Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Устинов против Моисеева и Ко

Алексей Мигунов Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокуратуре Московской области рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Ступинского УВД Моисеева, Грицуна, Зверева и других.
Доли владения в коммерческих организациях: 1. ООО «Антикварный магазин» - 40% (соучредители – АОЗТ «Интергермес»), 2. ЗАО «Ропотек» - 20% (соучредители – В.А.Мартынов, В.Н.Шикун) 3. ЗАО «Ломбард-Стандарт» - 20% (соучредители – АОЗТ «Интергермес», С.З ... Копия в Google

42. Бывший зампрефекта московского ЮАО осужден за откат в 2 млн руб.

Расследование проводил заместитель начальника 4 отдела СЧ СУ при УВД ЗАО Лапошин. Оперативно-розыскные и проверочные мероприятия, проведённые 1 ОРЧ ОНП УВД ЗАО г. Москвы показали, что в действиях должностных лиц ГУП ДЕЗ «Очаково-Матвеевское» содержались признаки состава преступления, предусмотренного ст. 199 ч. 2 УК РФ.» [...] Бизнес семьи Малининых в ЮАО не ограничивался «откатами» и поборами с коммерсантов.
Дата: 13.07.2015 Копия в Google

43. Фигуранты коррупционного скандала вокруг ОАО "Ярославский завод "Красный Маяк".

Захват ОАО «ЯЗКМ» был осуществлен К.Сониным и А.Завалуновым через хищение акций ОАО «ЯЗКМ» у ЗАО «Вибропромтех». Фигуранты: Ю.Ф.Алексеев – заместитель начальника СК при МВД РФ, близкий друг Артура Завалунова (член рейдерской группы, осуществившей захват ОАО «ЯЗКМ»). В.П.Алькаев - начальник СЧ СУ при УВД Ярославской области, близкий друг Константина Сонина (член рейдерской группы, осуществившей захват ОАО «ЯЗКМ»).
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

44. Призрачный "Шанс"-2.

... запросом к гендиректору ЗАО «Инвест-Строй». Как оказалось, договорных отношений с ЖК «Шанс» эта фирма никогда не имела. Хотя г-жа Сергеева деньги на счет ЗАО действительно внесла. Но – лично, от своего имени. Таким образом, ушлая соседка «развела» С. Буковкину на 1 млн. 976 тыс. 300 рублей. Что явно тянуло на ст. 159 УК РФ (мошенничество). 26 января 2007 г. Буковкина написала заявление в местное УВД. Спустя три дня начальник отделения следственного управления (СУ) при Мытищинском УВД А. Костяев ...
Дата: 10.06.2008 Копия в Google

45. Страна на распродаже.

... лиц Ступинского УВД Моисеева, Грицуна, Зверева и других. То есть прокуратуру заинтересовала стрельба, а не ее причины. Хозяйничающие субъекты намек прокуратуры поняли правильно и с этого момента больше не шумели. По мнению экспертов, разворовывание СМК продолжается и по сей день.[...] Царская доля В прошлом номере журнала мы начали публиковать результаты журналистского расследования, касающегося событий, уже несколько лет происходящих вокруг ростовского газа и предприятия ЗАО "Донгаздобыча ...
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

46. Гвардеец с Рублевки Михаил Воробьев.

... сомнительные сделки по купле-продаже нежилого помещения с ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал»: в 2011 году купила, а спустя два года обратно продала тому же ЗАО 165-метровый объект на улице Михаила Кутузова в Одинцово. Владельцы «Жилищного капитала» обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Проект компании, ЖК «Гусарская баллада», называют одним из крупнейших недостроев Подмосковья. Напомним, что сам Воробьев ранее возглавлял УВД Одинцовского района, на территории которого и ...
Дата: 03.02.2021 Копия в Google

47. "Главного энергетика" столичного метро взяли на откате.

Незадолго до этого оперативникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД на Московском метрополитене стало известно о том, что начальник службы электроснабжения столичной ГУП «Московский метрополитен» Глеб Верховский и его заместитель Дмитрий Борисенко вымогают у крупного подрядчика метрополитена — ЗАО «ТеплоЭнергоСбыт» взятку в размере 16 млн рублей за возможность получить госконтракты в метро.
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

48. Мошенники с большого острова.

Данную ситуацию, однако, удалось довольно быстро урегулировать при помощи местного УВД и привлечения московских специалистов. Изучив более подробно бухгалтерскую отчетность, новые собственники выяснили, что часть представленных им ранее документов оказалась поддельной и что 96% дебиторской задолженности перед компанией Тунайча составляет задолженность дочерней структуры ООО Компания «Тунайча» — ЗАО «Тунайча-М» директором в которой являлся Сергей Филиппов.
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

49. Банкформирование "Альфа-Групп".

Из пяти стартовавших участников победителем оказалось ЗАО "Новый холдинг".
Однако лишь спустя полгода после кражи, в начале декабря 2001 г., в УВД "Пресненский" Центрального административного округа Москвы возбудили, почему-то только против Бермана, уголовное дело.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

50. Опер-группа в Telegram.

В качестве адреса для сбора нередко упоминается номер дома одного из УВД Москвы. @GolunovForever, 20.01.2021, 10:37: Напомню, согласно закону, понятой должен быть незаинтересованным лицом, который не получает финансового вознаграждения. Я знаю чат в телеге, где следователи УВД по ЗАО, занимающиеся расследованием экономических преступлений предлагают подработку понятым. Самое частое место сбора — ул. Лобачевского, 116 — это здание УВД по ЗАО. — Врезка К.ру Сначала я думал, что чат — личная ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

51. Илью Волосевича ищут через Интерпол.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, уголовное дело о хищении средств у Николая Доморацкого было возбуждено УВД ЗАО по г. Москве 9 июля 2015 года — через шесть дней после того, как ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Клиентский».
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

52. Свидетельские наказания.

© "Коммерсант", 25.01.2005 Свидетельские наказания Гендиректора "Сити-Энерго" ищут за подкуп свидетелей Екатерина Заподинская Андрей Хованов Вчера стало известно об объявлении в международный розыск гендиректора ЗАО "Сити-Энерго" Андрея Хованова. УВД Юго-Восточного округа Москвы предъявило господину Хованову обвинение в подкупе четырех свидетелей за дачу ими ложных показаний о совершении тяжкого преступления председателем совета директоров Ступинской металлургической компании Александром Шорором.
Дата: 25.01.2005 Копия в Google

53. Месть и "закон" полицейского "авторитета" полковника Фролова.

Материалы вместе с заключением проведенной экспертизы, подтвердившей подписей Чернявского, были направлены с сопроводительным письмом, подписанным начальником ГСУ ГУ МВД России Агафьевой Н.И. для принятия решения о возбуждении уголовного дела в Следственный отдел УВД по ЗАО ГУ МВД России.
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

54. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

... того, что на момент продажи все ценные активы и персонал ОАО «ЦКБ «Айсберг» были выведены из состава предприятия в ООО «Балтийский завод -Судостроение», который является основным акционером ЗАО «ЦКБ «ОСК-Айсберг» (85 % от уставного капитала общества ...
Согласно данным АПН, УВД по ЦАО Москвы и УВД по городу Астрахани в марте и апреле 2014 года (соответственно) начали проверку по факту «вывода государственного имущества и причинение ущерба государственным интересам в сфере освоения Каспийского шельфа ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

55. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

В беседе с потенциальными жертвами он любит говорить о крутых соседях по офису, среди которых ЗАО «Агрокомплекс «Мансурово» с соответствующими связями в высших эшелонах власти.
УВД ЦАО по г. Москве тут же возбудило уголовное дело (№ 530102 от 23.05.13) против владельца юридической фирмы ООО «Примачев и партнеры» Кучеренко Александра и сотрудников.
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

56. Ловушка для инвестора.

До этого господин Громов подделал подпись номинального гендиректора ООО «Каролина» Дмитрия Никитина на фиктивных документах, обосновывающих наличие кредиторской задолженность «Лидер-Норда» перед этим ООО. Пристрастие гендиректора ЗАО «Советник» к имитации чужих подписей заставила представителей «БНП Париба Восток» обратиться в ОБЭП при УВД по Центральному району Санкт-Петербурга с заявлением о его привлечении к уголовной ответственности за подделку документов и, надо думать, правоохранительные ...
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

57. Российский бизнесмен с криминальным шлейфом "наводит порядок" в Южной Осетии.

Он строился и сдавался с немалыми проблемами, а в итоге фирмы-подрядчики «А-строй» и МСУ-71 потребовали привлечь руководство ЗАО «Вермикулит» по статье 159 «Мошенничество» - заказчик с ними попросту не расплатился на сумму боле миллиона рублей. Однако сотрудникам УВД Озерска прокуратурой было вновь отказано в возбуждении уголовного дела. Впрочем, претензии к компании Бровцева были не только у этих фирм и, по странному стечению обстоятельств, ЗАО «Вермикулит» вскоре оказалось перерегистрировано ...
Дата: 25.09.2009 Копия в Google

58. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.

... в Омской области), а также Мингалев В.Г. (бывший зам. начальник УВД Омской области, в настоящее время занимает должность директора ЗАО «Трансмил», в здании которого находится офис «Ты прав»). По имеющимся данным Потемкин С.Ф. задолжал Мингалеву В.Г. определенную сумму и поэтому очень зависим от него. Мингалев В.Г. и Пронников В.В., используя имеющиеся у них связи, обеспечивают Потемкину С.Ф. административное прикрытие. Сын Мингалева В.Г. работает начальником ОРЧ №3 ОБЭП УВД Омской области ...
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

59. Рейд с открытым забралом на ЗАО Тулаторгтехника.

Но вот выброшенному рейдерами с предприятия генеральному директору ЗАО «Тулаторгтехника» Анатолию Соколову эту головоломку решать не надо.
В частности, после начала следствия дело было изъято из производства СУ Пролетарского района РУВД, которое его и возбудило, и передано в Следственное управление УВД Тульской области.
Дата: 06.09.2007 Копия в Google

60. Пермским чиновникам было с кого брать пример.

Приложение 5. Компании, зарегистрированные на А. Бодрова Обычно такие предприятия, как уже говорилось, используются 1-2 года, после чего их ликвидируют путем реорганизации в форме присоединения к одному из основных предприятия, в данном случае к ЗАО ...
ФНС Свердловского района г. Перми обращалась с предложением по совместной проверке к Управлению по экономическим преступлениям краевого УВД, но получила отказ. Может быть, после недавней встряски Генпрокуратуры позиция УВД изменится.
Дата: 08.08.2007 Копия в Google