Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

921. Как уводили "молдавский миллиард".

Так, со дня вступления в силу данного регламента до даты установления специального управления Banca Sociala, Unibank и Banca de Economii не проинформировали об использовании системы Telex», — сообщили в НБМ. Тем не менее Антикоррупционной прокуратурой было возбуждено уголовное дело в связи с непредоставлением отчетности — ч. 2 ст. 2392 УК РМ «Воспрепятствование банковскому надзору».
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

922. Дмитрий Каменщик пошел на жесткую посадку.

Вчера в 12:30 Дмитрий Каменщик и сопровождавшие его адвокаты приехали в 1-й отдел главного следственного управления СКР, находящийся на улице Строителей.
За это время его вначале допросили в качестве свидетеля, потом ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по ...
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

923. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

... управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Алексею Гудыму, директору ООО «Стройсервис». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК ...
Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами На дочь и 88-летнего отца экс-замминистра финансов записаны миллиардные активы Оригинал этого материала © "Деловой Петербург", 15.02.2016, Родственники экс-замминистра финансов Дмитрия Панкина ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

924. Как заработать полмиллиарда на посту губернатора.

... области говорят, что формально Борис Дубровский передал активы в управление сына Александра, но управляет ими все-таки сам. Однако в официальных источниках — ЕГРЮЛ и СПАРК — выход губернатора из бизнеса оказался никак не отражен. Александр Дубровский (крайний слева) и его супруга Ирина (третья слева) Справедливости ради стоит отметить, что в мае 2014 года, перед началом губернаторской кампании, Дубровский действительно передавал в доверительное управление УК «РФЦ-Капитал» 100% долей в ООО ...
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

925. Виктор Палий навел на след следователя.

... заместитель главы краснодарского СУ СКР Андрей Маслов в переделе активов подследственного Зиринова Александр Седунов Виктор Палий В начале декабря следователь следственного управления СК России по Краснодарскому краю Николай Шлапаков был арестован в ...
Суд, рассмотрев 16 октября в закрытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Виктора Палия в совершении преступлений по ст.159 и ст.163 УК РФ, назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

926. Ответ Сергея Пойманова.

... топорно инспирированного рейдерами и связанными с ними должностными лицами, в том числе в СК по Воронежской области, уголовного по ст 201 УК РФ (превышение полномочий) на предприятии «Павловскгранит-Бетон». Дело было возбуждено по заявлению конкурсного управляющего Ноготкова К.О. при непосредственном участии управделами Воронежской области Виталия Шабалатова, замруководителя СУ СК РФ по Воронежской области Михаила Мокшина и начальника управления «П» УФСБ по Воронежской области Михаила Санина ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

927. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

В то время, когда испанцы прослушивали телефон Петрова и его коллег, Аулов занимал должность начальника Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу, куда был назначен указом президента Путина в ноябре 2006 года.
(6 декабря 2013 года СК РФ предъявил Сердюкову обвинение по ст.293, ч.1 УК РФ — халатность, повлекшая причинение крупного ущерба.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

928. Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет.

Активы под своим управлением VIYM на своем сайте оценивает в $400 млн, привлеченные под проекты кредиты — в $600 млн. В портфеле проектов VIYM на сайте фонда есть инвестиции в агробизнес (агропромышленный холдинг «Агро-Альянс», инвестпроект завершен ...
На сайте «РВМ Капитала» указано, что в 2011 году контроль над ЗАО «ИГ «Росвагонмаш», основным акционером ЗАО УК «РВМ Капитал», перешел к руководству компании.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

929. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

... уголовного дела по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). После обысков проведенных 24 июня этого года следователями ФСБ и оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ ...
По версии следствия, господин Сорочинский вместе с бывшим финансовым директором «Ленэнерго» Денисом Слеповым в 2014 году реализовал «схему по выводу из-под контроля денежных активов общества».
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

930. И херес с ним.

Генеральным директором комплекса Бойко назначило Управление делами Президента России, в чьем ведении находится «Массандра».
В Уголовном кодексе РФ (ст. 171 УК) такое деяние квалифицируется как незаконное предпринимательство.
Дата: 13.10.2015 Копия в Google

931. Хронический банкрот-миллионер из челябинской "Единой России".

Таким образом, уйдя из подведенного под банкротство ОАО комбинатор получил контроль над его активами. В 1999г. ОАО «Южуралзолото» было признано банкротом, а ЗАО «Южуралзолото» под управлением Струкова, «впитавшее» наиболее перспективные лицензии и ...
И тем не менее, при явных признаках мошенничества и других статей УК РФ против него не возбуждается уголовных дел (единственная серьезная «проблема» Струкова с законом – уголовное дело по поводу хищения золота в особо крупных размерах, датируемое ...
Дата: 08.10.2015 Копия в Google

932. Александр Зарубин в международном розыске.

Схема управления активами республики выстраивалась больше десяти лет и к 2015 году была полностью отлажена.
Мотивируя необходимость ареста Александра Зарубина, представитель Главного следственного управления СКР сообщил суду, что предприниматель заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 и ч. 4. ст. 159 УК (организация преступного ...
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

933. Акционерная афера Вадима Киселева.

... предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершённые организованной группой или в особо крупном размере»). Обвинительный приговор суда сулит ему до 10 лет лишения свободы. Следственному управлению ГУ МВД России по Москве ...
Они составляли большую часть остатков энергетической бизнес-империи «Энергострим», рухнувшей после кражи активов и бегства за границу одного из его акционеров Юрия Желябовского.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

934. От лесопилки до офшоров.

А совладельцем «Севлес Региона» была компания «УК "Балтинвест», которая принадлежит Александру Самойлову — отцу арестованного Басманным судом Евгения Самойлова. Дети кинематографистов Оставив пока в стороне семейство Турчаков и Самойловых, поговорим про других фигурантов громкого уголовного дела. Заместитель главы республики Коми Алексей Чернов также родился в Ленинграде. В 1998 году он закончил Морской технический университет («Корабелку») по специальности «экономика и управление на предприятии ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

935. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

... низкокачественные активы», стали поступать жалобы от вкладчиков банка. Все они сводились примерно к следующему: незадолго до отзыва клиенты банка при обращении в его центральный офис получали выписки, согласно которым их вклады оказались ими же закрыты, а средства на счетах — списаны. При этом в документах (договорах о закрытии вкладов и расходных кассовых ордерах) значились поддельные подписи. Осенью СУ УВД по ЦАО по Москве было возбуждено уголовное дело № 268124 по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

936. Мордовская сова на самарском глобусе.

Как нам кажется, протоколированию это словоблудие не поддаётся и губернатор уверен, что его дело не заниматься управлением, а намекать, интриговать и сигнализировать.
Вслед за этим клан «Мордвинбаши» освоил республиканские активы.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

937. 17 лет спустя 17 лет.

Михаил Глущенко был признан Октябрьским райсудом Санкт-Петербурга виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 и ст. 277 УК РФ (организация посягательства на жизнь государственного деятеля).
Дело расследует Второе следственное управление Следственного Комитета СКР (расположено в Санкт-Петербурге).
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

938. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Среди активов, выведенных из компании,— более 37,5 млн акций "Газпрома", причем 1 млн акций пропал. В рамках расследования уже арестован экс-управляющий "Дальней степи" Александр Долженко, частично признавший свою вину. Пострадавшей стороной в новом деле выступает Федеральная налоговая служба. Следственным департаментом МВД арбитражный управляющий Долженко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ст. 196 УК (пособничество в преднамеренном банкротстве).
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

939. "Армада" нашла "героев".

Помимо Алексея Кузовкина, в него входили гендиректор "Армады" Игорь Горбатов, два его заместителя, гендиректора двух дочерних компаний "Армады", а также представитель УК "Лидер", под управлением которой находился пакет акций, принадлежавший ...
Их обвиняют в выводе активов.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

940. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.

Против Виктора Богдана, еще недавно именовавшего себя «янтарным королем мира» и скупавшего до 80 процентов «солнечного камня» в Калининградской области, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное группой ...
У скандально известного бизнесмена в Балтийске сохранилось немало имущественных активов.
Дата: 01.07.2015 Копия в Google