Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... через компании Tempo Finance Ltd, Tisbury Ltd, Laleham Ltd, Status Services Ltd и Hinchley Ltd вплоть до 2003 г. В то время, когда они были частными руководителями Юкоса, г-н Муравленко и его коллеги оставались верны Олигархам и оказывали им помощь в ...
Другими словами, Олигархи пообещали сделать неправомерные платежи этим четырем людям в то время, когда они все еще являлись управляющими, назначенными Правительством или нанятыми Правительством, и которые курировали государственное предприятие.
Дата: 10.08.2016

2. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... защиту от ошибок, халатности либо злого умысла в решении их вопросов органами местной исполнительной власти, подобная финансовая помощь Мэра г. Москвы судам, в которых московские власти зачастую выступают в разном процессуальном статусе по разного ...
Страховые компании не имели договорных отношений с аптечными складами, поэтому не могли провести взаимозачеты с уполномоченными складами.
Дата: 14.06.2007

3. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Помимо давней дружбы с майором Штази Маттиасом Варнигом, управляющим директором Nord Stream AG, Путин, как считают авторы, связан со швейцарским опытным поверенным Урсом Хаусхеером: [...] Интересно, что по данным журнала «Фокус», до того как прийти в ...
... и, как утверждает петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон, это знакомство использовалось для отмывания денег, в частности, через захваченную криминалитетом нефтетрейдинговую компанию «Совекс» (в настоящее время принадлежит «Газпрому» и «Лукойлу ...
Дата: 17.05.2016

4. Потанин и Березовский готовят насильственную смену власти?

Я сообщал Вам, что В.В.Гершкович поручал мне готовить документы для ведения переговоров В.Л.Яковлева с управляющим делами Президента РФ П.П.Бородиным о продаже ООО «ВИТО».
Это договор о выдаче платежных карточек, эмитированных АО «Rietumu Banka», подписанный в г.Риге 18 сентября 2002 г. Участники – В.В.Гершкович, компания «Breiton Holdings Limited» и АО «Rietumu Banka».
Дата: 13.06.2007

5. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.

... Владимирской области Владимир Горланов (он занял этот пост отнюдь не за деловые качества, а исключительно как представитель одного из соучредителей — государства в совете директоров ОАО) объявил о том, что передает управление обществом управляющей компании ООО «АльянсТур», которую выдвинули члены совета директоров «Турцентра» Олег Жуков, Андрей Попов и Валерий Белов Причину такого решения понять нетрудно — членами совета директоров «АльянсТура» являются не только Жуков и Попов, но сам Горланов ...
Дата: 21.09.2011

6. Берегись ближнего своего.

В итоге управляющий фактически передал сбыт удобрений под контроль компаний Сабадаша. Поскольку владельцы контрольного пакета из «Группы МДМ» пытались добиться вывода «Фосфорита» из-под банкротства, Сабадаш и Орешко попытались увести активы «Фосфорита» в дочернюю, «свободную от долгов и нынешних акционеров» компанию.
Дата: 22.01.2002

7. Темная сторона Appleby.

Интересные детали юркомпания заметила только через 30 лет — в 2013 году, когда Crescent понадобилась помощь в реструктуризации. Например, что брат владельца компании возглавлял иракскую ядерную программу при Саддаме Хусейне.
... за годы до этого надзорным отделом компании, наверняка было бы полезно взглянуть на содержащееся в презентации предупреждение: «Каждое новое расследование, выявляющее, что доверительный управляющий — это марионетка, которую за нитки дергает ...
Дата: 20.11.2017

8. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Поэтому на месте общества «БизнесТрейд» ещё в марте 2016-го года было организовано общество «Жилстандарт» с офисом по адресу Плотников пер., дом 3. Сюда переводятся все оставшиеся ключевые сотрудники почти уничтоженного «БизнесТрейда», а по району Хамовники распространяются пакеты предложений с уже отпечатанными экземплярами договоров и протоколов общего собрания собственников (ОСС) для перехода с 1 июля 2016 года всех домов «Бизнестрейда» на обслуживание в новую управляющую компанию ...
Дата: 11.07.2016

9. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1992 создал и возглавил чековый инвестиционный фонд «Альфа-Капитал», управляющую компанию «Альфа-Капитал» и брокерскую «Альфа-Капитал Брок».
В июне 2008-го «Фармстандарт» посетил премьер-министр Владимир Путин, в этом году компания была включена в список системообразующих предприятий, которым государство обещало при необходимости оказать финансовую помощь.
Дата: 20.04.2009

10. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

В июне 2009 года директором и вице-президентом Altitude X3 становится Сергей Котляренко — управляющий активами Игоря Шувалова. И лишь спустя 8 месяцев, в феврале 2010-го, собственником компании, на которую зарегистрирован самолет, становится офшор Radcliff Business Limited Ольги Шуваловой. В списке российских контактов Appleby, датированном 2014 годом, также появляется имя Евгения Шувалова, сына вице-премьера. На каких условиях компания и частный самолет могли перейти от людей Керимова к ...
Дата: 07.11.2017

11. Премиальные из ниоткуда.

В любой компании существуют грейды: сколько должен получать гендиректор, сколько — его заместители и т. д., — говорит управляющий партнер Ward Howell Антон Дерлятка.
Барак Обама считает, что необходимо установить потолок зарплаты в $500 000 для топ-менеджеров банков, получивших помощь от государства.
Дата: 23.03.2009

12. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Стоимость имущества компании была искусственно занижена, в результате чего, организаторы аферы получили прибыль в сумме 8 млрд. 183,5 млн. рублей. Общая сумма ущерба составляет более 13 млрд. рублей. 6. Анисимов Павел. Управляющий ОАО «Самаранефтегаз», вице-президент ЗАО «ЮКОС ЭП». Уголовное дело в отношении ОАО «Самаранефтегаза» было возбуждено в ноябре 2003 года. Компания обвиняется в том, что, добывая чистую нефть, платила налог с добычи нефтесодержащей жидкости, т.н. схема Ходорковского по ...
Дата: 16.02.2007

13. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

После того, как в день оглашения судебного решения о начале банкротства КШЗ была сожжена вся бухгалтерия завода, сомнений не оставалось: Рапопорт попал в плохую компанию. В марте 2003, когда конкурсный управляющий КШЗ выиграл иск о возврате котельной, Хорхе дал команду срочно продать котельную «задним числом» с КТЭКа на КСПЗ, чтобы сделать невозможным исполнение судебного решения.
Дата: 25.07.2005

14. Алюминиевая сага (1993-2003).

... предприятий страны и создание мощной единой национальной алюминиевой компании с полным циклом, которая не будет ни в чем уступать конкурирующим западным концернам. Но прошло три года, а «Русский алюминий menedgment» всего лишь управляющая компания ...
И эта политика приносила свои плоды: «красные» директора вновь склоняли головы перед TWG. Тем более что, кроме кнута, у TWG был еще и пряник: группа оказывала директорату посильную помощь в уводе капитала из России и легализации его на Западе.
Дата: 04.09.2003

15. Высокопоставленные родственники.

Активы: — 34% акций ЗАО "Торговый двор" — 34% акций ЗАО "Управляющая компания БИЗНЕС-КОНТАКТ" Собственность: Недвижимость: н.д. Автомобили: н.д.
Дата: 15.09.2011

16. Подельники Гульнары Каримовой в тюрьме.

39-летний Алишер Эргашев и 36-летний Шохрух Собиров работали на должности управляющих в компании Coca Cola Uzbekistan, которая по неподтверждённым данным контролировалось старшей дочерью президента Каримова.
... арестовать в рамках уголовного расследования один миллиард долларов США, которые крупнейшие сотовые компании TeliaSonera, Vimpelcom и МТС в течение нескольких лет платили Гульнаре Каримовой за помощь в выходе на узбекский телекоммуникационный рынок ...
Дата: 21.08.2015

17. Банкир на доверии.

... полностью владеет струкрутрой ГК "Рольф" Delance Limited, которая, в свою очередь, через другие компании является единственным акционером банка "Капитал-Москва". Управление The SAP Family Trust осуществляет компания C&L Trustees Limited. Контролирует действия доверительного управляющего сам Сергей Петров в должности протектора траста. Обычно на этот пост учредители назначают друзей или родственников, которые следят, чтобы управляющая компания соблюдала интересы бенефициаров (выгодоприобретателей ...
Дата: 18.03.2013

18. Ниссим Дегалдетти пустил пропавшего миллионера по миру.

Неудачный инвестпроект По версии израильских полицейских, Ниссим Дегалдетти убедил Алексея Захаренко в целесообразности вложения переведённых из Швейцарии денег в ценные бумаги — в акции некой компании «Б. Гаон Нехасим баан» общей стоимостью в 34 ...
[…] Борис Захаренко, отец пропавшего бизнесмена, и адвокат Юрий Соловьев, который был назначен управляющим его имуществом, в сентябре 2010 года обратились в Василеостровский районный суд Петербурга с иском о признании злополучной доверенности ...
Дата: 05.05.2011

19. Экс-управляющему "Томскнефти ВНК" выделили дело о "распиле" 462 млн руб.

... учредителям компании, а 70% — другим участникам хищения, включая Сергея Шимкевича Оригинал этого материала © BFM.ru, 03.03.2011, Управляющего "дочки" ЮКОСа судят за полмиллиарда рублей Мария Локотецкая Бывший управляющий компании «Томскнефть ВНК ...
Экс-управляющему "Томскнефти ВНК" выделили дело о "распиле" 462 млн руб. За пособничество Сергею Шимкевичу "формальный директор" подрядчика, оказавшего "дочке" ЮКОСа фиктивную юридическую помощь, осуждена на 5 лет условно Оригинал этого материала ...
Дата: 22.03.2011

20. Андрей Манский "сливает" в оффшор Николу, а взамен накачивает Деку кредитами.

... марок компания «Дека» стала нуждаться в финансовой помощи. Что примечательно, помощь подоспела из-за границы, все с тех же Сейшельских Островов и благословенного острова Кипр. Видимо, выручки от продажи торговых знаков оценочной стоимостью в 800 миллионов рублей не хватило для покрытия нужд управляющего совладельца завода Андрея Манского. Но помогают эти компании не напрямую заводу, займы заходят в Россию через специально созданные ООО. Причем аффилированность этих ООО с управляющим акционером ...
Дата: 28.09.2010