Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Отставка генерального прокурора спасала миллиарды Абрамовича.

Сейчас Ходорковский находится под судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов и уже потерял контроль над своей компанией "ЮКОС".
Дата: 15.11.2004 Копия в Google

302. Большая стирка.

Дело №88013 было возбуждено Государственным таможенным комитетом России 30 октября 2001 года — по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупных размерах неким ООО “Лига Марс”.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

303. Михаила Оглоблина из "Резиденции Сколково" переселили в колонию.

Впрочем, своей вины Михаил Оглоблин, ранее дважды судимый за организацию незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), по данным “Ъ”, так и не признал.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

304. Monarch Air в законе.

Фридман покинул США после того, как американские власти выдали ордер на его арест за уклонение от уплаты обязательного штрафа, назначенного судом.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

305. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Они доказывают: компания содействовала уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег в крупных размерах, в том числе путём подделки документов.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

306. Павла Фомина сдали люди из ОПС Родиона Тихонова.

Самого предпринимателя и его компаньонов следствие обвинило в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК), а также в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций и физических лиц (ст. 194 УК).
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

307. Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере").
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

308. Налоговые фокусы Nike.

Механизмы уклонения от уплаты налогов редко исследуются на основе таких звонков, несмотря на огромный стремительный рост прибыли, который они могут обеспечить, и ущерб, который они могут нанести национальным казначействам.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

309. Уклонился на обмене.

Но привлекут ли чиновника за это уклонение от уплаты налогов — опять-таки неизвестно.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

310. Налоги с "Королевской воды" оказались условными.

Однако налоги с этих посреднических операций, как и самими посредниками, не уплачивались, из-за чего недоимка составила 327 млн руб. Исходя из этого Иосифа Бадалова ГСУ СКР в январе 2014 года обвинило по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере").
Дата: 06.08.2015 Копия в Google

311. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.

— Врезка К.ру] Кроме того, оперативниками ГУЭБиПК было установлено, что Сергей Кашенков вместе с гендиректором ОАО «Турцентр» Олегом Жуковым (в рамках другого уголовного дела он обвиняется в рейдерском захвате федерального имущества Владимирского учебного центра) участвовал в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 200 млн руб. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте депутата.
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

312. День рождения владимирского рейдера отметили арестом.

В то время господин Жуков уже находился под следствием за уклонение от уплаты налогов, мошенничество в особо крупном размере и незаконное предпринимательство.
Дата: 25.12.2014 Копия в Google

313. Владелец "Миэль" нашел расхитителя среди подчиненных.

По его собственному признанию, в 1984 году он был осужден по ст. 147 УК РСФСР (мошенничество), а в 1999 году привлекался в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), но затем расследование было прекращено за отсутствием состава преступления.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

314. Тамерлан Мингаев залетел во Внуково с "Ролексами" и "Верту".

Против Тамерлана и его сообщника возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от уплаты таможенных платежей группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

315. Уголовник в команде Артемьева.

Суд квалифицировал действия Кинева А.Ю. и Киневой О.М по ст. 199 ч. 1 УК РФ (в редакции УК РФ от 24.05.1996 г., вступившего в законную силу с 01.01.1997), как уклонение от уплаты налогов с организаций путем заключения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах и расходах, путем сокрытия других объектов налогообложения, совершенного в крупном размере.
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

316. Организаторов Черкизона от приговора спас УК.

Некоторые из них будут переквалифицированы на статью 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных пошли), однако большинство — закрыты.
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

317. Через "Совфрахт" выводили с размахом.

Однако, уклонение от уплаты налогов на территории России и жадность Александра Иванова, выводящего все деньги в оффшоры в обход своих же партнеров и миноритарных акционеров вряд ли останутся безнаказанными.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

318. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

— Сначала было одно — по факту завладения акциями ОАО «Апатит» и уклонения от уплаты налогов компаниями, подконтрольными «ЮКОСу».
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

319. Глава Центробанка Косово арестован.

Хашим Решепи в деле о злоупотреблениях полномочиями, получении взяток, уклонении от налогов и отмывании денег Оригинал этого материала © Infox.Ru, 23.07.2010, Фото: AFP Глава Центробанка Косово арестован Мария Голова Хашим Решепи (в центре) Руководитель Центробанка Косова Хашим Решепи задержан. Полиция и миссия ЕС Eulex расследуют дело об отмывании денег, коррупции, уклонении от уплаты налогов.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

320. Валерий Селезнев отказал Номос-банку в деньгах.

Валерий Селезнев отказал Номос-банку в деньгах Депутат Госдумы использует свой статус для уклонения подконтрольной ему компании от возврата кредита в $33 млн Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.04.2010, Депутат отказал банку в деньгах, Фото ...
Учредитель «Федерации», по данным банка, — «фактически контролируемая Селезневым Толмачева Ю. В.», однако она также продолжает уклоняться от уплаты денег.
Дата: 22.04.2010 Копия в Google