Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. 1 Франк = 30 000 долларов США.

Дело в том, что Франк незаконно принимал участие в управлении банком.
Балтийское морское пароходство Крупнейшее пароходство России АООТ “Балтийское морское пароходство” (имевшее в своем составе 180 судов различного назначения и активов на сумму 2,5 млрд.
Дата: 30.04.2001 Копия в Google

262. Великий Дуче.

За год, прошедший между крахом СБС осенью 1998 года и переходом банка под управление АРКО, с помощью разного рода сомнительных сделок активов было уведено на сумму, оцениваемую авторитетными аудиторами из KPMG в миллиард с лишним долларов.
Здесь риэлтерские, торговые, производственные, транспортные, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды.
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

263. Голоса в Думе продаются.

... управления соцзащиты Орловской области. Хищения бюджетных средств, коррупция. Дело о пионерских лагерях. = = 80. МАЕВСКИЙ ЛЕОНИД СТАНИСЛАВОВИЧ Генеральный директор ОАО "Новые технологии - XXI век". В прошлом – лоббист «Вымпелкома», сейчас – партнер «Связьинвеста». Неуплата налогов, неучтенные наличные средства. + = 81. МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Бизнес, связанный с М.Гуцериевым, БИН, управляющий по финансам ингушского оффшора. Уклонение о уплаты налогов, хищение средств, вывод активов за ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

264. Как пропадают пароходы.

Ради победы на выборах нижегородский губернатор Скляров готов распродать все что плавает Оригинал этого материала © "FreeLance Bureau", 09.09.2000 Как пропадают пароходы Михаил Казаков В феврале 2000 года Волго-Вятская транспортная прокуратура ...
И по правую руку от губернаторского зятя на этом торжестве был г-н Коровкин, хозяин фирмы "Актив" - главного торговца продукцией Горьковского автозавода.
Дата: 09.09.2000 Копия в Google

265. Две оперативные справки на Бойко.

Первый магазин был открыт совместно с УПДК - Управлением по обслуживанию дипломатического корпуса, в котором работал тогда отец Бойко (отсюда - "Олби-дипломат"). Является председателем совета директоров АО "Олби-дипломат". На базе магазинной сети "Олби-кард" создал в 1991-93 гг. закрытое акционерное общество (ЗАО) "Концерн ОЛБИ" (ОЛБИ расшифровывается как "Олег Бойко инвестмент"). В концерн ОLВI входит около 60 компаний разного профиля, в том числе 9 банков. Общие активы группы Олби, которая ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

266. Глобализация российских ОПГ

Это небольшой банк, который специализируется на управлении активами, в том числе российских граждан, стоимость которых достигает нескольких сотен миллионов долларов.
В начале своих операций А. Козленок, среди прочего, подарил полиции Сан-Франциско военный транспортный вертолет «Ка-32». Копия в Google

267. Роскошные схемы.

Продал ли бизнесмен свои активы или переписал на доверенных лиц, выяснить не удалось.
Особняк Сергея Савицкого в пригороде Лондона «Я сейчас отошёл от управления бизнесом, поэтому это не ко мне»,?—?написал нам Сергей Савицкий в ответ на вопрос про поставки машин в Россию.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

268. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

По закону ежегодный аудит обязаны проходить все акционерные общества (АО), а также общества с ограниченной ответственностью (ООО), чей годовой доход превысил 800 млн руб. или стоимость активов превышает 400 млн руб. Аудиторские заключения сдают в ...
В 2021 году Главное военное следственное управление писало о компании как участнике мошеннической схемы в сфере поставок питания военнослужащим.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

269. Самые богатые наследники России — 2023.

Юсуф же в 2022 году открыл две компании в Когалыме — нефтесервисную «Вэллтех» и транспортную «ВПТ-Западная Сибирь».
Именно он до начала «спецоперации»* владел основными активами семьи.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

270. "Яхта Путина" пахнет газом.

Здесь будущая, уверен, очень хорошая и эффективная транспортная артерия — Северный морской путь», — восхищался Путин.
Ее соучредители — глава управделами президента и бывший руководитель управления «В» Службы безопасности президента (входит в Федеральную службу охраны (ФСО)) Александр Колпаков и начальник войсковой части 1473 ФСО Олег Кузнецов.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

271. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

Его старший брат Магомед Магомедов как на следствии, так и в суде утверждал, что не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности и оперативному управлению компаний группы «Сумма».
Но эти деньги бизнесмены не получили, потому что средства были арестованы в Сбербанке, рассказывали источники РБК. Часть суммы от продажи НМТП могла пойти на погашение долгов другого актива Зиявудина (вместе с Магомедом владел долей в НМТП пополам ...
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

272. Выставка достижений Владимира Проничева.

Недавно Проничев доверил ему управление своими фермами по выращиванию коз и кроликов в Подмосковье и Адыгее. [...] Основной деятельностью «Орион-Бизнес», по данным «Контур. Фокус», будет производство летательных аппаратов, включая космические. Также компания планирует строить корабли, прогулочные и спортивные суда, продавать, сдавать в аренду и лизинг транспортные средства, заниматься морскими, водными и воздушными перевозками пассажиров.
Дата: 02.11.2022 Копия в Google

273. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Ив Бувье долгое время был частью процветающей транспортной компании Natural Le Coultre, основанной более полувека назад, — их красные грузовики знает вся Швейцария.
Сейчас большинство полотен хранится на Кипре, в специально оборудованных под это дело подвалах юридической компании Neocleous&Co, управляющей активами русского миллиардера.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

274. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

... материала © octagon.media, 31.03.2022, Фото: eg.ru, via munscanner.com Крабы — в России, прибыль — в Чехию Анна Котолуп, Александра Самохвалова Сергей Дарькин и Лариса Белоброва В последнее время к зарубежным активам россиян приковано особое внимание ...
Также Лариса Дмитриевна владеет на паритетных началах с Татьяной Ахоян ООО "Юнион" (основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом).
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

275. Школа для одаренных друзей "России".

Это были Елена Шмелева, нынешняя глава центра для одаренных детей «Сириус», и трое сотрудников малоизвестной организации с замысловатым названием — Институт опережающих исследований «Управление человеческими ресурсами» им. Е. Л. Шифферса — Игорь ...
... Группы «Илим» — 290 млн ПАО Россети энергетическая компания, находится под контролем государства — 267 млн РЖД транспортная компаяни, находится под контролем государства — 220 млн Андрей Мельниченко основной бенефициар и член советов директоров ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

276. Угольная племянница Путина.

В итоге активы «Колмара» сейчас стоят $2,4 млрд, следует из финансовой отчетности юридических лиц «Колмара», в которых указана их консолидированная балансовая стоимость, а если компания «Колмар» выполнит свой план на 2022 год — добыть 22 млн тонн ...
потрачены на строительство железнодорожной ветки к фабрике «Инаглинская-1», административные здания, склады и на строительство зданий у шахты «Денисовская» в рамках программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» 2. Льготный кредит ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

277. Как президент Зеленский слил "идею, скажем так, других стран".

В 2018 году ГУР (Главное управление разведки министерства обороны Украины) обратило внимание, что многие из «музыкантов» возвращаются в родные села в России, где сидят без работы, спиваясь и впадая в депрессию.
Они занимаются в основном услугами, не связанными с прямым участием в военных операциях, такими как охрана ценных грузов или активов российских компаний за рубежом.
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

278. "Хорошо себя чувствует" в бюджетных деньгах.

Среди активов «Кэпитал перформ», например, компания MedPoint24 — разработчик сервиса автоматизированных медосмотров водителей автотранспорта.
помимо доли в MedPoint24, владеет также долей в транспортном проекте.
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

279. Сергей Сопчук вкладывал мимо декларации.

... Life.Ru Андрей Дубровский, Евгений Кузнецов Сергей Сопчук Депутат Госдумы от Приморья Сергей Сопчук, у которого Генпрокуратура просит изъять в доход государства активы на 38 миллиардов рублей, оказался владельцем элитной недвижимости в центре Москвы ...
Под управлением родственников Сопчука находится и пункт пропуска Нижнеленинское в Еврейской автономной области, где проверяют грузы, перевозимые из Китая по железной дороге или по реке Амур.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

280. Как Сергей Сопчук и Василий Усольцев золото прятали.

Целью противоправного поведения господ Сопчука и Усольцева Генпрокуратура назвала «сокрытие принадлежащих им активов от контроля», «тайное управление» ими, а также «обогащение себя за счет их эксплуатации в период нахождения во власти».
... пропуска "Нижне-Ленинское"», ООО «МААС», ООО «Полтавский терминал», ООО «Вита и К», ООО «Легион», ООО «Администрация речного порта "Нижне-Ленинское" Плюс», ООО «Октябрьская транспортная компания», а также через предприятия, оформленные на его сестру ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google