Из сети обменных пунктов вырос МДМ Банк. Планы: в феврале 2021 года зарегистрировал компании УК «Норд Эстейт» и УК «Юг Эстейт».
Дата: 07.04.2021
Копия в Google
Дмитрий Козловский, обвинявшийся в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), на момент начала процесса находился под подпиской о невыезде.
Дата: 28.06.2017
Копия в Google
Следователей центрального аппарата СКР, посетивших офис АО "Сити Инвест банк", по данным "Ъ", интересовали финансовые документы, касающиеся находящегося в их производстве уголовного дела, которое было возбуждено по ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление ... — Врезка К.ру] [Известия.ру, 06.07.2015, "Лысяков назвал изъятые у него деньги законно заработанными": — Я в политике с 2002 года, но до этого я вел успешный бизнес 12 лет. Мое последнее место работы — это группа МДМ, которая на всю страну гремит ...
Дата: 07.07.2015
Копия в Google
— Врезка К.ру] После задержания господина Еремеева конвоировали в Улан-Удэ, следователи инкриминировали ему ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 12.08.2013
Копия в Google
Однако в итоге им были предъявлены разные обвинения: Дубинкину — в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), за то, что он якобы незаконно держал средства фонда на счетах коммерческого банка, хотя должен был иметь счет в структурах Центробанка. Кроме того, он обвиняется в получении взяток от известного бизнесмена Павла Федулева и руководства банков МДМ и ВЕФК (МДМ был продан группе ВЕФК).
Дата: 22.11.2011
Копия в Google
Указанное дело возбуждено по статье 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, в отношении финансового учреждения, которое имело в прошлом контакты с банком «Россия».
Дата: 27.07.2011
Копия в Google
В декабре 2008 года Багина даже объявили в федеральный розыск, однако в сентябре 2009 года он сам пришел в ГСУ. В окончательной редакции Заслуженному строителю РСФСР были предъявлены обвинения по статьям УК РФ 159 (мошенничество) и 176 (незаконное получение кредита).
Дата: 10.02.2011
Копия в Google
Как сообщила "Ъ" руководитель пресс-службы СК при МВД РФ Ирина Дудукина, следственные действия проводились в рамках уголовного дела N 311593, возбужденного летом 2009 года главным следственным управлением при ГУВД Санкт-Петербурга, а в декабре принятым к производству СК при МВД. По данным "Ъ", заявителем по делу выступает нынешний председатель правления и президент "Транснефти" Николай Токарев, а возбуждено оно по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц ...
Дата: 23.12.2010
Копия в Google
Козловский подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах), сообщил «Интерфаксу» сотрудник дежурной части дербентского ГОВД, подтвердивший задержание бизнесмена.
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
... ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как говорится в приговоре, в апреле-августе 2004 года он с помощью своего тогдашнего заместителя по юридическим вопросам Елены Биллей и старшего юрисконсульта МДМ Османа Плиева (в 2008 году Хамовнический суд по этому же обвинению приговорил их к шести и пяти годам лишения свободы соответственно, позже Мосгорсуд снизил наказание госпоже Биллей до четырех лет) изготовил ряд подложных документов, благодаря которым завладел 7836 акциями МДМ, принадлежавшими ЗАО "Инталия ...
Дата: 03.03.2010
Копия в Google
... МХК «Еврохим») 127,5 4430 15 СЕРГЕЙ ПОПОВ 1971 Несколько лет был партнером Андрея Мельниченко (№ 14) только в промышленной группе МДМ, но в 2003 году он стал равноправным совладельцем и в финансовом бизнесе 127,5 4430 16 НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ 1960 В 1993 ... Его сын, Евгений Зубицкий, возглавляет УК «Промышленно-металлургический холдинг» 20,1 700 69 ОЛЕГ ЖЕРЕБЦОВ 1968 Его «Лента» имеет 10 гипермаркетов в Петербурге и один в Астрахани.
Дата: 13.02.2006
Копия в Google
Бокарев Андрей Рэмович, председатель совета директоров ОАО "УК 'Кузбассразрезуголь'", член совета директоров ОАО "Уральская горно-металлургическая компания".
Дата: 15.09.2005
Копия в Google
За сбор сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, статья 183 УК предусматривает лишение свободы на два года, а за их использование — до трех лет. Председатель комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Владислав Резник пообещал “Ведомостям” направить еще один парламентский запрос в Генпрокуратуру с требованием проследить за соблюдением банковской тайны, как только убедится в подлинности базы.
Дата: 20.05.2005
Копия в Google
1. Прошу Вас возбудить уголовное дело по ст. 119 УК РФ в связи с угрозами убийством меня и моей семьи со стороны организованного бандитского сообщества, которое возглавляют Михаил Черной, Олег Дерипаска, Искандер Махмудов и в которую входят многие другие.
Дата: 16.06.2004
Копия в Google
Впоследствии собственники забросили свою компанию, переключившись на другой бизнес, и «Экватор» был ликвидирован ФНС. Взлет Алексея Лысякова состоялся в начале «нулевых», когда он стал советником президента «Управляющей компании группы МДМ». Лента.Ру, 12.10.2021, "Наличный обман": В отношении акционеров «Сити Инвест Банка» Леонида Шоршера и Сергея Камзина могут возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» — соответствующее заявление против банкиров подал их знакомый, бывший ...
Дата: 11.11.2021
Копия в Google
Можно долго обсуждать «плохую карму» Вдовина, но по факту все банки, с которыми работал банкир, сдуваются: Экспобанк после его выхода показывал огромные убытки, МДМ, с которым пересекался Вдовин не раз, из-за большого портфеля плохих кредитов был ... Суммы сделок были небольшие — всего $5 млн из $150 млн, но для работников СК при МВД сумма была не главным: они пытались создать прецедент успешного уголовного преследования по одной из самых труднодоказуемых статей в российском УК. Схема отмывания ...
Дата: 13.12.2016
Копия в Google
С ВТБ было заключено мировое соглашение, уголовное дело вначале переквалифицировали на более легкую статью (с ч.4 ст.159 УК РФ, “Мошенничество в особо крупном размере” на ст.176, “Незаконное получение кредита, преступление средней тяжести”), а затем и вовсе закрыли по истечению срока давности.
Дата: 27.09.2016
Копия в Google