По данным следствия, заместитель директора АО «Оберон-Альфа», производителя электрошокеров для полиции, Дмитрий Морозов и гендиректор ООО «Юридическое бюро гуманитарно-экологического института» Андрей Кокташ предлагали решить вопрос с УФНС №2 об уменьшении суммы налоговых доначислений в бюджет строительной компанией «Техностройальянс».
Дата: 22.06.2021
Копия в Google
Некоторое время назад подразделения УФНС по Тамбовской области провели на фабрике выездную проверку, обнаружившую серьезные нарушения.
Дата: 04.07.2016
Копия в Google
Из федеральной собственности этот памятник сначала был передан городскому УФНС, а в 2010 году — на баланс ФГУП "СПб Инжтехцентр".
Дата: 29.07.2013
Копия в Google
... иска о признании недействительным решения собрания участников от 11.08.2009 21 мая 2010 года — Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу казахстанского АО «БТА Банк» на решение Московского арбитражного суда от 17.03.2010 26 августа 2010 года — Московский арбитражный суд отказывает казахстанскому БТА Банку в удовлетворении иска о признании незаконными действий Банка России и УФНС по г. Москве по перерегистрации Устава ООО "АМТ БАНК" и изменению наименования ...
Дата: 17.09.2010
Копия в Google
По последней проверке УФНС России по Самарской области, налоговые претензии к “ТоАзу” за 2003 г. — 611 млн руб. налогов и 272 млн руб. пени.
Дата: 18.05.2007
Копия в Google
Некоторое время назад подразделения УФНС по Тамбовской области провели на фабрике выездную проверку, обнаружившую серьезные нарушения.
Дата: 08.11.2017
Копия в Google
Андрей Мусихин Андрей Мусихин был задержан 25 июня прошлого года, после того как передал $200 тыс. заместителю начальника УФНС по Пермскому краю Виталию Макарихину.
Дата: 11.07.2016
Копия в Google
Что характерно, УФНС по г. Москве через 6 месяцев (вместо одного) рассмотрения моей апелляционной жалобы приняло решение об оставлении ее без рассмотрения поскольку «нормы ГПК РФ устанавливают принцип приоритета судебной власти в разрешении всех правовых вопросов, в том числе подлежащих рассмотрению во внесудебном порядке (!)…
Дата: 16.02.2016
Копия в Google
Уголовное дело № 400395 от 04.05.2014 было возбуждено по ст. 159 УК. Кроме того в отдельное производство выделено дело против замруководителя УФНС России по КЧР, советника государственной гражданской службы РФ 1 класса Нирова Хазрета Дантесовича.
Дата: 04.08.2014
Копия в Google
Кстати, Иткин известен своим участием в деле замначальника столичного УФНС Ольги Черничук, которая сейчас благополучно проживает за границей, пока уголовное дело в ее отношении разваливается.
Дата: 14.05.2014
Копия в Google
В качестве примера можно вспомнить историю с банком Credit Suisse — в отношении него начато расследование возможных фактов отмывания через этот банк средств, полученных в результате многомиллиардных махинаций с налоговым возвратом, осуществленных сотрудниками УФНС РФ. История получила не только шумный, но и скандальный окрас после того, как в конце прошлого года в Великобритании при весьма подозрительных обстоятельствах скончался 44-летний бизнесмен Александр Перепеличный, который, по данным «Ъ ...
Дата: 23.01.2013
Копия в Google
Гаджимурад Алиев, занимая престижный пост замруководителя дагестанского УФНС, ведет себя, похоже, как полноправный хозяин Дагестана, назначая и снимая с должностей руководителей государственных органов.
Дата: 24.12.2009
Копия в Google
И соответственно, нет у «конторы» юридического адреса, на учете в УФНС по Москве организация с таким названием не состоит.
Дата: 18.04.2008
Копия в Google
«Версия» уже писала о том, что не так давно к этой сумме добавились новые налоговые претензии — сотрудники УФНС Краснодарскому края в ходе выездной проверки обнаружили в деятельности ЗАО РПК "Славянский" масштабные финансовые нарушения в размере 400 млн рублей (с перспективой увеличения общей суммы недоимок до 3 миллиардов).
Дата: 05.03.2021
Копия в Google
Инициатором стало ГУП ПО «Областная газоэнергетическая компания», которому «АИК» задолжала 309 тыс. руб. На данный момент в реестр требований кредиторов включены требования АОКБ «Глобэкс» (412,8 млн), УФНС по Пензенской области (более 8 млн), АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (2,6 млн), ГУП ПО «Областная газоэнергетическая компания» (1,4 млн), ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» (всего 671,7 тыс.), ООО «ТНС Энерго Пенза» (130,6 тыс.), ООО «Центр экспертиз проектов и строительства ...
Дата: 25.10.2017
Копия в Google
По мнению Фоменко, которое он озвучил в письме правоохранителям, действия Геевского следует признать «незаконными, имеющими все признаки рейдерского захвата», и потому прокуратуре, ГУВД и УФНС следует, в частности, дать «правовую оценку действиям Геевского О.А.».
Дата: 06.10.2010
Копия в Google