Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Платону Лебедеву предъявлено уклонение от уплаты налогов.

Обвиняемому инкриминировали уклонение от уплаты налогов на сумму более 7 млн рублей.
Дата: 11.02.2004 Копия в Google

2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

руководил совместно с Ходорковским ею в уклонении от уплаты налогов с организаций, занимающихся сбытом нефти и нефтепродуктов нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих дочерних предприятий ОАО «НК «ЮКОС», а также в завладении мошенническим путем бюджетными денежными средствами.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

3. Алексею Кузьмичеву предъявили пачки денег.

Алексею Кузьмичеву предъявили пачки денег Сооснователь "Альфа-Групп" задержан во Франции за отмывание, уклонение от уплаты налогов и нарушение санкций Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.10.2023, Сооснователя "Альфа-Групп" Кузьмичева задержали во Франции, Фото: Reuters Виктория Полякова Алексей Кузьмичев Сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева задержали во Франции по подозрению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и совершении других преступлений, включая «нарушение санкций ...
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

4. Александр Лепихов объявлен в международный розыск.

... Основатель "Аркаима" заочно арестован за уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере Оригинал этого материала © dvnovosti.ru, 28.09.2023, Основатель "Аркаима" объявлен в международный розыск, Фото: ИА AmurMedia Александр Лепихов Мещанский райсуд Москвы заочно арестовал основателя одного из крупнейших в недавнем прошлом лесопромышленных предприятий Хабаровского края ООО «СП "Аркаим"» Александра Лепихова. Ему вменяется в вину уклонение от уплаты таможенных платежей в особо ...
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

5. Криминальное прошлое кандидатов в Госдуму от КПРФ.

Криминальное прошлое кандидатов в Госдуму от КПРФ Измена родине, уклонение от уплаты налогов, разбой, растрата, мошенничество, халатность, получение взятки Оригинал этого материала © "Независимая газета", 07.11.2011 "Единая Россия" начала ответную кампанию Дарья Мазаева После череды скандалов партия власти нанесла ответный удар по конкурентам через Интернет.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

6. Приключения Дирола в России.

К сожалению, на самом деле деятельность компании не настолько ванильно-мятная, как кажется на первый взгляд: несоблюдение трудового законодательства по отношению к россиянам, работающим в ней, уклонение от уплаты налогов, нарушение принципов санитарных и экологических норм и пр., пр. «Когда «рулят» иностранцы» В «Кэдбери-Дирол-Швепс» официальное начало трудового дня в 9 часов, конец трудового дня в 18 часов.
Дата: 19.06.2007 Копия в Google

7. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Таким образом, Ходорковский организовал злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, чем совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 33, ст. 315 УК РФ. Он же, будучи основным акционером иностранных компаний, владеющих акциями ОАО "НК "ЮКОС" и таким путем являясь фактическим руководителем ОАО НК "ЮКОС" руководил организованной группой лиц, которые в 1999-2000 г.г. совершили уклонение от уплаты налогов коммерческими организациями ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

8. "Пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами".

"Пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами" Прокуратура Ниццы предъявила сенатору Сулейману Керимову новые обвинения по делу о покупке виллы Hier на Лазурном берегу Оригинал этого материала © "Ведомости", 20.03.2019, Прокуратура Ниццы предъявила новые обвинения Керимову, Фото: РИА "Новости", "Handelsblatt" Полина Трифонова, Ирина Чевтаева, Алиса Штыкина Сулейман Керимов Французская газета Nice-Matin сообщила в среду о предъявлении прокуратурой Ниццы новых обвинений ...
Дата: 21.03.2019 Копия в Google

9. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

Судьи подчеркнули, что ЮКОС "разработал и реализовывал крупномасштабные налоговые схемы с целью систематического уклонения от уплаты налогов...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

10. Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов.

Оригинал этого материала © "Вслух.Ру", 25.06.2007 Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов Московский электромеханический ремонтный завод (ОАО «МЭМРЗ») работает под руководством гендиректора Жуликова В.Н. Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов напоминают развитие раковой опухоли на теле российской экономики.
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

11. PricewaterhouseCoopers предъявлен иск в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.

PricewaterhouseCoopers предъявлен иск в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов Составлялись два аудиторских заключения – "ложное" для инвесторов и внутреннее - для руководства нефтекомпании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.12.2006 Аудитору грозит заключение.
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

12. В отношении бывшего гендиректора "Эльдорадо" заведено уголовное дело по ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В отношении бывшего гендиректора "Эльдорадо" заведено уголовное дело по ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Основателю и владельцу "Эльдорадо" Игорю Яковлеву пока удалось выйти сухим из воды Оригинал этого материала © "Ведомости", 03.04.2008, Фото: "Коммерсант", Искали 7 млрд руб. Вчера в центральном офисе компании "Эльдорадо" прошли обыски.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

13. ФНС впервые дотянулась до бенефициара в Голландии.

Основатель "Автотора" Владимир Щербаков в схеме с уклонением от уплаты налогов Оригинал этого материала © "Газета РБК", 19.12.2014, Фото: Forbes.ru, Иллюстрация: "Газета РБК" ФНС впервые дотянулась до бенефициара в Голландии Владимир Щербаков Владельцы офшоров могут быть оперативно раскрыты по запросу Федеральной налоговой службы.
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

14. "Упрощенная" схема на 55 млн руб.

"Упрощенная" схема на 55 млн руб. Оригинал этого материала © "Маркер", 11.06.2010, Фото: "Ведомости" Налоговики обвиняют "Перекресток" в уклонении от уплаты налогов Александра Баязитова Михаил Фридман Чтобы сэкономить на налогах, торговый дом «Перекресток» несколько лет пользовался услугами 149 фирм, работающих по упрощенной системе налогообложения, считают в налоговой службе.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

15. Расходы довели сына экс-президента Молдавии до уголовного дела.

["Коммерсант", 26.02.2010, "Миллиарды семьи Ворониных не лежат без дела": "Уголовное дело возбуждено по двум статьям — отмывание денег в особо крупных размерах и уклонение предприятия, где Воронин-сын является топ-менеджером, от уплаты налогов в особо крупных размерах",— сообщил вчера на пресс-конференции заместитель начальника Главного управления ЦБЭПК по уголовному преследованию Богдан Зумбряну.
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

16. Ответ Жуликова В.Н.

11.01.2010 Ответ Жуликова В.Н. На публикацию "Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов" Администратору сайта Компромат.ru В статье под названием «Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов» опубликованной на страницах интернет-сайта Компромат.ru (http://www.compromat.ru/page_20951.htm), содержатся сведения, порочащие мою честь и достоинство. Так в вышеуказанной статье приводятся различные данные о якобы имевшей место преступной деятельности и уклонении от уплаты налогов генерального ...
Дата: 11.01.2010 Копия в Google

17. За Петра Мостового платила помойка.

Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,2 млн руб. Защита господина Мостового называет дело "странным". Прокуратура подозревает Петра Мостового в нарушении ч. 2 ст. 198 УК об уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере (санкция – до пяти лет лишения свободы).
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

18. Обыски в "Мечеле".

Как стало известно “Ведомостям”, Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям ищут в компании доказательства уклонения от уплаты налогов.
Дата: 08.12.2004 Копия в Google

19. Сулеймана Керимова задержали в Ницце.

Сулеймана Керимова задержали в Ницце Сенатора от Дагестана взяли по прилету во Францию за уклонение от уплаты налогов за имущество на Ривьере Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.11.2017, Во Франции задержали сенатора Сулеймана Керимова, Фото: "Ведомости" Мария Бондаренко, Тимофей Дзядко, Валерий Романов, Георгий Перемитин, Дмитрий Окрест Сулейман Керимов В Ницце задержан член Совета Федерации от Республики Дагестан Сулейман Керимов, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

20. Строителю метро начислили домашний арест.

В отношении руководителя одной из крупнейших субподрядных организаций при строительстве метрополитена возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В Следственном комитете РФ считают, что генеральный директор фирмы за период с апреля 2011 года по март 2014 года уклонился от уплаты более 719 млн руб. налогов. 59-летний гендиректор предприятия был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов (по ч. 2 ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google