Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... Пробизнесбанка есть признаки преступлений, предусмотренных ст. 196 (преднамеренное банкротство) и ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) УК РФ. Процессуальное решение по ним пока не принято ...
*** Оригинал этого материала © "Инфоликс", 05.04.2017, Фото: bfmsamara.ru, sia.ru Партнера Delloite Неклюдова привлекли к банкротству Пробизнесбанка Сергей Глушков Александр Железняк Вчера сотрудниками центрального аппарата Следственного комитета в ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

362. Жене экс-партнера Чубайса напомнили про аферы мужа.

Была информация о том, что по факту нарушения условий договора на поставку автомобилей на 30 млн рублей УВД Северо-Западного округа Москвы возбудило против Лернера уголовное дело по ст. 159 УК "Мошенничество".
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

363. "Безумный Макс" из Совета Федерации.

На команду Кавджарадзе завели уголовное дело №79412 по статье 330 УК РФ (самоуправство). Сам Максим сразу прикрылся сенаторской неприкосновенностью, а вот его давним партнерам повезло меньше.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

364. Сухопутный главком Чиркин "кинул" майора на $20 тыс.

Последняя, проведя проверку, передала материалы в отношении генерала Чиркина, который к тому времени уже командовал сухопутными войсками, в ГВСУ СКР. Против генерала возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
Вторая часть взятки — 220 тыс. руб., как установило следствие, передавалась генералу дома, причем рассчитаться партнерам и давним приятелям Линову и Чиркину мешала супруга последнего.
Дата: 14.08.2015 Копия в Google

365. Рустам Гильфанов поскользнулся на муравьиной кислоте.

"Продукция УЗПМ не имеет четкого химсостава, поэтому подходит под все виды твердых реагентов, прописанных в "Технологии"",— говорит управляющий партнер юридической фирмы Art De Lex Ярослав Кулик.
... полтора часа после приземления оказался в ИВС на Петровке, 38. Там следователь главного следственного управления СКР предъявил бизнесмену обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и легализации похищенного (ст. 174.1 УК ...
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

366. В "Мостовик" заходят по окружной дороге.

Максимальное наказание по обеим статьям может достигать 10 лет лишения свободы, говорит Дарья Константинова, адвокат «Забейда, Касаткин, Саушкин и партнеры».
Господину Шишову инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), а чиновникам — п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

367. За Гульнару Каримову сядут ее помощница и гражданский муж.

«Суд проходил в закрытом порядке, потому что там судили Рустама Мадумарова в составе группы СНБ. Неизвестно, по каким статьям УК их судили. Но, как говорят, группу обвинили в хищении людей (предположительно, помощника Гульнары Каримовой — Нурмухаммада Содикова), незаконном вывозе из страны дорогостоящих вещей (неизвестно что)», — пишет ташкентский источник радио «Озодлик». В УК Узбекистана в 135 статье пишется о хищении людей.
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

368. Василия Юрченко обыскали по делу о мошенничестве с недвижимостью в центре Новосибирска.

Ущерб следователи оценили в 14 млн руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц СК РФ расследует с августа 2013 г. В феврале обыски прошли в ...
... вице-губернатора): «Газтранскому» продать участок «Тактике» за 22,7 млн руб. Определение процедуры продажи госимущества и его цены не в компетенции вице-губернатора, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева ...
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

369. Разыскиваются: отец — беглый девелопер и сын — бывший депутат.

Они подозреваются в мошенничестве по ст. 159 (УК РФ) — обещали построить четыре многоквартирных жилых домах, но не выполнили обещания.
*** Андрей Чабанов — партнер и подельник "авторитета" Леснякова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.10.2013, Иллюстрация: via ИА "Росбалт" В банде киллеров нашелся экс-депутат от "Единой России" Юрий Вершов Андрей Чабанов СК РФ объявил в ...
Дата: 25.10.2013 Копия в Google

370. Российские строители и девелоперы — 2013.

... недвижимость В3 Молчанов Андрей Б1 Монолит-центр, ООО В2 Мортон, ГК Б2 Мортон-РСО, ООО Б2 Мосфундаментстрой-1, ОАО В2 Мошкович Вадим Г1 МСИ-Калуга, ЗАО А1 МСУ-1, ООО А2 Нафта-Москва, ИГ Б1 Национальная девелоперская компания, УК Б3 Новатор, ЗАО В3 Окно-Сервис, ООО А2 ОМЗ, ООО А1 Онэксим, ГК В2 ОПИН, ОАО В2 Партнер, ТД, ЗАО А2 Патриот, ЗАО А3 Первый строительный трест, ЗАО Г1 ПИК, ГК, ОАО Б2 ПИК-Индустрия, ОАО Б2 ПИК-Регион, ЗАО Б2 Попов Константин В1 Прохоров Михаил В2 Ренова, ГК Г1 РосСтрой, СК ...
Дата: 04.09.2013 Копия в Google

371. Дмитрию Пахомову "шьют" самовольный "золотой парашют".

Как сообщили в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, основанием для уголовного дела, которое в следственном департаменте министерства возбудили по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями ...
Для ускорения процедуры руководство головной компании даже подписало с партнером так называемое дополнительное соглашение, в котором сроки окончательного расчета между ними сдвигались с 2012-го на 2009 год. В тот период НПО, как полагают оперативники ...
Дата: 28.04.2012 Копия в Google

372. Нефтяная семья Худайнатовых.

... кредит, выданный российской компании на строительство завода по переработке газа (мощность — 1,2 млрд куб. м в год) в Новом Уренгое, рассказывает адвокат «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Роман Маловицкий, представляющий интересы Parex banka ...
По данным ЕГРЮЛ, «Энерго-холдинг» является учредителем ряда компаний, которыми управляла УК «Союзпроминвест», учрежденная Жаном Худойнатовым.
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

373. Олег Михеев: новые приключения "блатного романтика".

Ну, не мог Олег Леонидович не знать, что его близкий партнер и товарищ был судим.
... с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и ст.135 (развратные действия) УК РФ. Кроме того, развратному политику могут добавить ст.132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ. Между тем депутат Госдумы Олег Михеев решил спасти ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

374. Андрей Манский "сливает" в оффшор Николу, а взамен накачивает Деку кредитами.

Андрей Манский, будучи одновременно генеральным директором ООО «Пищеснаб», вывел марки на оффшор, таким образом, украв их и у завода, и у своего партнера Константина Баринова.
Как удалось выяснить редакции, с недавнего времени господин Попов состоит в совете директоров ОАО Дека, а так же является совладельцем компании ООО «УК Дека».
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

375. Зияд Манасир охотно делится долей в своем бизнесе с семьями друзей Черномырдина и Путина.

Здесь у Манасира тоже влиятельные партнеры: «Стройгазконсалтинг» входит в консорциум, сформированный УК «Лидер» и Газпромбанком с участием португальской компании Brisa, которая управляет платными дорогами в Европе. Почему УК «Лидер», подконтрольная, как считается, структурам банка «Россия» Михаила Ковальчука, выбрала в партнеры с российской стороны именно «Стройгазконсалтинг»?
Дата: 04.03.2009 Копия в Google

376. Соскочил.

Их рассуждения таковы: «В 1995 году в России действовала старая версия УК с более жёсткими, чем сегодня, наказаниями за дачу взяток и хищение госимущества.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

377. За вымогательство у члена Совета Федерации Слуцкера арестован журналист Олег Лурье.

В данный момент начался суд над партнером Владимира Слуцкера - Сафаряном, который обвиняется в мошенничестве с акциями "Финвеста".
По ее словам, Лурье подозревается по частям 2 и 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство) и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

378. В чем подозревают Реймана.

... нормы права не позволяют закрывать уголовные дела, возбужденные на основании публичного обвинения, даже по обоюдному согласию вовлеченных в них сторон, замечает партнер Gide Loyrette Nouel Виктор Топадзе. Что грозит Гальмонду До семи лет лишения свободы грозит, согласно ст. 95 УК BVI, за дачу заведомо ложных показаний. Еще столько же — за предоставление заведомо ложных сведений с целью получения выгоды (ст. 221). До пяти лет — таково наказание за препятствование судебному процессу (ст. 93 УК ...
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

379. Швидлер преступно сгруппировался.

По его словам, в связи с этим помимо мошенничества (статья 159 УК) следствие также предъявило Березовскому обвинение в "отмывании денег" (статья 174 УК). Из материалов прокуратуры следует, что Евгений Швидлер проходит по делу СБС-Агро в качестве одного из обвиняемых. Впрочем, не исключено, что обвинение другу и партнеру Романа Абрамовича еще не предъявлено, но это будет сделано в ближайшее время.
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

380. Инвестиции в казанское ООО "Телесет" обернулись его захватом.

Так, по мнению следствия, Рифкат Вахитов, будучи в то время одним из троих учредителей упомянутой казанской компании, в 2000 году продал свою долю акций, составляющую 8,33%, кипрским партнерам.
... Рифкат Вахитов попал на скамью подсудимых по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ) и в уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица в особо крупном размере (ч.2 ст.198 УК РФ ...
Дата: 07.04.2007 Копия в Google