Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Бывшего зятя Акаева повязали в Дубае.

Бывшего зятя Акаева повязали в Дубае После свержения первого президента Киргизии Адиль Тойганбаев в розыске за мошенничество, хищения и уклонение от уплаты налогов Оригинал этого материала © Forbes.kz, 23.03.2016, В ОАЭ задержали экс-зятя Акаева Адиля Тойганбаева по требованию Интерпола, Фото: toiganbayev.kz Адиль Тойгонбаев (в центре) Адиль Тойганбаев, гражданин Казахстана, бывший зять первого президента Кыргызстана Аскара Акаева, был объявлен в международный розыск киргизскими ...
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

22. Вину Hermitage признали заочно и посмертно.

За уклонение от уплаты налогов Уильяма Браудера приговорили к 9 годам колонии, его подельника покойного Магнитского оставили виновным Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.07.2013, Фото: The Times Вину Hermitage признали заочно и посмертно Александр Жеглов Уильям Браудер Тверской суд Москвы вчера заочно признал виновными в неуплате налогов с организации в особо крупном размере главу фонда Hermitage Уильяма Браудера и покойного аудитора Сергея Магнитского.
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

23. Dolce&Gabbana сшили дело.

Доменико Дольче и Стефано Габбана приговорены в Италии к году и 8 месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов на €1 млрд Оригинал этого материала © Газета.Ру, 19.06.2013, Фото: Getty Images Dolce&Gabbana сшили дело Екатерина Брызгалова Стефано Габбана(слева) и Доменико Дольче Итальянский суд приговорил создателей бренда Dolce&Gabbana Доменико Дольче и Стефано Габбана к году и 8 месяцам лишения свободы.
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

24. "Дело Карачинского", спонсора Касьянова.

"Дело Карачинского", спонсора Касьянова Фиктивные конкурсные торги, уклонение от уплаты налогов, увод госсредств за рубеж через фирмы-однодневки и работа на западные спецслужбы Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 03.03.2005, Фото: pcweek.ru, "Касьянову послали "черную метку".
Дата: 03.03.2005 Копия в Google

25. Генпрокуратура продолжила дело "Сибнефти".

Проверка выявила такие нарушения налогового законодательства, что из ее результатов сразу родилось уголовное дело по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 29.05.2001 Копия в Google

26. Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны.

Кстати, блогерше Лерчек (Валерии Чекалиной) уже предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

27. ТНК и "Славнефть", в отношении руководителей которых возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов, возместили 25 млрд рублей.

ТНК и "Славнефть", в отношении руководителей которых возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов, возместили 25 млрд рублей Появляются новые материалы, сумма недоимок увеличивается Оригинал этого материала © "Росбалт", 11.09.2008 Олигарх заплатит дважды Александр Шварев Компании ТНК и «Славнефть», в отношении руководителей которых возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов, возместили в 2008 году государству почти 25 млрд рублей.
Дата: 12.09.2008 Копия в Google

28. Полный текст решения арбитражного суда Москвы

Указанные выводы были изложены в Письменной информации для руководства ОАО «НК «ЮКОС» по результатам проведения аудита за 2002 год, однако эти выводы не были учтены при подготовке не только аудиторского заключения за 2002 год, но и в 2003-2004 годах, что привело к продолжению неправомерных действий налогоплательщика по уклонению от уплаты налогов в течение всего указанного периода.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

29. Уголовный алфавит ЮКОСа.

В ноябре 2003 года прокуратура завела в отношении Марочкиной уголовное дело по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

30. 1,5 года в колонии-поселении.

Остров Мэн консультировали всем ЮКОСом Речь прокурора по "делу Шахновского" Оригинал этого материала © "Известия", 23.01.2004, Фото: zamos.ru, "Последние слова по делу Шахновского" Владимир Перекрест Василий Шахновский В пятницу процесс по делу бывшего главы компании «ЮКОС-Москва» Василия Шахновского, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, достиг кульминации.
Дата: 26.01.2004 Копия в Google

31. Кирилл Писарев "отмыл" на отеле.

Nice Matin замечает, что Национальная финансовая прокуратура возбудила против Писарева дело «по обвинению в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов в результате жалоб от Минфина Франции (Tracfin)», что также осложняет реализацию проекта.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

32. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение Дома миллиардера в Германии обыскали по подозрению в уклонении от уплаты налогов на доходы и подарки на €555 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 21.09.2022, Немецкая полиция проводит обыски в баварских домах Алишера Усманова, Фото: EPA, via OCCRP, dpa Илья Лозовский, Миранда Патручич, Suddeutsche Zeitung, Norddeutsche Rundfunk (NDR) и Westdeutsche Rundfunk (WDR) Алишер Усманов Утром 21 сентября немецкая полиция обыскала недвижимость ...
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

33. HSBC наказан за укрывательство более $1,2 млрд.

Согласно материалам дела, указывается в заявлении Минюста США, швейцарский банк признает, что в период с 2000 года по 2010 год его сотрудники, третьи стороны и находящиеся в собственности HSBC Switzerland структуры вступали в сговор со своими американскими клиентами в целях лишения США налоговых доходов, уклонения от уплаты налогов и представления ложных налоговых деклараций.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

34. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

... Нижний Новгород" обвиняют в уклонении от уплаты налогов через договор об управлении с головной компанией холдинга Оригинал этого материала © ИА "РБК", 14.05.2019, Связанную с Гинером компанию заподозрили в уходе от налогов на ?1 млрд, Фото: ТАСС Алина Фадеева, Наталья Демченко Евгений Гиннер Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении топ-менеджеров энергохолдинга «ТНС Энерго», связанного с президентом ЦСКА Евгением Гинером. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

35. Недоимка выросла на БАДах.

Уголовное дело, в рамках которого был задержан 48-летний бизнесмен Игорь Воробей, было возбуждено ГСУ СКР по Санкт-Петербургу около года назад по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

36. Экс-президенту Южной Кореи припомнили коррупцию.

Экс-президенту Южной Кореи припомнили коррупцию Ли Мен Бака арестовали по делу о взятках от Samsung и нацразведки, отмывании $32 млн и уклонении от уплаты налогов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.04.2018, В Южной Корее президентов преследуют до последнего, Фото: Reuters Михаил Коростиков Ли Мен Бак Еще одному экс-президенту Южной Кореи грозит многолетнее тюремное заключение: прокуратура предъявила Ли Мён Баку, правившему в 2008–2013 годах, обвинения в коррупции и присвоении госсредств.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

37. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.

Федеральная прокуратура предъявила ему обвинения в нарушении закона об иностранной коррупции, запрещающего дачу взяток с целью получения коммерческих контрактов за границей, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 23.11.2010 Копия в Google

38. Любители сигар и полетов на частном самолете лишились портфелей.

Любители сигар и полетов на частном самолете лишились портфелей Николя Саркози пожертвовал двумя министрами ради спасения третьего, вовлеченного в дело о масштабном уклонении от уплаты налогов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.07.2010, Франция без двух портфелей, Фото: AFP Павел Тарасенко Николя Саркози Во Франции разгорелась целая серия скандалов вокруг членов правительства Никола Саркози.
Дата: 06.07.2010 Копия в Google

39. Фаворит и слуга разоряют Лилиан Бетанкур.

Фаворит и слуга разоряют Лилиан Бетанкур Наследницу империи L’Oreal подозревают в слабоумии и уклонении от уплаты налогов, в котором замешана жена министра труда Франции Оригинал этого материала © BFM.Ru, 23.06.2010, Сор из дома миллиардерши Лилиан Бетанкур Бывший слуга в доме самой богатой женщины Франции спровоцировал громкий политический скандал, который грозит дестабилизировать правительство Николя Саркози.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

40. Дело Hermitage Capital умерло в тюрьме.

Юристу, арестованному 24 ноября 2008 года, в окончательной редакции было предъявлено обвинение в "уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере" (ст. 199 ч. 2 УК РФ; предусматривает заключение на срок до шести лет).
Дата: 18.11.2009 Копия в Google