Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Ответ Сергея Пойманова.

По условиям, предложенным банком, структуры Пойманова С.П. должны были передать «Сбербанк капиталу» за 1 млн. рублей 51% акций ОАО «Павловскгранита», а также право назначать на предприятии свой менеджмент и избирать совет директоров.
Другой выгодоприобретатель, Юрий Жуков, является обвиняемым по уголовному делу № 336454, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения).
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

82. Обувщик-потрошитель.

Проблема была в том, что она носила «черный характер», и нужна была структура для легализации капиталов.
25 июня 2013 года в СУ УМВД России по Ульяновской области направлено заявление по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), по факту хищения денежных средств под видом выдачи премий работникам банка, а ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

83. Бюджетные реки, лазурные берега.

... одно уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), возбужденное в июле 2013 года по факту незаконной продажи земельного участка площадью 1,76 га в центре Нижнего Новгорода. В ноябре следствие предъявило обвинение ключевому члену шанцевского кабмина — министру государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области Александру Макарову. Суть дела в том, что Макаров без аукциона продал некоему ООО «Магистраль Инвест» участок под стоянкой городских автобусов ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

84. Банкформирование Владимира Романова.

... уставного капитала принадлежит ООО «АлвоМенеджментГрупп», 10,98% (5 млн рублей) — супруге Александра Алтунина Ольге Владимировне и 0,97% — ООО «ОРДОС». В свою очередь, у ООО «АлвоМенеджментГрупп» два учредителя — контролируемые Алтуниным офшорные компании ALTERO LIMITED (99,03%) и IMPENSUS LIMITED (0,97%). Не сообщники? АСВ и НРБ передали в правоохранительные органы все материалы своего расследования, и 1 июля 2009 года ГСУ при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело №304286 по статье 196 УК РФ ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

85. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

Дочерняя структура «Синтеза» — «Корес Инвест» — заняв в банках достаточно крупные суммы, в марте 2008 года выиграла конкурс на право покупки госпакета ТГК-2, заплатив за него почти $ 430 млн. Предполагалось, что затем в капитал «Кореса» войдет RWE ...
В связи с возникшей ситуацией «Архангельский КоТЭК» попросил провести проверку на предмет возможного мошенничества со стороны ТГК-2 (ч.4, ст. 159 Уголовного кодекса РФ), а также легализацию средств (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

86. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Сейчас Батурина грезит государственно-частным партнерством для строительства массового жилья в 35 регионах России и зовет в свои партнеры ВЭБ. Что же будет с капиталами семьи после освоения российских просторов?
Одновременно принадлежавшие Андрею Молчанову 78,4% акций группы ЛСР были закольцованы и переданы 100%-ной «дочке» ООО «УК ЛСР».
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

87. Все смешалось в универмаге "Москва".

... уголовное дело N 212215 в отношении подозреваемого Грекова В.М. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ по факту нанесения ОАО "Универмаг "Москва" материального ущерба в сумме более 538 (пятисот тридцати восьми) миллионов рублей ...
В условиях мирового финансового кризиса особенно ощутимо лишение торгового предприятия оборотного капитала, нарастает социальная напряженность в коллективе.
Дата: 07.04.2009 Копия в Google

88. Новый передел.

Основные активы поделены, а переговоры по остальным могут затянуться, считает аналитик «ВТБ капитала» Александр Пухаев: деньги терять сейчас всем жалко. Плохо делится Прохоров и Потанин начали делить активы в 2007 г., но только в мае прошлого года сумели договориться о распределении большей их части. Потанин выкупил у Прохорова половину их общей компании «КМ инвест». Прохоров перед этим приобрел у нее доли в «Опине», УК Росбанка и СК «Согласие».
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

89. Вопрос о хозяине башкирского ТЭКа.

А потом в 2003-м БТК продала пакеты акций предприятий комплекса семи частным ООО, учредившим специальный фонд «Башкирский капитал» и внесшим в него акции виде паев.
... акций 13 предприятий ТЭКа, расположенных в РФ. В прокуратуре ПФО было возбуждено уголовное дело по фактам причинения крупного имущественного ущерба путем злоупотребления доверием по п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ, история которого до сих пор неизвестна ...
Дата: 09.12.2008 Копия в Google

90. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

Во-первых, среди владельцев метхолдингов есть металлурги по образованию, во времена первичного накопления капитала удачно совместившие производственный опыт с деловой сметкой, которую они использовали для превращения отдельных гигантских советских ...
Бокарев Андрей Рэмович, председатель совета директоров ОАО "УК 'Кузбассразрезуголь'", член совета директоров ОАО "Уральская горно-металлургическая компания".
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

91. Вывод активов "Росагропромстроя".

В январе 2004 г. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата), предусматривающей наказание в несколько лет лишения свободы.
... в уставных капиталах 16 дочерних и зависимых обществ общей номинальной стоимостью 415,3 млн рублей, а также продажу за бесценок обществу с ограниченной ответственностью «Дельта Строй Инвест-М» акций и долей корпорации в уставных капиталах 9 дочерних ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

92. Людей Павловского поймали на вымогательстве $11 млн.

Минимущество РФ владеет 23,76% обыкновенных акций ММК (17,82% уставного капитала), 56% обыкновенных акций контролирует менеджмент комбината, 16% — угольная компания «Южный Кузбасс».
В качестве доказательства они предъявили похищенные на ММК бумаги, из которых следовало, что ликвидация „Магнитогорской стали" (в середине 90-х годов крупнейшего акционера ММК.— „Ъ") подпадает под статью УК о лжебанкротстве.
Дата: 11.10.2002 Копия в Google

93. "Волшебники" из прокуратуры и Голдовский.

Руководителей "СИБУРа" арестовали на основании статьи 201 ч. 3 УК - "злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, повлекшее причинение вреда интересам других организаций, а также интересам ...
Вчера представитель реестродержателя "СИБУРа" - ЗАО "Трансфер" - сообщил "Ведомостям", что сейчас доля "Газпрома" в уставном капитале газонефтехимического холдинга составляет 50,6%.
Дата: 18.01.2002 Копия в Google

94. Новогодние сюрпризы от "СИБУРа".

По информации "Ведомостей", у всех этих событий общая причина: накануне собрания в "Газпроме" обнаружили, что уставный капитал "СИБУРа" был размыт.
Источник "Ведомостей" в Генпрокуратуре признает, что с точки зрения акционерного права формальных нарушений в эпизоде с Сургутским ГПЗ нет. Однако, по его словам, "Газпром" трактует это как вывод активов, поэтому статья предполагается 201 ч. 3 УК ...
Дата: 14.01.2002 Копия в Google

95. Волошин- не самый богатый.

В стенах института он активно «работает» с конъюнктурной информацией и совершенно бескорыстно (ведь вполне возможно такое) помогает оформлять различные с точки зрения толкования УК сделки с автомобилями. В частности, внедрение идеи с поддельным реэкспортом ВАЗов принесло ему первые 100 тыс. долларов личного капитала.
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

96. Тулеев мочит репутацию коммунистов.

Это при том, что уставной капитал АО КМК составляет (с учетом второй эмиссии) 15 миллионов рублей (то есть 15 миллионов обыкновенных акций номиналом 1 рубль).
По данным проверок кемеровской прокуратуры и ФСДН были возбуждены уголовные дела по статье 201 УК РФ – "преднамеренное банкротство", в отношении руководства ОАО "КМК", и по статье 315 УК РФ – "неисполнение решения суда", непосредственно против Сергея ...
Дата: 20.05.2000 Копия в Google

97. Тайная семья карельского сенатора.

Совсем недавно сенатор решил приумножить свой капитал за счет новосозданного предприятия ООО «Форель Карелии». Среди подвластных ему структур фигурируют и убыточные предприятия, например, «Группа Баренц», которая с 2014 ушла в минус. Также здесь можно назвать ООО «Рыботорговая сеть», ООО «Дельта Трейд», ООО «Северо-Западный финансовый дом», а также ООО «Инвест Девелопмент».
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

98. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

В период с 2013 по 2017 год уставный капитал оператора порта, компании «Феникс», вырос с 10 тыс. до 13,3 млрд руб. Это совпадает с периодом, когда структуры Михальченко получали деньги за подряды на президентские стройки, отметил суд. Со ссылкой на ...
Людмила Мурова, ее внук Никита (ныне гендиректор управляющей компании «УК Бронка Групп») не были ответчиками по иску, но были привлечены к процессу в качестве третьих лиц. Их представитель не высказал никакой позиции относительно требований ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

99. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

В управлении Следственного комитета России (СКР) по республике Мордовия сообщили, что проректор по общим вопросам МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Гришин задержан 4 августа в рамках уголовного дела о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ ...
Соучредитель фирмы «Инвест Альянс» Алексей Гришин является, согласно материалам дела, фактическим организатором преднамеренного банкротства печально знаменитой саранской фирмы «СДС-Управление строительства».
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

100. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

А еще 95% акций в результате двух сделок перешли под контроль закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Евразия инвестментс» (под управлением ЗАО УК «НИК развитие»). Бенефициарным владельцем их является Ертаев, возглавивший банк в качестве председателя совета директоров. В свою очередь АО «Тройка-Д Банк» с 2015 года является акционером АО «Вокбанк» (полное наименование — АО «Волго-Окский коммерческий банк») с долей участия в уставном капитале 99,99%.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google