Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Оперативный эксперимент ГУЭБиПК с материальной выгодой для депутата.

Защита господина Панова полагает, что речь в данном случае идет лишь о хозяйственном споре двух давних партнеров по бизнесу, который СКР пытается использовать для создания доказательной базы в громком деле. Валерий Панов заочно обвиняется ГСУ СКР в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (пособничество в превышении должностных полномочий).
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

102. Бывшему липецкому вице-губернатору Сергею Доровскому вышел срок давности.

Ныне он пенсионер, но по необходимости: уголовное преследование на малой родине (по экономическим статьям УК) заставило формально отойти от дел, переписав все активы на деловых партнеров и членов семьи.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

103. Земля и глина "короля столичных строек".

Хозяин АПК "Чистое поле" — ООО "УК "Универсалторг", акционерами которого до 2012 г. были четверо физических лиц из Чистополя.
Таким образом, структуры "Ак Барса" после переезда Марата Хуснуллина в Москву получили контроль в двух компаниях — партнерах Лилии Хуснуллиной: АПК "Чистое поле" и НПО "Строительная керамика".
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

104. Сбежать за 45 часов.

... российских банков и брокеров появились оперативники МВД. Следственные действия шли по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ): в июле МВД сообщило, что раскрыло схему по уводу в тень 36 млрд руб. — через обналичивание в ...
Нарушение лицензионных требований перестало считаться уголовным преступлением, объясняет Виктория Бурковская, руководитель уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

105. Частно-государственное партнерство Саши-металлиста.

... и его партнеры не стали сильно мудрить, поэтому их схемы можно легко увидеть при анализе основных финансовых транзакций предприятия. Фактически их можно разложить на три корзины: закупка металлолома, реализация готовой продукции и операции с дебиторской задолженностью. В структуре производственных расходов «Амурметалла» наибольшая доля приходится на сырье и материалы. При этом практически 100% закупок металлолома в 2010 году осуществлялась у двух компаний — ООО «Балтикмет» и ООО «УК АмурЧермет ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

106. Второе лицо "Банка Москвы".

В качестве примера можно привести одно из уголовных дел, возбужденное в ОВД «Тропарево-Никулино» — в отношении неустановленных лиц, по статье 119ч.1 УК РФ «Угроза убийством».
В декабре 2010 года Москва продала долю в Объединенной компании по начальной цене в 338,259 млн руб. Победитель — структура, связанная с «Банком Москвы», а бизнесмена Армена Еганяна, у которого с партнерами был контрольный пакет «КиНа», к конкурсу не ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

107. Банкира осудили за хищение денег миллиардера.

Как сообщила «Росбалту» пресс-секретарь Мещанского суда Москвы Елена Колесникова, Ринад Шарыпов признан виновным в двух эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ему назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима.
Также у «Красбанка» появился и другой зарубежный партнер — зарегистрированная на Виргинских островах компания «Artemis Group Limited».
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

108. Вымогательство с общественной нагрузкой.

... или иным владельцем, или выгодоприобретателем ни одного из объектов вымогательства", а имущество, которое он требовал у потерпевших, как правило, являлось предметом арбитражных разбирательств, неудачно складывавшихся для его деловых партнеров ...
Он обвиняется в трех эпизодах вымогательства (ст. 163 УК РФ), клевете (ст. 129 УК РФ) и заведомо ложном доносе (ст. 306 УК РФ).
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

109. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Второго сентября 2009 года Барановскому было предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупных размерах (ч.3 ст. 163 УК РФ).
Кстати, подельником (в смысле партнером по бизнесу) Медкова был уже упоминавшийся Аркадий Ангелевич.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

110. Рейдерский стиль зампредседателя Тульской думы Григория Нуждихина.

Однако тульские властные и правоохранительные органы предпочитают ничего не замечать, фактически потворствуя виновникам этого беспредела главе холдинга "ФМ-Медиа" Григорию Нуждихину и его партнерам.
Оставшиеся 51% в УК "Альтаир-Тула", а с ними и контроль над компанией, достались ООО "Тульские телекоммуникационные сети" (ТТС).
Дата: 25.11.2009 Копия в Google

111. РБК закольцевал родственные связи.

Действия УК направлены на срыв реструктуризации. Это странная позиция для акционера",— удивляется господин Каплун. "В случае с реструктуризацией РБК менеджмент получает большие возможности по распоряжению активами. В зависимости от устава речь может идти вплоть до полномочий продавать активы без согласования с акционерами",— говорит партнер John Tiner & Partners Валерий Тутыхин. Оснований для иска у УК Росбанка нет, считает господин Тутыхин, "так как имущественная цепочка сохраняется".
Дата: 26.06.2009 Копия в Google

112. Авторитет на выданье.

Источник добавил, что в настоящее время проводятся следственные действий по уголовному делу, возбужденному по части второй статьи 199 УК РФ - "уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере".
Семен Могилевич, как выяснилось вчера, был тем самым деловым партнером, с которым 23 января владелец сети "Арбат Престиж" Владимир Некрасов встречался в Центре международной торговли.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

113. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Партнер адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс». В 2000 – 2003 гг. обеспечил процедуру легализации средств, выводимых из внутрироссийских подставных компаний ЮКОСа за рубеж. Ивлев лично и с помощью сообщников регистрировал в зарубежных офшорах компании, которые выступали учредителями подставных компаний ЮКОСа в России. Иностранным офшорам Ивлев открывал в России счета, на которые перечислялась чистая прибыль ЮКОСа. 2 декабря 2005 года Ивлев был объявлен в розыск, как обвиняемый по статьям 160 УК РФ ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

114. Новое дело Рожецкина.

По его словам, Норту трижды отказали в возбуждении уголовного дела, но 28 декабря 2004 г. следователь 1 отдела следственной части главного следственного управления при ГУВД г. Москвы Олег Дроботухин все-таки завел дело в отношении Рожецкина и партнеров по ч. 4 ст. 159 УК, предполагающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет тюрьмы и штрафа в размере до 1 млн руб. Сейчас это дело ведет старший следователь 1 отдела ГСУ при ГУВД Москвы Артур Ширяев.
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

115. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

... ru Кирилл Соколов Анджела Сергеева В Подмосковье по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК, до десяти лет лишения свободы) задержали предполагаемую владелицу обанкротившегося и лишенного лицензии банка ВВБ Анджелу Сергееву, пишет ...
Одним из ее деловых партнеров также называют владельца банка «Балтика» Олега Власова (в начале года осужден на 17 лет за вывод из России 46 млрд руб.).
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

116. "Если бы я знал, как хорошо в тюрьме, я раньше бы сел".

С учетом вынесенного в 2014 году приговора за взятки, вымогательство и подстрекательство к убийствам экс-чиновник суммарно проведет в заключении 21 год. [...] Бывший вице-мэр Екатеринбурга признан виновным в вымогательстве (п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), легализации имущества (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 10.07.2023 Копия в Google

117. Пашу Цветомузыку отправили работать.

По показаниям свидетелей, он был партнером Анатолия Быкова, возглавлявшего тогда совет директоров Красноярского алюминиевого завода, однако в 2000 году деловые партнеры разорвали отношения. В 2014 году Вилор Струганов, объявленный в международный розыск, был задержан в Москве и доставлен в Красноярск. Ему предъявили обвинение в убийстве пяти человек, совершенных в Красноярске с 1994 по 1998 год (ст. 17 и ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух и более лиц), ч. 3 ст. 33 и ст. 105 УК РФ ...
Дата: 17.06.2022 Копия в Google

118. Марата Арустамова откатили в колонию на 9 лет.

— Врезка К.ру В Симоновском райсуде Москвы уже прошли предварительные слушания по уголовному делу, где глава «Респект-СМ» и его партнер — руководитель компании «Баваль» Баграт Мирзоян обвиняются в мошенничестве, невыплате зарплаты и подделке документов (ст. 159, 145.1 и 327 УК РФ).
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

119. Олега Ярового приговорили по-товарищески.

В марте 2022 года ему присудили три года условно по ст. 306 (ложный донос с фабрикацией доказательств) и ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний). Как считают правоохранители, предприниматель организовал уголовное преследование своего делового партнера — директора аудиторско-консалтинговой группы «Экфард» Натальи Васильевой и дал на нее ложные показания.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

120. Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров.

Конфисковано имущество на 4 млрд руб., подконтрольное главе ХК "Форум", обвиняемому в выводе активов и "распиле" бюджета ФСО Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.05.2022, Фото: РИА "Новости" Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров ...
Их вместе с экс-сотрудниками ФСО судят по обвинению в организации преступного сообщества (ст. 210) для мошеннического хищения (ст. 159 УК) 1,3 млрд руб. при строительстве и ремонте объектов в резиденции президента России в Ново-Огарёво.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google