Поражает и то, что менеджеры ЛУКОЙЛа настолько уверены в собственной безопасности, что без всякой опаски доверяют бумаге криминальные раскладки, которые — попади они в нормальном обществе к правоохранителям — послужат поводом к возбуждению десятков уголовных дел. Так, редакция располагает документами, свидетельствующими, что многие зарубежные оффшоры ЛУКОЙЛа никаких активов практически не имеют, «сидят» на кредитной линии и служат лишь для отмывания незаконно заработанных денег.
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
По данным проверок кемеровской прокуратуры и ФСДН были возбуждены уголовные дела по статье 201 УК РФ – "преднамеренное банкротство", в отношении руководства ОАО "КМК", и по статье 315 УК РФ – "неисполнение решения суда", непосредственно против Сергея Кузнецова.
Дата: 20.05.2000
Копия в Google
Впрочем, проанализировав результаты проведенных Минфином зачетов, мы так и не смогли понять, почему к уголовной ответственности привлекли только Петрова?
Дата: 16.05.2000
Копия в Google
Как бы не так. Вскоре Эдуард Буданцев был отозван в авральном порядке из администрации обратно, в МВД. Из достоверных источников ему стало известно, что руководители министерства собираются возбудить в отношении его уголовное дело (был бы человек — а статья найдется).
Дата: 13.05.2000
Копия в Google
Для Авена слишком одиозными и компрометирующими стали склонность Фридмана к мелким торговым аферам и ведению бизнеса на грани закона и беззакония, а также его связи с «мелкой уголовной сошкой» в лице бывших каратистов, бригадиров «бауманского», «таганского» и иных преступных сообществ, потерпевших поражение в борьбе за сферы криминального влияния в Москве.
Дата: 26.04.2000
Копия в Google
Бубнов впоследствии был убит, а на Гельфанда Генпрокуратура России завела уголовное дело по фактам контрабанды более 5 миллионов тонн сырой российской нефти.
Дата: 19.04.2000
Копия в Google
По ее итогам на свет был рожден многостраничный "Акт документальной ревизии взаиморасчетов между загранпредставительствами ОАО "Аэрофлот-Российские международные авиалинии" (ОАО "Аэрофлот") и швейцарской фирмой "Андава С. А.", движения и использования валютных денежных средств со счетов загранпредставительств ОАО "Аэрофлот" за период 1. 01. 96 по 1. 01. 98", который, собственно, и составил основу уголовного дела по "Аэрофлоту" и "Андаве".
Дата: 15.04.2000
Копия в Google
Пока ГУБЭП и ГУВД Московской области штурмуют подмосковные филиалы Гута-банка, из уголовного дело по Уникому «выводятся» последние свидетели.
Дата: 14.04.2000
Копия в Google
Вся история завершилась возбуждением УВД Тюменской области уголовного дела №93042533 по факту хищения государственных средств в особо крупных размерах.
Дата: 11.04.2000
Копия в Google
Да, кстати, уголовные дела, заведенные против Гульназ Сотниковой, в свое время были переданы в производство ФСБ. Какие-то были прекращены (кстати, по мнению прокуратуры, незаконно), а о каких-то — ни слуху ни духу.
Дата: 10.04.2000
Копия в Google
Здесь же Николай Иванович напомнил ретивым администраторам о существовании в Уголовном кодексе статьи 315, предусматривающей ответственность за неисполнение судебных решений представителями власти и государственными служащими, к коим относятся и работники областного министерства торговли.
Дата: 04.04.2000
Копия в Google
Участники нападения потребовали освободить двух местных жителей, задержанных милицией Кизляра за уголовные преступления, а также вывести из города подразделения спецназа МВД России.
Дата: 10.03.2000
Копия в Google