Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

11761. Приход нормальный.

Ложные сообщения о намерении сделать компанию частной, которые в итоге стоили ему поста председателя совета директоров Tesla и привели к уголовному делу, заставили среди прочего задуматься, насколько далеко зашли отношения Маска с марихуаной (или иными психоактивными веществами).
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

11762. "Боевое братство" под госзаказ.

Севастопольские следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО «Балаклавмегастрой», которое входит в группу компаний «Рота».
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

11763. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Это и стало формальной причиной для Национального банка Украины начать ликвидацию банка сына экс-президента-беглеца: «ВБР» закрыли как неплатежеспособный, хотя аналитики считают, что он таким не был. После побега Януковича в Россию, за бизнес его старшего сына взялись следователи Министерства внутренних дел. В 2014 году они начали уголовное производство по фактам возможной легализации доходов окружением Януковича.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

11764. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Среди тех немногих менеджеров ПСБ, которых не коснулось уголовное дело, был 60-летний член совета директоров неприметной наружности.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

11765. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Между тем коллегия судей также попеняла прокуратуре Испании на то, что она возражала против неоднократных просьб Генпрокуратуры РФ передать дело на следствие в Россию согласно Страсбургской конвенции о передаче уголовных дел от 1972 года, а это якобы позволило бы точно установить происхождение средств, инкриминируемых подсудимым.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

11766. История клана Арашуковых.

Позже выяснилось, что работали они по уголовному делу "высосанному из пальца", однако были настроены решительно.
Дата: 02.11.2018 Копия в Google

11767. Исправительно-трудовая десятина Олега Коршунова.

Своего доверителя он называет «жертвой оговора и произвола спецслужб», а уголовные дела в отношении него — «фальсификацией, основанной на ложных показаниях, домыслах и подтасовках».
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

11768. Кэш бери и беги.

Пока кого-то из блогеров или «менеджеров бриллиантового уровня» не привлекут к уголовной ответственности за соучастие в мошенничестве, это будет продолжаться в новых пирамидах, возникающих еженедельно.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

11769. Бобовый король Борис Листов.

Схема, правда, не удалась: государство восстановило контроль над банком, против отца возбудили уголовное дело, сын уехал за границу, а Листов был вынужден сменить работу.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

11770. Наследственные аферы Дональда Трампа.

"По словам налоговых экспертов, маловероятно, что Трампу грозило бы уголовное преследование за помощь родителям с уклонением от налогов, поскольку эти деяния были совершены слишком давно и срок давности истек.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

11771. Костюмчики на 2 миллиарда.

Очень удобная схема — сам Анзор Джабраилов по должностным обязанностям не занимается снабжением и закупками и себе в сообщники привлек таких же номинальных лиц. Таким образом, можно избежать ответственности, в том числе уголовной, так как юридически люди, которые творят беспредел, к закупкам отношения не имеют, а в случае разборок, пострадают ни в чем не повинные "клерки", числящиеся и оформленные в службе снабжения ПАО "НК "Роснефть".
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

11772. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

В 2014 году родная бабушка Николая 74-летняя Инесса Буденная за нанесение побоев подала на него заявлению в полицию, но уголовное дело быстро замяли.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

11773. Красивый картельный город на миллиард.

Мы подали жалобу в ФАС с требованием признать вышеописанную схему картелем, а также возбудить антимонопольное дело, а потом и уголовное дело на всех причастных.
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

11774. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Отсутствие полного пакета документов или нарушение срока представления их в налоговый орган оборачивается для экспортера штрафными санкциями и доначислением НДС. Ответственность — вплоть до уголовной.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

11775. Как "отмыть" 160 млн рублей простой водой.

Уже направлены письма с просьбами провести проверки и открыть уголовные дела на руководителей УК "Квартал", "ЖКХ-Сервис-Балашиха", "Град+Сервис", "Квант-7", "Южный", "Славянка" и других.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

11776. Анатолия Острягина выселят из замка.

Дело, связанное с замком, было "поглощено" другим делом, уголовное наказание за которое выше: прокуратура подозревает Алексея и Игоря Харченко в даче ложных показаний в суде по хозяйственному спору с одной из немецких фирм, на основании которых россияне пытались взыскать с немецких партнеров несуществующий долг на сумму более 3 млн евро.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

11777. Рустэм Магдеев потратил $1 млн на юристов Lehram Capital.

В лучшем случае Lehram отделается штрафами, в худшем — компанию исключат из реестра с возбуждением уголовного дела.
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

11778. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

Против Вострецова было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

11779. Пентхаус-взятка Леонида Слуцкого.

Бизнесмен Сергей Полонский подал заявление генпрокурору и требует возбудить уголовное дело против депутатов Слуцкого и Ресина.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

11780. Взятка Прохорова вице-премьеру Хлопонину.

Для настоящего расследования и, возможно, уголовного дела не хватает одного.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google