Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

В январе 2002 года, по данным полиции, полученным от управляющих двух других компаний по аренде автомобилей высшего класса в Каннах, "Star Limousine" делала многочисленные попытки приобрести эти компании, иногда прибегая к угрозам и выдвигая баснословные условия сделки.
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

382. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

Еще одним директором «Савас», но в Женеве, является все тот же Морис Тейлор, управляющий компанией Виталия Кириллова. Что интересно, «Савас» имеет представительство в Москве, которое возглавляет Евгений Фесенко. Он же возглавляет компанию «Мэско» в Москве. А «Мэско» — одна из ключевых экспортных компаний «МЭС». Но поразительно, что финансовые потоки «Савас», как утверждают представители следствия, тесно связаны с компанией «Сигас СА», третьей в нашем списке покупателей нефти у «МЭС».
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

383. Черная металлургия.

Говорят, что определенное влияние на принятие решений сохранил и глава TWG Дэвид Рубен (напомним, что Владимир Лисин и Лев Черной долгое время представляли интересы британской компании в России). Формально держателем акций, контролируемых менеджментом предприятия, является управляющая фирма "Русская металлургическая компания" ("Русмелко").
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

384. Управляющий деньгами московской диаспоры горских евреев.

Самостоятельный игрок или успешный управляющий деньгами московской диаспоры горских евреев?
Летом 2000 года компания «Илион-трейд» приобрела 57,7% акций в АО ОРТЦ «Москва», проекте строительства торгового комплекса на базе филиала Московского подшипникового завода в Люблино. Копия в Google

385. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

«Компания активно сотрудничает с правоохранительными органами.
Как говорил «Ведомостям» финансовый управляющий директор «Роснано» Владислав Юнусов, новый менеджмент госкомпании, который пришел в конце 2020 г. на смену команде Анатолия Чубайса, совместно с силовиками ведет работу по взысканию ущерба нанесенного ...
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

386. Топ-10 рыбодобытчиков СЗФО — 2022.

Но в конце 2023 года бизнес переписали на петербургскую управляющую компанию «Свиньин и партнеры». Ею владеет Владимир Свиньин, которому принадлежит крупный застройщик «Охта групп». Предприниматель ведет дела, например, с сыном спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергеем. Также управляющая компания предпринимателя держит доли скрытых владельцев в некоторых рыбопромышленных предприятиях, подконтрольных семье губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Дата: 19.01.2024 Копия в Google

387. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

В начале 2010-х она начала жить с гражданским мужем Кириллом Маслиевым, который к тому времени уже был управляющим башней «Федерация» в «Москва-Сити», а также известным светским тусовщиком.
Жданову это устроило, так ее часто стали видеть на светских раутах в РФ и ОАЭ, пафосных мероприятиях в компании звезд первой величины.
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

388. Светлана Аглинишкене отпилила у банкрота 240 млн руб.

Таким образом компании «Фонд развития территорий» был причинен ущерб на сумму свыше 240 млн руб.», — сообщили в ведомстве. "Коммерсант", 25.10.2023, "Конкурсное производство не все списало": У Светланы Аглинишкене после этого оставалась одна задача — распродажа незалогового имущества Urban Group для расчета с кредиторами. Здесь, по данным “Ъ”, и начались трения между управляющим и фондом, вылившиеся тогда в аннулирование аккредитации конкурсного управляющего Светланы Аглинишкене.
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

389. Кому достался самолет Путина.

В 2022 году в совет директоров «Терминал-Премьера» входил Александр Муравицкий — управляющий некоторых бизнесов, связанных с Геннадием Тимченко. Муравицкий ранее был гендиректором компании «Кордекс», через которую Тимченко владел долей в крупнейшем российском страховщике «СОГАЗ».
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

390. Сэм Бэнкман-Фрид крал на черный день.

Часть денег получила компания Latona под видом «инвестиций и пожертвований в медико-биологические организации». Процедура банкротства группы компаний FTX длится уже несколько месяцев. Управляющие компании начали заниматься возвратом средств от получателей пожертвований экс-главы биржи Бэнкмана-Фрида и его бывших коллег еще в конце декабря 2022 года. В компании заявили, что если переведенные ранее средства не будут возвращены добровольно, то представители FTX обратятся в суд с требованием вернуть ...
Дата: 27.07.2023 Копия в Google

391. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

На данный момент активными остаются две фирмы: «Чистый свет плюс» и «Управляющая компания “Фасиликом”».
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

392. Романа Абрамовича раздели до трастов.

В MeritServus не ответили на вопросы, отправленные по электронной почте, но управляющий директор Димитрис Иоаннидис сказал партнерскому изданию OCCRP The Guardian, что MeritServus «всегда полностью соблюдал и будет соблюдать все санкционные нормы и требования по противодействию отмыванию денег». Тайное право собственности Судя по всему, Абрамович был важным клиентом поставщика корпоративных услуг MeritServus. В 1988 году компанию основала международная аудиторская фирма Deloitte, а в 2005-м она ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

393. Трасты детям, не игрушки.

Управляющий партнер MeritServus Деметрис Иоаннидис не ответил на запрос The Guardian о комментариях, заявив, что компании запрещено раскрывать информацию третьей стороне. — Врезка К.ру The Guardian отмечает, что такая реорганизация может существенно затруднить арест и конфискацию активов. РБК направил запрос представителю Абрамовича. Утечка секретов В распоряжении The Guardian, как утверждают в газете, оказались документы кипрской компании MeritServus, специализирующейся на создании трастовых ...
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

394. Как расконсервировали ККБ.

Снижение обязательств перед клиентами на 7,6 млрд руб. в день отзыва лицензии как раз отражает вывод средств, размещенных на счетах ностро (счет «нашего» банка, открытый в иностранном банке), говорит управляющий директор отдела валидации агентства ...
Спустя еще полчаса с того же корсчета московского филиала ККБ был совершен платеж уже на $30,7 млн, получателем которого оказалась офшорная компания Nortfors ltd. Пока фигурантов в материалах дела нет, но, по данным собеседников «Коммерсанта», они ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

395. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.

... проектного института в Петербурге Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.12.2021, Петербургского бизнесмена выдали из-за 300 миллионов Олег Дилимбетов Из Болгарии в Москву экстрадирован бывший гендиректор компании «СПб-Риэлти» Владимир Борисов ...
«К делу» Чаина пристроила родственница — опытнейший арбитражный управляющий Елена Болбина.
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

396. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Один из бывших руководителей «семейного офиса» «Тройки Диалог» выступал управляющим партнером «МТ Девелопмент» в тот момент, когда риелторская компания инвестировала в парки Freestyle в Москве и Южной Каролине.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

397. Алексей Руднев перегрелся на трубе.

... Газпром газораспределение Краснодар» и «Газпром межрегионгаз Краснодар», депутат ЗСК Алексей Руднев задержан по делу о коммерческом подкупе в 20 млн руб. Вместе с ним подозреваемыми стали его заместитель и представители еще четырех филиалов компании ...
... ей принадлежит около двух десятков нежилых и коммерческих зданий и помещений и автомобиль Mercedes-Benz GL 63 AMG. Управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко считает, что подобные дела довольно часто возникают в ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

398. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

До последнего времени в империю Плаксина входили агентство недвижимости и управляющая компания, а также более десятка независимых строительных организаций (их число постоянно менялось).
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

399. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

По данным СПАРК, в конце июля «Комфорт» перешел от Денисултанова к компании «Круаж» из Орла. По адресу, где зарегистрирован «Круаж», несколько раз проходили собрания кредиторов торгового дома «Бетон», банкротством которого управляет Михальцов. Конкурсный управляющий «Комфорта» отказался комментировать смену акционеров банкрота.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

400. Виллы Смышляевых накрылись покрышками.

... Мамаева, Булат Баширов Андрей Смышляев Арбитражный суд Башкирии по ходатайству конкурсного управляющего компании «Русшина-Тюмень» Григория Вайнштейна арестовал итальянское имение, предположительно принадлежащее дочери уфимского бизнесмена Андрея ...
К такому выводу конкурсный управляющий пришел, изучив банковские переводы по счетам Ольги и Дарины Смышляевых.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google