Есть основания полагать, что поддержку в становлении бизнеса Чигиринского после его возвращения в Россию оказал Хейфиц Валерий Борисович, 1939 года рождения, криминальный авторитет, «вор в законе», неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за контрабанду, хищение и мошенничество.
Дата: 23.10.2002
Копия в Google
По данным осведомленных людей в российском разведсообществе, давний партнер Бориса Березовского Бадри Патаркацишвили, сбежавший в Тбилиси после возбуждения уголовного дела по факту вывода за рубеж денег «Аэрофлота», принимает активное участие в теневом урегулировании российско-грузинского конфликта.
Дата: 14.10.2002
Копия в Google
По инициативе Лебедя краевая прокуратура возбудила в отношении Быкова сразу два уголовных дела, и тот был вынужден уехать из России.
Дата: 01.10.2002
Копия в Google
Его задержали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного оборота наркотиков в столичном ночном стрип-клубе Dolls.
Дата: 30.09.2002
Копия в Google
Почему, корреспонденту Ъ объяснили оперативники: "похищение" топ-менеджера ЛУКОЙЛа, по их мнению, не уголовное преступление, а решение самой компании.
Дата: 26.09.2002
Копия в Google
Что же касается требований о выкупе, то они могут быть просто прикрытием настоящих целей похищения, или «приятным дополнением» в ним. Как нам разъяснил источник, обычно в таких случаях «заказчик» похищения через посредников привлекает для этого какого-нибудь крупного уголовного «авторитета», чаще из провинции.
Дата: 18.09.2002
Копия в Google
Возбудили уголовное дело, основным фигурантом которого был «одаренный управленец» Глушков, уверявший следователей, что поверил получателям партии вазовских автомобилей на слово, а его обманули и бесследно скрылись.
Дата: 16.09.2002
Копия в Google
За нарушение таможенных норм Великобритания и Франция почти одновременно начали уголовное преследование предпринимателя от партии.
Дата: 13.09.2002
Копия в Google
О чем она и заявила в Басманную межрайонную прокуратуру Москвы, которая, по словам адвоката, возбудила по этому факту уголовное дело.
Дата: 06.09.2002
Копия в Google
Еще он сообщил, что к материалам уголовного дела присоединены уже имеющиеся в наличии выводы экспертизы американской фирмы "Бек Тек", поскольку они "несут в себе соответствующую информацию".[...]
Дата: 04.09.2002
Копия в Google
Как выяснилось, еще в марте 1996 года УФСБ и прокуратура Челябинской области возбудили уголовное дело по факту деятельности г-на Головлева в местной администрации.
Дата: 22.08.2002
Копия в Google
Кроме этого, прокуратура возбудила уголовное дело против бывших руководителей «Северной верфи» Юрия Бокова и Михаила Силаева, а также против судебного исполнителя Анжелы Крукович, которая описывала имущество «Северной верфи».
Дата: 16.08.2002
Копия в Google
Уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров "СИБУРа" было возбуждено в начале января 2002 г. по заявлению "Газпрома" о нанесении ему ущерба в результате продажи ЗАО "Газонефтехимическая компания" (ГНК) акций третьей эмиссии "СИБУРа".
Дата: 13.08.2002
Копия в Google
Тогда Служба безопасности президента (СБП), возглавляемая генералом Коржаковым, расследовала уголовное дело о падении из окна заместителя руководителя пресс-службы Президента РФ Сергея Беленкова.
Дата: 09.08.2002
Копия в Google
Впрочем, г-н Нусуев уверен - никакого криминала в его телефонных переговорах не было и быть не могло и он не говорил на темы, которые могли стать поводом для возбуждения уголовного дела.
Дата: 07.08.2002
Копия в Google