Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Аркадия Евстафьева преследуют враги.

Начальник первого отдела следственной части УВД ЗАО Евгений Колесник заявил "Ведомостям", что не имеет информации о деле против Аркадия Евстафьева.
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

122. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

По словам собеседников агентства, Забеднов в разное время работал в ОБОП УВД САО вместе с Денисом Сугробовым, который стал его близким другом, в РУБОП Москвы, в УСБ ГУВД Москвы, потом в ДЭБ и ГУЭБиПК, где возглавлял отдел по выявлению преступлений в ...
Закончилось это все тем, что Горбунцова заставили переписать на другие фирмы почти все его российские активы: ЗАО «Дворец спорта Сокольники», ЗАО «Промышленно финансовая группа СТБ», два земельных участка в Одинцовском районе, 100 тыс. кв. метров ...
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

123. Коррупционеры делают это в ЦАО.

После этого изъятые материалы передали в УВД ЦАО, где возбудили дело по статье 163 УК РФ (вымогательство).
В январе 2014 года СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве возбудило уголовное по п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (неуплата налогов в особо крупном размере) компанией ЗАО «Павловскгранит-Инвест», директором которой с 24.01.2012 по 28.11.2012 был Олег Шевчук.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

124. Александр Гусаков остановился за решеткой.

В нем следственное управление УВД по Центральному округу Москвы ходатайствовало об аресте бизнесмена.
На заседаниях, состоявшихся в 2010 году, суд признал, что два ЗАО и их основной владелец Гусаков должны Промсвязьбанку соответственно $17,6 млн и $11,2 млн. Тут-то и выяснилось, что вся предоставленная в качестве обеспечения кредита мебель и техника ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

125. Ничего националистичного, просто бизнес.

Основанием послужило дело о мошенничестве, возбужденное следственным управлением УВД по Восточному административному округу Москвы.
... договоров купли-продажи земельных участков, принадлежащих ЗАО «Группа компания “Дружба”», которые затем были оформлены на ЗАО «Русская недвижимость», ООО «Инвестхолдингстрой», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Центральная девелоперская компания», ООО ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

126. Что движет "Рос(отк)атом".

Тогда же Тен и Буканов силами УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, когда полицейские подкинули печать нотариуса, организовали скандальный обыск в РБК. Видеоролик об обыске стал хитом Youtube.com и набрал 500 тысяч просмотров (копия ролика): Тогда же было организовано еще одно ООО «Русская буровая компания».
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

127. Первый единоросс на районе.

Этого так называемого бизнесмена покрывают весьма высокие чины из Самарской прокуратуры, областного УВД и ФСБ. Не гнушается Кожухов и силовыми «упражнениями».
... перешла под контроль ЗАО «Фрок», принадлежащему Кожухову с партнерами. Фабрика была немедленно переделана под «Бизнес-парк «Прогресс», а затем заложена в МДМ-Банке. Некоторое время офисный центр работал. Но в 2011 году ЗАО «Фрок» было ликвидировано ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

128. Кредитная задолженность стала уголовной.

Как выяснилось уже в суде, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) в отношении предпринимателя возбудило УВД Юго-Западного округа Москвы 18 августа 2010 года.
В итоге в "ГТ-ТЭЦ Энерго", "Энергомашкорпорации", ЗАО "Энергомаш", а также в ОАО УЭТМ-УГМ были введены процедуры банкротства.
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

129. Приволжский и Уральский федеральные округа.

... отелем Hilton Garden Inn и проектирует пятизвездный отель Hilton Doubletree), 33% ОАО «Кондитерская фабрика „Пермская»«, 50% ЗАО «Свободная касса-Терминал» (сеть более 2500 платежных терминалов в 18 регионах России), по 50% в ООО «Австром-Строй» и ...
Отец – Гильдин Анатолий Степанович – майор МВД в отставке, долгое время служил в димитровградском УВД. Мать – Гильдина Валентина Алексеевна, более 30 лет проработавшая парикмахером в торговом центре Димитровграда, несколько раз избиралась депутатом ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

130. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

Гендиректор Малютин "был не в курсе" Роберт Шишкодрёмов Игорь Юсуфов В начале декабря УВД Адмиралтейского района Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело в отношении Наиля Малютина, генерального директора ОАО «Финансовая лизинговая компания» (ФЛК).
€50 млн получило ООО «Ик-Юг», €20 млн — ЗАО «Инвестиционная лизинговая компания».
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

131. В экс-лидере "Яблока" разглядели мошенника.

Дом был реализован ЗАО «Аргументы и факты» за 80,4 млн рублей, хотя его рыночная стоимость была в несколько раз выше.
УВД ЦАО возбудило уголовное дело по ст. 30 и 159 УК РФ (покушение на мошенничество) в отношении Михайлова, потом его приняло в производство ГСУ. Сам экс-депутат одно время на допросы не являлся, поэтому следователь даже вынес постановление «объявить ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

132. "Топ-книга" попала в переплет.

А с января 2006 г. был назначен даже гендиректором ЗАО «Система Телеком».
Интересно и то, что с первой попытки органы не возбудили дела, но затем под нажимом заявителя Следственное управление при УВД по Новосибирску всё же начало следствие, пытаясь найти в сделке признаки мошенничества.
Дата: 28.01.2010 Копия в Google

133. Рейд под прикрытием.

Благодаря изменениям в уставных документах, новым руководителем ЗАО «Навигатор» стала дочь главы ОАО «Перспектива» Шатайкина. Впрочем, этот маневр вполне мог увенчаться успехом, если бы не крайняя самоуверенность руководителей «Перспективы». Желая закрепить успех, 21 сентября 2007 года они обратились с заявлением в 1-й отдел СЧ СУ УВД по ЦАО г. Москвы.
Дата: 06.04.2009 Копия в Google

134. Платиновый губернатор.

Напомним, ЗАО «Артель старателей «Амур» - крупнейшее в регионе предприятие по добыче ценных металлов.
Тем не менее, в ту же ночь губернатор вызвал из дома начальника УВД генерала Баранова и повелел ему в сей же час уволить своего сотрудника Сергея Чевозерова.
Дата: 06.02.2009 Копия в Google

135. Полюстровский комбинатор вышел из тени.

В то время их партнером по другим проектам – в частности, по занимающемуся строительством на Васильевском и Крестовском островах ЗАО «Балтийская коммерция» – был Борис Лазаревич Прахин.
Дело прежде всего 14 сентября 2007 года следственное управление при УВД Выборгского района Петербурга возбудило уголовное дело о мошенничестве «в отношении неустановленного лица», которое якобы обманным путем завладело участком Фадина.
Дата: 29.07.2008 Копия в Google

136. Товарное рейдерство.

... делам (ОВД) этой же прокуратуры Павел Кирилин, замначальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) УВД по СЗАО -- начальник 3-й оперативно-розыскной части (ОРЧ) Володин, замначальника ОБЭП -- начальник 1-й ОРЧ Рябуха, заместители ...
... у КиС партии комплектующих для компьютеров была обнаружена следователями в филиалах до недавнего времени крупнейшего ритейлера компьютерного рынка России ULTRA Electronics -- ЗАО «Ультра Электроник АГ РУС», ООО «Ультра Пермь» и ЗАО «Ультра Москва ...
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

137. Команда мэра Гребенникова.

Чиновник, оказывается, являлся еще и членом Совета директоров ЗАО «Региональная энергетическая служба».
Зато известна его жена, которая долгое время была любовницей генерала УВД по Волгоградской области Василия Дергачева.
Дата: 30.05.2008 Копия в Google

138. Война на два фронта Владимира Щербакова.

... Калининградской области Владимир Щербаков Когда в мае 1996 года в Октябрьском районе Калининграда было зарегистрировано ЗАО «Автотор», публично пообещавшее наводнить российский рынок новенькими корейскими «КИА» и немецкими «БМВ», но по ценам ...
С Генеральной прокуратурой договориться он, судя по всему, не смог, ибо по ее указанию в сентябре 2004 года УВД Калининградской области вновь возбудило уголовное дело № 35135 по ст. ст. 194 и 199 УК РФ. От и.о. Генпрокурора Александра Звягинцев к ...
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

139. Эталонные метры.

Таким инвестором выступило ЗАО «ТрэйдЮнионГрупп», получившее в результате блокирующий пакет в 25% акций.
Но на его пути встали сотрудники УВД ВАО г. Москвы, местные прокуроры и даже один калининградский судья, вскоре уволенный за профнепригодность.
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

140. Северный занос Владимира Бутова.

Кроме того, согласно информации УВД НАО, Владимир Бутов имеет две судимости: в 1986 году будущий губернатор НАО был приговорен Нарьян-Марским городским судом к полутора года исправительных работ по месту работы, а спустя 5 лет Бутов получил 3 года ...
Чуть ли не единственным случаем, когда губернатору пришлось отвечать за свои слова, стал эпизод с коллективом нефтяной компании ЗАО «Варандейнефтегаз». 24 сентября 2000 года на встрече с жителями села Красное губернатор публично заявил, что ЗАО ...
Дата: 24.11.2004 Копия в Google