Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. "На хрена мне Пермь?"

Сергей Южаков числится соучредителем компаний, связанных с ПЗСП: ООО «ПЗСП-проект» (разработка строительных проектов), ООО «Стройконтракт-партнер» и ООО «УК „Служба управления недвижимостью“ (зарегистрирована по одному адресу с ПЗСП).
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

682. Короли российской недвижимости — 2024 (рейтинг Forbes).

«Рост затрат на персонал колеблется от 10% до 30% в зависимости от должности и функционала, — резюмирует партнер и генеральный директор УК CMWP Денис Троценко.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

683. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

С ходатайством об изменении 55-летнему Кириллу Якубовскому меры пресечения в суд обратился Следственный департамент МВД, который расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
@vchkogpu, 19.02.2024 20:31: По словам источника ВЧК-ОГПУ, очевидной причиной перевода является тот факт, что Якубовский «не договорился» с кредиторами Азиатско-Тихоокеанского банка и М2М банка, которые он и его партнеры довели до санации и ...
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

684. Петр Порошенко в Липецке остался без сладкого.

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Дмитрий Просвирин говорит, что, как и любой другой судебный акт, принятое липецким судом решение о национализации фабрики может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.
... 150 млн руб. Кроме того, в 2015-м в отношении Roshen в Липецке возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) из-за хищения при строительстве фабрики 180 млн руб. В ноябре прошлого года была национализирована еще ...
Дата: 20.02.2024 Копия в Google

685. "Небрехня" вывела на Федора Щербакова.

Самое примечательное, что в материалах уверяется, будто реальным бенефициаром этих каналов является старший партнер Сафонова по медийному бизнесу Федор Щербаков (второй соучредитель «Диджитал Софт»).
Все трое признаны виновными в вымогательстве, совершенном организованной группой лиц (пункт «а» часть 3 статьи 163 УК), вину они признали.
Дата: 20.02.2024 Копия в Google

686. Домработница vs Михаил Фридман.

Ему заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УК (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору). На Украине миллиардеру грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества. В октябре украинский суд арестовал активы Фридмана и его партнеров — Петра Авена и Андрея Косогова, — более ...
Дата: 08.02.2024 Копия в Google

687. Ускользающий "масляный король".

— Врезка К.ру Уголовное дело против Карена Ванецяна в Армении По данным телеграм-канала SHOT, в 2018 году против Карена Ванецяна в Армении возбудили уголовное дело по статье местного УК "Отмывание денег с использованием должностных полномочий".
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

688. Леонид Венжик передавал следаку взятки за Андрея Шляхового.

— Суд признал виновным Венжика Л. Ю. по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке в особо крупном размере) и назначил наказания в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сообщили в суде.
В качестве подтверждения своих возможности «решить вопрос» сотрудник МВД передал посреднику копии документов из материалов уголовного дела, которые в свое время были изъяты при обыске у делового партнера банкира.
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

689. Марат Кабаев осваивает новые территории.

В состав совета директоров фонда МАИБ входят два партнера RBS Владимир Красильников и Гаджи Гаджиабакаров. В фонде они занимают позиции финансового директора и директора по правовым вопросам соответственно. Гаджиабакаров также выступал соучредителем юрлица фонда (ООО «УК ФПИ МАИБ»), следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

690. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

Дела "Роснано" В октябре прошлого года «Ведомости» писали об уголовном деле против бывшего партнера «Роснано» — Олега Дьяченко. В отношении бывшего члена совета директоров кипрского фонда Nanoenergo Fund Limited было возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

691. Большой махач за бюджет.

Его обвиняют в присвоении или растрате, совершенной организованной группой, а также в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).
Он был партнером Магомедова по бизнесу.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

692. Алексей Лященко обналичил хищения.

... Следственный комитет завел новое уголовное дело по статье об особо крупном групповом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) против сотрудников занимавшейся ремонтом военных кораблей группы «Новик», следует из постановления Басманного суда об избрании меры ...
[...] Между тем, по данным СКР, в те годы «Новик» уже находился в «предбанкротном состоянии», и гендиректор Лященко решил воспользоваться доверием партнеров для личного обогащения.
Дата: 29.09.2023 Копия в Google

693. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

... Корищенко Во вторник, 19 сентября, Таганский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима финансиста и экс-зампреда Банка России Константина Корищенко, передает корреспондент РБК. Корищенко признали виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 1,4 млрд руб., спровоцировавшей в 2013 году банкротство Инвестбанка, в котором тот занимал должность председателя правления. Второй фигурант процесса — бизнесмен и предполагаемый партнер Корищенко Максим Пальчун — получил семь лет колонии ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

694. Карта Григория Царегородцева бита.

Всем им было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерное использование компьютерных программ, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное группой лиц).
... Гилев, возглавлявший ранее торгово-строительную компанию Уралэнергострой (одного из партнеров Транстехкома Быстрых), передал Царегородцеву 100 млн рублей наличкой. Передачу осуществлял их общий знакомый, партнера Гилева по бизнесу, Александр Ковалев ...
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

695. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Коломойскому подозрения по ст. 190 УК Украины («Мошенничество») и ст. 209 («Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем»).
По версии отечественного следствия, бизнесмен вместе с партнером Геннадием Боголюбовым, главой инвестгруппы DCH Александром Ярославским и председателем правления «Укртатнафты» Павлом Овчаренко организовал «преступное сообщество», которое присвоило «с ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

696. Новые русские корейцы.

10 августа 1988 года он был арестован, а потом осужден на четыре года по обвинению, в совершении преступления, предусмотренного статьей 147 советского УК (Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или организованной группой).
А его партнером по данным проектам являлся совладелец Capital group Павел Те. В частности, у Шейха и Те был совместный проект — возведение ЖК «Лица».
Дата: 01.08.2023 Копия в Google

697. Игорь Константинов под "крышей" Романа Шишкова.

Уголовное дело возбудили по части второй статьи 112 УК — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью организованной группой с применением оружия».
... компанию как довольно загадочную структуру: неожиданностью стало как появление Горячева, так и покупка в 2016 году производственных мощностей «Ленстройдетали»; тогда «Монолит» принадлежал как раз Константинову и его партнеру Александру Воронову ...
Дата: 01.08.2023 Копия в Google

698. Глава "Пульса столицы" вывел последнее авансом.

... ч. 4 ст. 160 УК РФ). Согласно приговору суда, Митину назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Гацукову — три года и пять месяцев колонии. При этом суд освободил последнего в зале суда из-под стражи, поскольку он уже отбыл назначенное наказание в СИЗО. Защита Митина считает приговор суровым и намерена его обжаловать в ближайшее время, сообщил «Ведомостям» управляющий коллегии адвокатов Москвы «НМБ и партнеры» Петр Никитенко: «Митин частично ...
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

699. Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве.

Произошло это в рамках возбужденного накануне следственным департаментом МВД России уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Из материалов дела следует, что предприниматель Геннадий Тимченко, бывший в свое время деловым партнером Владимира Лавленцева, предоставил ему заем на один из проектов в размере 2,3 млрд руб., но он так и не был возвращен.
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

700. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

... о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). 9 июля 2018 года Тверской суд Москвы санкционировал его заочный арест сроком на два месяца после задержания или передачи России. Мужчину тогда объявили в федеральный и международный розыск. Объем хищения суд оценил на уровне 2,7 млрд руб. По версии следствия, деньги похитили из общих средств этой санкт-петербургской финансовой организации. Также по делу проходил бывший управляющий партнер юридической фирмы «Прайм Эдвайс» Алексей Соболев ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google