Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Как МТС выставили из Узбекистана.

О возбуждении уголовного дела против руководителей компании сообщила Генпрокуратура Узбекистана.
Тем не менее на старте ставка на личные отношения сработала.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

302. Сенатор подался в бега.

Решение о задержании подозреваемых было принято в рамках расследования уголовного дела № 606015, возбужденного Главным следственным управлением СК России по СКФО в феврале этого года и переданного затем для расследования в республиканский следственный отдел. Дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество) — в отношении предпринимателей, а по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) — в отношении налоговиков, помогавших им в похищении денежных средств.
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

303. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

... по телефонным биллингам из уголовного дела, в день убийства журналистки «Новой» Анны Политковской он находился практически на соседней улице. Что же касается третьего участника банды — Султана Сигаури, то официальных сведений о нем немного: сначала проживал в Москве на Байкальской улице, а затем поселился в двухэтажном особняке в деревне Кореньки Истринского района. Как рассказывают оперативники, он будто бы фигурировал в нескольких делах о заказных убийствах предпринимателей, но ему нечего было ...
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

304. Ответ Леонида Гарта.

Заявление о том, что я проходил по милицейским базам и в отношении меня в 2009 г. было возбуждено уголовное дело по статьей 199 часть 2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов») является очередной ложью. В отношении меня никогда уголовные дела не возбуждались, в том числе никогда не возбуждалось уголовное дело по статьей 199 часть 2 УК РФ («Сокрытие денежных средств ...
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

305. Человек высокой проходимости.

Единственное СП «Петродин», которое есть в СПАРК, возглавлял питерский предприниматель Геннадий Петров. «Петродин» был хозяином «убитого строения», которое предоставили ассоциации на Каменном острове, говорит Киселев: «Мы договорились, что делаем ремонт и сидим там». «Я их всех знал, — подтверждает Киселев, отвечая на вопрос о Геннадии Петрове и Александре Малышеве (оба фигуранты испанского уголовного дела о “тамбовско-малышевском” преступном сообществе).
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

306. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

... Банк24.ру" и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке FOREX. Положение осложняет то, что свою деятельность Калиниченко вел на основании игорной лицензии, а это подразумевает полную свободу от обязательств перед клиентами. В ходе следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении Алексея Калиниченко, были ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

307. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

... выгоды" Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.07.2010, Конфликт Макси-арест, Фото: "Коммерсант" Возбуждено уголовное дело в отношении Николая Максимова Александра Терентьева, Алиса Фиалко, Татьяна Воронова Николай Максимов […] В 2007 г. Максимов ...
Когда выяснилось, что в марте «Уралсиб» выдал нескольким физлицам 10,7 млрд руб. под залог «голубых фишек», Максимов не стал опровергать, что заемщик — его партнер, который держит акции в интересах предпринимателя.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

308. Банду силовиков лишили свободы.

Прокурора Нерсесяна продолжают искать, чтобы привлечь к уголовной ответственности в будущем. Следователи полагают, что он скрылся за границей. Еще один фигурант уголовного дела, бизнесмен Ян Заяц, осужден за другое преступление, и дело в отношении ...
Предпринимателя обязали выплатить самый большой штраф — 900 тысяч рублей.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

309. "Как насчет моей репутации?"

... имя фигурирует в уголовном деле испанских следователей. Он заявил, что в ходе расследования в Испании уголовного дела в отношении Михаила Черного и других предпринимателей были нарушены его права. 15 сентября обращение Дерипаски было направлено Генпрокуратурой в министерство юстиции Испании. Судья Андреу оказался удачливей своего коллеги Бальтасара Гарсона, который ранее тоже намеревался приехать в Москву, чтобы допросить Олега Дерипаску в связи с рядом других уголовных дел. Однако, по некоторым ...
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

310. "Черный пиар" единороссов финансировался из "черной кассы".

... это время успела расследовать и передать в суд уголовное дело бывшего мэра г. Саратова Юрия Аксёненко. В ходе проведения следственных действий у нас были изъяты все компьютеры, содержащие исходные материалы и файлы полос «чёрной газеты», изготовленной по заказу большедановского штаба. Но их копии остались и были спрятаны в надёжном месте, как и многое другое, чем так живо интересуются «единороссы». […] Аналогичным образом, как и в отношении Чурикова, мы поступили с Виктором Тюхтиным, изготовив ...
Дата: 05.02.2010 Копия в Google

311. Под грифом "секретно".

Его также поддерживает депутат Госдумы Коржаков А.В. В январе 2010 г. УВД г.о. Орехово-Зуево возбудило уголовное дело в отношении главы ООО «Еврострой» Равича М.В. Его подозревают в мошенничестве при строительстве жилья.
Многие рядовые предприниматели показали, что сразу после избрания Апарина О.В. главой г.о. Орехово-Зуево вернулся рэкет 1990-х годов.
Дата: 04.02.2010 Копия в Google

312. Находящемуся в Великобритании Михаилу Гуцериеву заочный арест сменили на подписку о невыезде.

В Интерполе говорят, что упоминания и о самом розыске предпринимателя будут удалены из базы через несколько дней, когда соответствующие документы поступят в штаб-квартиру международной полицейской организации в Лионе. Уголовное дело в отношении господина Гуцериева, тогдашнего вице-президента "Русснефти" Сергея Бахира, а также руководителей дочерних предприятий НК "Нафта-Ульяновск" Виктора Курочкина и "Ульяновскнефть" Игоря Еланского Генпрокуратура возбудила в 2006 году, передав его затем ...
Дата: 28.10.2009 Копия в Google

313. "Не называть Лужкова в приложении к договору поручения на случай смерти или недееспособности Батуриной."

Таким образом, г-жа Батурина вполне может стать одним из главных фигурантов уголовного дела о неуплате налогов в размере 600 миллионов рублей, которое было возбуждено в отношении Sibir Energy Главным следственным управлением при ГУВД Москвы в конце июня. На днях адвокат Шалвы Чигиринского Кристофер Грирсон передал Высокому суду Лондона копии договора поручения от 2003 года, под которым стоят подписи г-на Чигиринского и г-жи Батуриной. Предприниматели подписались под ним как совладельцы компании ...
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

314. Разборки на шлаках.

В ночь с 8 на 9 марта этого года у входа в офис предпринимателя Кузьмина прогремел мощный взрыв. Видеокамеры зафиксировали, как некий мужчина подбрасывает взрывное устройство. Однако милиция сочла все это банальным хулиганством с использованием петарды. В апреле 2008 года ГУВД Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении братьев Бондаренко и Никулина (все, естественно, имеют отношение к «Паритету»). Дело совершенно загадочное: им инкриминируется хищение земельного участка с домом в ...
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

315. Чисто английское надувательство.

Так, 29 февраля с.г. по заявлению гражданина Великобритании Пола Ренча, управляющего HSBC банка на острове Джерси, следствие возбудило уголовное дело № 37415 в отношении граждан Курочкина, Маркелова и Хлебникова, которые якобы незаконно завладели ...
*** © "Российская газета", 08.09.2008 Уход от налогов по-английски В вопросах создания "серых схем" британский предприниматель оказался предприимчивее отечественных бизнесменов Михаил Огородников Налоги, как известно, определяют благосостояние любой ...
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

316. "Нас банально ограбили".

Пока все хорошо, но далее говорится, что «в настоящее время по данному уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, в том числе в Невский районный суд Санкт-Петербурга направлено представление на получение заключения о наличии в ...
Дальнейшее развитие отношений с этими компаниями заслуживают отдельного разговора по каждой из них. Фирме «Частный клуб», директором которой является Антон Дорохов, было передано в аренду на указанных выше условиях 143 игровых автомата общей ...
Дата: 12.09.2008 Копия в Google

317. Полюстровский комбинатор вышел из тени.

Дело прежде всего 14 сентября 2007 года следственное управление при УВД Выборгского района Петербурга возбудило уголовное дело о мошенничестве «в отношении неустановленного лица», которое якобы обманным путем завладело участком Фадина. В рамках дела ...
Идея комплексного развития депрессивной территории принадлежит двум петербургским предпринимателям, руководителям «Балтийской строительной группы» Алексею Махарадзе и Александру Линючеву.
Дата: 29.07.2008 Копия в Google

318. Первые эпизоды уголовного дела Барсукова (Кумарина).

Обвинение в организации преступного сообщества, о котором следствие говорило, в данном деле вообще нет. Впрочем, если бы данную статью уголовного кодекса моему подзащитному вменили, то дело автоматически попало бы в городской суд Петербурга. А там бы мы ходатайствовали о слушании дела судом присяжных, который, я уверен, вынес бы оправдательный вердикт". *** Оригинал этого материала © antiraider.ru, август 2007 Барсуков Владимир (Кумарин). Авторитетный предприниматель Родился 15-го февраля 1956 ...
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

319. "Занес? Заходи."

... дела. В том числе и изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела. Как добавила представитель следствия, законодательство РФ "дает право проводить следственные мероприятия в любых организациях и в отношении любых ...
... Видный предприниматель, владеет рядом крупных магазинов в г. Владивостоке. Является депутатом ЗАКС ПК, где возглавляет комитет по бюджету, член политсовета партии «Единая Россия». Входит в круг наиболее приближенных к губернатору предпринимателей ...
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

320. Верхний предел Нижнего Тагила.

Наша справка В 2003 году в отношении директора МУП “Тагилэнерго” Феликса Делидова Ленинским районным судом города Нижний Тагил было вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с “деятельным раскаянием”.
Факт четвертый: Ирида Смык сотрудничала с ООО “Каменный век” и зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, чтобы иметь возможность участвовать в конкурсе.
Дата: 17.04.2008 Копия в Google