Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Сергею Иванцу "Электронный университет" вышел сроком.

... ст. 160 УК РФ) и приговорил к семи годам колонии общего режима (гособвинение запрашивало восемь лет) и 500 тыс. руб. штрафа. Он также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок два года и воинского звания «полковник». КП — Владивосток, 11.11.2019, "Экс-ректора ДВФУ отправили в колонию за растрату, забрали BMW и недвижимость": Кроме того ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

82. Алексей Озеров и Егор Носков рассчитались за имущество МиГа.

... от роли каждого обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1), и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201). По версии Следственного комитета России (СКР), которую суд счел обоснованной и доказанной, обвиняемые в 2004–2011 годах «в составе организованной группы совершили мошенничество с объектами дорогостоящей недвижимости ОАО МиГ-РосТ, ранее находившейся под контролем государства», в рамках договора аренды ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

83. Алексея Кузнецова вернули в Россию.

... 174.1 УК РФ (мошенничество и растрата в особо крупном размере, а также отмывание (легализация) похищенного). По данным следствия, участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и первого заместителя министра финансов Подмосковья ...
— Врезка К.ру] При этом, полагают участники расследования, похищенные средства через кипрские офшоры были выведены за границу и использованы для приобретения недвижимости в нескольких странах, а также предметов искусства.
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

84. Владимира Гудкова не выдадут из Монако.

... где у него якобы имеется недвижимость, бывший председатель правления Инвестторгбанка Гудков перебрался в 2016 году. Незадолго до этого ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по факту мошеннического хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) средств у ...
По версии следствия, перед санацией Инвестторгбанка Владимир Гудков «совместно с соучастниками» потратил на их приобретение 3,6 млрд руб. Деньги были перечислены банком на счета контрагентов — ООО МГИиС, ООО «ИК "Столица"», ООО «ТД Финанс» и ООО «ИК ...
Дата: 28.06.2018 Копия в Google

85. Владимира Гудкова задержали в Монако.

Бывший председатель правления Инвестторгбанка Гудков перебрался в Монако, где у него якобы имеется недвижимость, в 2016 году, незадолго до возбуждения ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела по факту хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) средств у этого ...
Как установило следствие, перед санацией Инвестторгбанка Владимир Гудков «совместно с соучастниками» потратил на их приобретение 3,6 млрд руб. Эти деньги были перечислены банком на счета контрагентов — ООО «МГИиС», ООО «ИК “Столица”», ООО «ТД Финанс ...
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

86. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

... Сергеев Как стало известно “Ъ”, по заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Следственный комитет раскрыл масштабные махинации в ООО «Коммерческий банк “Динамичные системы”» (ДС-банк), ранее являвшемся КБ «Агентство конкретной экономики и финансов ...
По факту происшедшего следователи возбудили уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), фигурантами которого стали и. о. председателя правления ДС-банка Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, начальник управления ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

87. Из-под Rodex ушла земля.

Rodex Group, основанная в 1994 году, ранее считалась крупным девелопером загородной недвижимости Подмосковья. По данным Forbes, основатели компании Евгений Родионов и Петр Овдиенко пришли в строительный бизнес после увольнения из космических войск. В 2008 году выручка группы составляла $160 млн, личное состояние Евгения Родионова журнал "Финанс" в 2009 году оценивал в $700 млн. Сейчас Игорь Саевец указывает, что до кризиса 2008 года стоимость активов Rodex составляла 3 млрд руб. С 2006 года ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

88. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

Стражи порядка, как было установлено следствием, проявили халатность (ст. 293 УК РФ), а фактически прикрывали вымогателей от своих коллег.
Его цель — полный контроль над финансами некоторых отраслей промышленности и утверждение государственного строя на основе криминальных идей».
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

89. Заместитель министра культурно обогатился.

По данным "Ъ", уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении столичных высокопоставленных чиновников и их предполагаемых сообщников было возбуждено ФСБ по итогам проверки Счетной палаты расходования средств ...
Подполковник МВД получил 300 тысяч долларов от Пирумова, который в тот момент был замглавой гендиректора ЗАО «Русский дом недвижимости».
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

90. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

По данным "Ъ", основанием для доследственной проверки, которая завершилась возбуждением ГСУ СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 160, ч. 3 и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата и организация и пособничество в присвоении или растрате ...
По итогам этих мероприятий оперативники задержали бывших вице-президента по развитию бизнеса Пробизнесбанка Вячеслава Казанцева, начальника департамента корпоративных финансов банка Николая Алексеева, начальника управления по обеспечению ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

91. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

... уклонение от погашения задолженности»), 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 315 («Неисполнение решения суда») УК РФ. Дело в том, что Министерство финансов Якутии просрочило банку выплату небольшой суммы в размере 20 млн. рублей ...
Гречишкин обосновался в Лондоне, там же частым гостем является Гусельников, Ахполов обзавелся недвижимостью в Черногории, куда летает с завидным постоянством.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

92. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

... бизнесом в Москве и финансами. [...] В 2009 году СМИ сообщали об аресте бизнесмена в связи с обвинениями в невыплате зарплаты (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ) работникам нефтяной компании «Мангазея» и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ ...
В число замороженных активов тогда попали отель Исмаилова Mardan Palace в Турции, проект по строительству гостиницы на Никитском бульваре и др., однако получить контроль над недвижимостью «Мангазее» не удалось, отмечал «Коммерсант» — часть имущества ...
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

93. Службой в ДНР не искупил грехи на "гражданке".

Его сразу же доставили в следственное управление СКР по Южному округу столицы, где следователь предъявил ему обвинение в покушении на мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
После этого он попытался зарегистрировать право собственности на недвижимость в отделе Росреестра по Южному округу Москвы.
Дата: 09.07.2015 Копия в Google

94. Курорт под каблуком УДП.

Скромный бизнес Столь лакомый кусок курортной недвижимости Инна Колпакова получила всего через десять месяцев после того, как ее супруг возглавил Управление делами президента РФ (УДП).
В Дивноморском расположились резиденции Патриарха всея Руси Кирилла (Гундяева), главы Сбербанка Германа Грефа, министра обороны Сергея Шойгу, экс-министра финансов Алексея Кудрина.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

95. Параллельные миры Мособлбанка.

... Ведомости", 30.09.2014, Город вкладчиков-призраков, Иллюстрация: "Ведомости" Светлана Петрова О финансовом оздоровлении Мособлбанка, Инресбанка и «Финанс бизнес банка» ЦБ объявил 21 мая. Накануне контроль над ними перешел от отца и сына Анджея и ...
Как возвращались вклады В июле в рамках уголовного дела по ст. 160 ч. 4 (присвоение или растрата) УК РФ был арестован Виктор Янин, бывший совладелец и предправления Мособлбанка.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

96. "Серая" касса петербургского водоканала.

Одним из инициаторов приглашения французской компании был тогдашний вице-губернатор и председатель комитета финансов Петербурга Игорь Артемьев, ныне глава Федеральной антимонопольной службы.
Тот же телефонный номер имеют еще две компании: ЗАО «Дачное» (ликвидировано) и ЗАО «Чистый город» — дочерняя компания «ЦУП Система» (51% доля в УК).
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

97. Коммунист сделал село бесклассовым.

... Чекунков перепродал недвижимость за ту же сумму компании "Фрегат", принадлежащей его же дяде. Затем, как считает следствие, глава администрации Среднеахтубинского района Сергей Тихонов, депутат Чекунков, начальник управления финансов администрации ...
В учебный процесс добавили уголовщины В связи с тем что в действиях Николая Паршина усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере ...
Дата: 27.05.2014 Копия в Google

98. Ответить за "Пушкино".

... инвестиций «Река жизни» и ЗПИФ недвижимости «Евразия» на общую сумму 1,2 млрд руб. ЦБ считает, что цена была завышена примерно в 4 раза. В принципе, вывод активов через паевые схемы — известное дело: банк приобретает паи по завышенной стоимости, а активы выводятся из фонда. Завышение стоимости можно списать на оценщика, вывод активов — на управляющую компанию, а банк вроде и ни при чем. Но «Ведомости» разыскали компанию, управляющую этими фондами, — УК «Голден стоун Морган эссет менеджмент», — и ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

99. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

Замдиректора по экономике и финансам "Евразия Логистик" Артем Бондаренко и Алексей Белов, которых год назад освободили под залоги 50 млн и 40 млн руб., пришли в суд с вещами, в обуви без шнурков, явно понимая, что домой не вернутся.
Суд встал на сторону обвинения, признав всех подсудимых виновными в хищении банковского кредита на $730 млн и квалифицировав их действия как мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

100. Главу отделения ПФР по КБР взяли по делу о мошенничестве.

... Шеожев, которого подозревают в мошенничестве на сумму более 68 млн руб. Это уже шестой за последние полтора месяц крупный республиканский чиновник, попавший под уголовное преследование по подозрению в крупных махинациях с землей и недвижимостью ...
Дело, по которому одним из подозреваемых проходит управляющий Пенсионного фонда, сообщили "Ъ" в ГУ МВД по СКФО, было возбуждено в июне 2011 года следственной частью главка по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении ...
Дата: 16.07.2012 Копия в Google