Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

Чиновнику, напомним, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

62. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

В СУ СКР пояснили, что в настоящее время Роберту Мусину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также он является подозреваемым в совершении преступлений по ст. 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие ...
По данным kartoteka.ru, последняя была зарегистрирована в феврале 2008 года в Москве с уставным капиталом 100 тыс. руб. и основным видом деятельности — оптовая торговля бытовыми электротоварами.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

63. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

... Инской», переквалифицировав действия фигурантов под более мягкие статьи УК, например, превышение должностных полномочий и самоуправство. Или же «пустить в ход» все оперативные материалы, собранные в отношении бизнесмена Александра Щукина и его высокопоставленных покровителей, включая эпизод, связанный с «делом полковника Захарченко». Тем более что даже нахождение Щукина под домашним арестом ничуть, как можно предположить, не мешает его компаньонам и родственникам выводить из России капиталы ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

64. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.

Как следовало из документов, в 2007–2011 годах РАО приобрело четыре объекта недвижимости, общая площадь которых превышает 2 тыс. кв. м. Потом эти объекты были внесены в уставный капитал СЭК, которую в 2012 году учредило РАО. СЭК, в свою очередь, в 2013 году стала учредителем трех компаний (УК «Медиа М», «Музыкальный Олимп», «Медиа менеджмент») и внесла в уставный капитал каждой по одному объекту недвижимости.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

65. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

«Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка приводит к полной утрате его собственных средств (капитала)», — сообщил регулятор.
... размере (ч. 4 ст. 159 УК). Еще одного заявление временной администрации банка, касавшееся хищения недвижимости, было рассмотрено следствием в апреле: тогда следователи возбудили еще одно уголовное дело по ст. 159 УК. Все дела были объединены в одно ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

66. "Они захватят все. Начнут с "Таганского ряда", бюджетов на Эспо-2020 и наших квартир".

Одним из «корней» разветвленного «уралмашевского» «дерева» является сам Сергей Терентьев (владеет долями как минимум в 26 предприятиях, 334 миллиона 839 тысяч рублей уставного капитала).
Уже в ближайшее время в собственность Григория Терентьева может перейти УК «Чкаловская» (доход по итогам 2012 года 161 миллион 832 тысячи рублей) и ряд других известных компаний.
Дата: 09.07.2013 Копия в Google

67. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Эти ООО носят красивые и абстрактные имена: "Флора", "Даная", "Волна", "Малахит", "Изумруд", "Метакса", "Гейм", "Триумф", "Статус" и т.д. У них был крохотный уставной капитал и числилось по паре сотрудников.
Судя по всему, обстоятельством, исключающим преступность деяний рядовых исполнителей, может служить исполнение приказа или распоряжения, как это предусмотрено статьей 42 УК РФ. Статья 42. Исполнение приказа или распоряжения 1. Не является ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

68. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

... стартового капитала. Он также тщательно скрывает отдельные факты биографии, связанные с его уголовным прошлым. В 80-е гг. Смоленский трижды привлекался к суду. В последний раз - в 1981 г. - он был осужден Сокольническим народным судом г. Москвы на 2 года лишения свободы за хищения госимущества в форме воровства и противозаконную коммерческую деятельность (ст.92, часть 2 и ст.153, часть 1 УК РСФСР.). Это наказание он отбывал на стройках Калининградского облстройтреста. На основании ст.40 УК ему ...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

69. Дело Шишкаревых.

Однако факт остается фактом – родственники вывели часть капитала за рубеж, защитив его от санкций, и эти деньги стали работать на…
Что как минимум тянет на несколько статей УК РФ. Итак, бывший владелец множества ныне обанкротившихся фирм в РФ – от грузоперевозок и производства бетона до торговли ценными бумагами – активно сотрудничает с российской оппозицией в самоизгнании ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

70. Юристы сели за "Партию".

... руб. Оригинал этого материала © Право.Ру, 10.02.2023, Адвокатам вынесли приговор за хищения на 9,3 млрд руб. Тушинский районный суд Москвы вынес приговоры пяти участникам схемы по присвоению активов и долей в уставных капиталах компаний на общую сумму 9,3 млрд руб. Их признали виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), отмывании денег (подп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) и пособничестве в этом (ч. 5 ст. 33, подп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), передает пресс-служба Генпрокуратуры ...
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

71. Высокопоставленный порнобизнес.

[...] Под "крышей" Вебкам-бизнес находится в серой зоне законодательства: напрямую он не запрещен, но его могут квалифицировать как «Незаконное изготовление порнографических материалов» (ст. 242 УК).
Девушка планировала заработать стартовый капитал для «покорения столицы» в одной из студий, где ей пообещали бесплатное проживание и питание.
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

72. Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов.

... имеется в виду амнистия капиталов.— “Ъ”). Видимо, следствие решило пойти против поручений, которые давал президент РФ в рамках улучшения предпринимательского климата в России»,— кратко пересказал показания своего клиента адвокат Прохоров. Дело о сокрытии налогов стало пятым в списке дел, которые ведет Следственный комитет РФ в отношении господина Быкова. В первом деле, которое возбуждено еще в мае, говорится об организации в 1994 году заказного убийства (ст. 102 УК РСФСР) двух красноярских ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

73. Тимофея Пана приговорили к сроку давности.

... 1 УК РФ). По версии следствия, Николай Гермашев создал в 2015 году организованную группу, которая с октября 2015 года по февраль 2018 года нелегально построила (по информации “Ъ”, вывезла из Донбасса) обогатительную фабрику ООО «Сулинуголь» в Новошахтинске. Согласно Kartoteka.ru, компания «Сулинуголь» принадлежит Мартиросу Богогозову (тесть господина Гермашева). Общество было зарегистрировано в 2004 году, тогда его владельцем была «Коал Майнинг инвестментс лимитед» (Кипр). Уставный капитал — 214 ...
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

74. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

В 2005 году Михаил Ковальчук передал участок в уставный капитал только что учрежденной им компании «Усадьба-21 век».
Владеют «УК Кредо» Ася и Михаил Борисовы.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

75. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Также в упор не видит муниципальный депутат и деятельности её «дочки» (фактические хозяева обеих компаний одни и те же лица) — УК «Жилстандарт», работающей в Хамовниках в данный исторический момент.
Параллельно отставной полковник начал проектирование и строительство сети отелей на Солнечном берегу Болгарии, где под этот проект им была зарегистрирована компания «Варна капитал».
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

76. Сергей Старцев уехал в СИЗО по бездорожью.

... крупном хищении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Сумма предполагаемого ущерба на данный момент составляет 50 млн бюджетных рублей. Отставнику уже предъявлено обвинение. ООО «Гранит» было создано в 2003 году, а практически все время его гендиректором и владельцем являлся Сергей Старцев. Бизнесмен до этого много лет был военным строителем и дослужился до полковника. По документам, основными направлениями деятельности компании, чей уставный капитал составлял всего 10 тыс. руб., числились услуги ...
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

77. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

Он сообщил суду, что госпожа Меньшикова 27 июня в здании петербургского управления СКР была допрошена в качестве подозреваемой, после чего ей было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

78. Валерий Сухих уходит с базара.

Ведь именно здесь он сделал политическую карьеру и заработал нескромный капитал.
... автомобильные перевозки сотрудников органов власти Пермского края, преимущественно министерства социального развития (ООО «АТП «Фармация»), оказывают услуги по надомному обслуживанию инвалидов и граждан пожилого возраста (ООО «УК «Новолетие ...
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

79. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

... кредитования юридических лиц. На похищенные деньги злоумышленники приобрели 27 квартир в Вологде и складские помещения общей стоимостью более 100 млн руб. Остальные деньги внесли в уставный капитал фирм, подконтрольных участникам преступной группы ...
По ч.3 ст.174.1 УК РФ все фигуранты дела оправданы с правом на реабилитацию.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

80. Роман Ванчугов попал под обыски.

В итоге в июне этого года по заявлениям инвесторов компании было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По данным базы «Коммерсантъ Картотека», владельцами ООО «Банк “Фининвест”» являются компании ООО «Фининвест» и ООО «Капитал». Собственниками ООО «Фининвест» выступают ООО «Капитал» и ЗАО «Фининвест Капитал».
Дата: 29.10.2015 Копия в Google