Британию.

... ст. 159 УК РФ). Наконец, Юрий Никитин был признан виновным в участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ), пяти эпизодах злоупотребления полномочиями и четырех — растраты. Также суд посчитал всех троих виновными в легализации средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). В итоге Никитин заочно получил 15 лет колонии и штраф в размере 5 млн руб., Скарга — 12 лет и 3 млн руб. штрафа, Измайлов — 11 лет и 2,5 млн руб. штрафа. "Деньги, акции и квартиры подсудимых обращены в доход РФ",— добавили в ...
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

13. В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным.

... СМАРТС Московская прокуратура инкриминирует совершение преступлений по четырём статьям УК РФ. Он обвиняется в незаконном предпринимательстве, сопряжённом с извлечением дохода в особо крупном размере (п.б, ч.2, ст.171 УК), легализации денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления (п.б, ч.3, ст. 174.1 УК), в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере (ч.3, ст.30, ч.4, ст.159 УК) и в фальсификации доказательств в суде (ч.3, ст.33, ч.1, ст.303 УК ...
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

14. Миллирдер в законе.

... по четырем статьям УК РФ: незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (п. 6, ч. 2, ст. 171 УК), легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (п. 6,ч. 3, ст. 174.1 УК), мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч. 3, ст. 30, ч. 4, ст. 159 УК) и фальсификация доказательств в суде (ч. 3,ст.33,ч. 1, ст. 303 УК). Незаконный доход и легализация преступных доходов исчисляются сотней ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

15. Гуцериеву предъявлены обвинения в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве.

Его осенью 2006 года года возбудила Генпрокуратура России, передав потом в СК. Следователь предъявил Михаилу Гуцериеву и его подчиненным обвинения по ч. 2 п. "б" ст. 171 УК ("Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере").
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

16. Михаила Абызова подвели к конфискации.

Однако все активы экс-министра собираются изъять в доход государства, а не в их пользу, о чем можно было бы говорить в уголовном процессе в рамках иска о возмещении ущерба. Напомним, изначально в марте прошлого года господин Абызов и его подельники, основными из которых считаются председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов и гендиректор группы «Ру-ком» Николай Степанов, были арестованы по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) — хищении 4 ...
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

17. Александр Шестун брал тренажерами.

Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) в отношении бывшего главы Серпуховского района 54-летнего Александра Шестуна ГСУ СКР возбудило 1 февраля этого года, а обвинение содержащемуся в СИЗО «Матросская Тишина ...
По данным “Ъ”, суммы, предлагаемые в письмах для пожертвований, варьировались от 20 тыс. до 1,5 млн руб., это зависело от доходов предпринимателей.
Дата: 06.02.2019 Копия в Google

18. Олега Сорокина раскулачили по номиналу.

... представляющая собой совокупную прибыль ООО СЗ "Инградстрой" за несколько лет, взыскивается солидарно с Сорокина, его бывшей супруги Элады Нагорной, предпринимателей Олега Головко, Павла и Максима Акатовых, ООО "Старт-Строй" и УК "Столица Нижний ...
За год ее доход достиг 1,5 млрд рублей.
Дата: 11.08.2023 Копия в Google

19. Дмитрий Захарченко отдохнет в колонии 16 лет.

Суд признал его виновным в двух эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК).
В марте 2019 года Гагаринский суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества и активов почти на 400 млн рублей, принадлежащих семье и близким Сенина.
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

20. Доля в деле.

... ч. 2 ст. 198 УК РФ. Причем заявление было приобщено к этому делу. И опять по указанию все того же прокурора Лычагина. В сентябре 2012 года Пономарев приобрел сберегательный сертификат ОАО «Сбербанк России» со ставкой за пользование вкладом 10%. Следствие решило, что, вернув себе вклад и полученные по нему проценты спустя год, бизнесмен якобы уклонился от уплаты подоходного налога. Для практикующих юристов очевидно, что налоговым агентом по уплате налогов с доходов физических лиц в банке по ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google