Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима.

Вскоре следственная часть московского управления ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), установив, что одна из крупнейших на тот момент российских инвестиционных групп незаконно выводила через фирмы-однодневки ...
Стоит отметить, что госпожа Лукьянова и бывший глава Центробанка проходили по делу свидетелями, а арестованных активов компании едва хватило, чтобы покрыть 10% от нанесенного ею ущерба.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

82. "Они захватят все. Начнут с "Таганского ряда", бюджетов на Эспо-2020 и наших квартир".

В их числе Константин Патрушев, получающий небольшой, но стабильный доход от управления заводом бутилированных вод и нескольких ресторанов, и занимающийся обслуживанием спецавтотехники Михаил Шеломенцев.
«У того же Сергея Воробьева, может быть, и побольше активов будет, но он большую часть времени проводит в Объединенных Арабских Эмиратах.
Дата: 09.07.2013 Копия в Google

83. Спиртовые доходы растратили на особняк.

... следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Татарстан Андрей Шептицкий. По его словам, 55-летний депутат республиканского парламента Рашит Шайхутдинов подозревается в "растрате в особо крупном размере" (ст. 160 УК РФ) и ...
А участники алкогольного рынка объясняли данный иск тем, что власти препятствуют выводу активов предприятия его бывшим руководителем.
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

84. Апофеоз жадности.

А председатель совета директоров ОАО «АЦГК», местный депутат от «Единой России» Олег Геевский фигурирует в уголовном деле по ст. 195 УК РФ (это до трех лет тюрьмы). Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Иркутской области ...
Тем не менее, арбитражный суд Иркутской области признал решение о создании ООО «Карьер Перевал» недействительным, а Четвертый арбитражный суд своим постановлением обязал карьер возвратить на комбинат все полученное в результате раздела активов ...
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

85. Коррупционные хроники Якутии.

Но уже через три года Штыров, как видно, чем-то не угодил боссу и тот отстраняет его от реальных рычагов управления, оставляя только с вице-президентской должностью.
На заседании Наблюдательного совета «Алросы» Штыров и вся якутская делегация проголосовали за то, чтобы в 2006 году компания потратила 1,5 миллиарда рублей на приобретение нефтегазовых активов республики.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

86. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

... договор на управление компаниями в целях реструктуризации долгов. — То есть договор на управление компаниями все-таки был подписан? — В феврале 2009 года было подписано некое соглашение о реструктуризации с МОИТК, где были перечислены активы всех ...
Ему предъявили обвинения по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

87. Выдержки из Заключения научной секции Консультативного Совета при КЯК

... передаваемых в оплату УК дочернего общества. Он формируется для индивидуализации соответствующего имущества. Стоимость передаваемого имущества формируется независимым оценщиком и фиксируется им в своих отчетах, прилагаемых к плану внешнего управления ...
... формирования уставного капитала дочерних обществ ГУП, проверяющие констатируют (стр. 30 Акта проверки абзац 2): «Внеоборотные активы предприятия (стр. 190) увеличились за счет увеличения долгосрочных финансовых вложений (…) со 115 835 тыс. рублей до ...
Дата: 04.05.2006 Копия в Google

88. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... активы - 181 817 000 руб., чистые активы - 135 435 000 руб. Обеспечивая получение значительной чистой прибыли от продаж нефти и нефтепродуктов подставными фирмами, зарегистрированными во внутренних оффшорах, акционерами которых являются иностранные фирмы, контролируемые участниками организованной группы, а также головными предприятиями в Москве, фактическими акционерами которых они же являются, Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг осуществляли стратегическое и оперативное управление ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

89. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

Ещё в 2017 году Главное следственное управление (ГСУ) МВД РФ по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по аналогичному заявлению АО «Россельхозбанк», и там речь шла о 12 миллиардах рублей непогашенной задолженности.
... случайно после вердикта о банкротстве в марте 2018 года корреспондент газеты «Коммерсант» поинтересовался у арбитражного управляющего БПК им. Гафури Дмитрия Молина, «не было ли в действиях акционеров и руководства предприятия признаков вывода активов ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

90. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

Компания "Нео-Ком" «Нео-Ком» — компания, занимающаяся управлением большинства активов семьи Лисовиченко.
Нужно при этом отметить, что по первому обвинению — в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), повлекшем существенный вред организации (Антипинскому НПЗ), летом 2019 года господин Лисовиченко уже был заочно арестован тем же Ленинским райсудом.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

91. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

... групп «Дикая орхидея» и «Рив гош» на Кипре по иску ВТБ. Суд признал их активами совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, остающегося под следствием, сообщала ранее газета. Кроме того, у Костыгина до сих пор не урегулированы споры с другими кредиторами. В отношении него главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу расследовало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению представителей Сбербанка: при получении кредита на 1 млрд руб. он скрыл ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

92. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

Создание такого бизнеса предусматривало объединение всех принадлежащих им на этот момент российских промышленных компаний и активов с Норвежской трейдинговой компанией «Ocean Trawels», владельцами которой являлись Ротт и Орлов.
Все необходимые сведения о своем имущественном положении Тугушев представил лично в Управление кадров при правительстве РФ. Впоследствии Тугушев никогда не оспаривал в судах законность своего выхода из бизнеса.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

93. Геннадию Манаширову добавили вымогательство и уклонение от налогов.

... в отношении Геннадия Манаширова возбудило главное следственное управление СКР. Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам — вымогательство (ст. 163 УК РФ) и неуплата налогов (ст. 199 УК РФ). По версии следствия, осенью 2013 года уроженец азербайджанского поселка Красная Слобода Геннадий Манаширов вместе со своим братом Соломоном сколотил преступную группу из нескольких человек, целью которой, считает следствие, было завладение нефтегазовыми активами, принадлежащими их земляку Жануко Рафаилову и ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

94. Андрей Черняков устал сидеть в Польше.

... расследование, начатое столичной полицией, теперь проводит следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области. Господину Чернякову инкриминируется хищение (ч. 4 ст. 159 УК РФ) средств Банка Москвы (сейчас БМ-банк ...
При этом защита полагает, что долги перед банком были погашены за счет активов НПО «Космос» и самого господина Чернякова, которые оказались в распоряжении финансовой структуры.
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

95. Полковник ФСБ оказался преступно богат.

... активов, в том числе зарегистрированных на других лиц, оценивается в 6,5 млрд руб., при этом официально все семь ответчиков с 2005 по 2019 год заработали не более 55 млн руб. Полковник Черкалин, напомним, обвиняется Следственным комитетом в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Известно об одном коррупционном эпизоде, в ходе которого офицер получил $850 тыс. Кроме того, ему вместе с бывшим заместителем начальника управления ...
Дата: 22.08.2019 Копия в Google

96. Алексея Иванова интегрировали в коррупцию.

Сейчас, отметили в ВТБ, группа «Техносерв» находится под управлением новой команды менеджеров, «которая занимается стабилизацией ситуации и выводом актива на новый качественный уровень».
При этом следует отметить, что господин Ананьев уже проходит подозреваемым по делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), связанной с «Техносервом».
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

97. Иван Кожевников слишком много записал на себя.

... квартиры, дом, земельные участки и машино-места, а в ходе рассмотрения иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства этих активов бывший следователь представил документы, якобы подтверждающие законность их приобретения. По материалам Генпрокуратуры главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 303 (фальсификация доказательств) УК в отношении бывшего сотрудника Московского межрегионального следственного управления на транспорте Ивана Кожевникова ...
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

98. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

... 6,1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.02.2019, Бывшему вице-президенту Росгосстраха отмыли обвинение Александр Игорев Следственное управление ФСБ утяжелило обвинение бывшему вице-президенту Росгосстраха (РГС) Сергею Хачатурову ...
Адвокаты предпринимателя настаивают, что нельзя было похитить собственное имущество, и отмечают, что сделка по передаче активов РГС проходила в 2017 году открыто, под непосредственным контролем Центробанка и не вызвала никаких нареканий регулятора.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

99. Андрей Исаев разыскивается за активы.

Общую стоимость похищенных активов следствие оценивает в полмиллиарда рублей (около $16 млн по курсу того времени). Господин Исаев объявлен в розыск. Сотрудники 2-го управления по расследованию особо важных дел (занимаются раскрытием преступлений против госвласти и в сфере экономики) ГСУ СКР Санкт-Петербурга, которые с декабря прошлого года ведут дело о хищениях в Балтийском банке, заочно предъявили обвинение в мошенническом хищении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшему ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

100. Вадима Белоусова за "крышу" лишили иммунитета.

Они были арестованы по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ — получение взяток в особо крупном размере. Источник “Ъ” отметил, что в рамках расследования были арестованы и активы обвиняемых на сумму более 3 млрд руб. Это ...
Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) считает, что он входил в группу, участники которой получили от коммерсантов за заключение госконтрактов и «общее покровительство» взятки на общую сумму 3,2 млрд руб. Причем ущерб ...
Дата: 07.12.2018 Копия в Google