Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Налоговые претензии к "Газпрому".

И только после того, как компания откажется оплатить выставленный МНС счет, можно будет обвинить ее в уклонении от уплаты налогов и возбудить уголовное дело, говорит эксперт. Другими словами, уголовное преследование можно будет начинать, только если по результатам проверки МНС пересчитает налоги "Газпрома", а Миллер откажется платить. Тогда обвинять в уклонении от налогов будут его, а не Вяхирева.
Дата: 13.03.2002 Копия в Google

362. Милый друг.

По деятельности СОТ возбуждено уголовное дело по финансовым злоупотреблениям и уклонению от налогов в особо крупных размерах.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

363. Заочный приговор "заочно умершему" Олегу Кану.

Второе уголовное дело на Кана о создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов направлено из Владивостока в суд Южно-Сахалинска.
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

364. Отпугивали местных звуками выстрелов.

Мэра Ксавьера Креспо по итогам уголовного расследования, спровоцированного судебными тяжбами с родней Назарбаева, признали виновным во взяточничестве и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 20.03.2024 Копия в Google

365. Хантер Байден вместо налогов платил наложницам и барыгам.

Девять обвинений включают неуплату налогов, ложную налоговую декларацию и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 08.12.2023 Копия в Google

366. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

В этом деле десять эпизодов, в частности вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов и создание безнадежной задолженности у заводов.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

367. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

— Врезка К.ру Александр Клячин Уход от налогов Группу «Русь-Ойл» уличили в использовании схем уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также НДС и налога на прибыль.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

368. Артема Усса экстрадировали "нестандартным путем".

Артема Усса обвиняли в уклонении от санкций и отмывании денег, должны были из Италии экстрадировать в США, однако ему удалось бежать из-под ареста.
Дата: 05.04.2023 Копия в Google

369. Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации.

... ложных сведений американской налоговой службе и уклонении от раскрытия налоговых деклараций. Об этом говорится в заявлении на сайте Минюста США. Джитвэю грозят тюремные сроки по нескольким обвинениям: до пяти лет тюремного заключения по обвинению в сокрытии зарубежных активов, до пяти лет лишения свободы по обвинению в предоставлении ложных сведений американской налоговой службе, до одного года тюремного заключения по каждому пункту обвинения в уклонении от передачи налоговых деклараций ...
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

370. Олег Дерипаска обошел санкции тайными родами.

Forbes.ru, 29.09.2022, "США обвинили Дерипаску в нарушении санкций и пригрозили сроком до 20 лет": По версии Минюста США, Дерипаска и две нанятых им женщины, Наталья Бардакова и гражданка США Ольга Шрики, вступили в сговор с целью уклонения от санкций против миллиардера, введенных в 2018 году. Шрики также вменяют препятствование правосудию: по версии США, она удалила электронные записи, подтверждающие ее участие в уклонении от санкций, после получения повестки в суд присяжных с требованием ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

371. Как Юрий Шумский и Юрий Зозуля химичили в "Ростехе".

— Врезка К.ру 20 сентября Госдума ужесточила наказание за нарушение условий государственного контракта по гособоронзаказу (может грозить срок до десяти лет) и за отказ или уклонение лица, подвергнутого наказанию за неисполнение требований по контракту (ч. 1 или 2 ст. 7.29), от заключения госконтракта (срок до восьми лет).
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

372. Скелеты Олега Макаревича в "Славянском" шкафу.

Судя по всему, результаты проверки легли в основу уголовного дела по ст. 199 ч.2 УК РФ — уклонение от уплаты НДС на сумму более 100 млн. руб. — в отношении директора ЗАО РПК "Славянский" Василия Мокрова.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

373. Бывшая любовница Сергея Жигарева за кражу 22 млн руб. получила 4 года.

Отбывать наказание Синтюрева будет с момента достижения ее ребенком возраста 14 лет. Ибрагим Дудаев При этом оба признаны невиновными по статье 309 УК РФ ("подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу").
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

374. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

Правоохранительные органы завели уголовные дела по ст. 235 (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

375. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

При этом в ходе надзора за деятельностью банка, отмечает ЦБ, выявлены недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также их «технической» трансформации с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

376. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

И самое парадоксальное, что Влад Георгиевич может судьбу своего кумира Аль Капоне (он был прототипом Дона Корлеоне из картины), севшего в итоге за уклонение от налогов, повторить.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

377. ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого.

Зато там указывается то, чего нет в сообщении СК: помимо отмывания, Волкова и сотрудников ФБК подозревают еще и в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

378. Одним мылом мазаны.

Буквально через полгода в Прокуратуру Москвы поступил запрос за подписью вице-мэра Москвы Валерия Шанцева с требованием расследовать уклонение АО «ММЗ» от уплаты налогов.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

379. Чекиста Анатолия Наумова приняли за "крышу".

Недавно, продлевая срок ареста обвиняемому в коррупции, суд не только сослался на возможность оказания давления со стороны Анатолия Наумова на свидетелей и его уклонения от следственных действий, а также побега, но и на то, что данная мера пресечения соответствует позициям Европейского суда по правам человека.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

380. Полу Манафорту обновили тюремный срок.

Ранее суд в штате Вирджиния постановил, что политтехнолог должен быть осужден на 47 месяцев за финансовые махинации, ведение незаконной лоббистской деятельности и уклонение от уплаты налогов, так что общий срок наказания для господина Манафорта составил 7,5 лет. При этом в среду о новых обвинениях заявила окружная прокуратура Манхеттена.
Дата: 14.03.2019 Копия в Google