Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Олег Макаревич лишился третьей власти.

Так, на днях близкий к руководству СКР телеграм-канал "Комитетский полк" сообщил, что "по итогам изучения материала "Версии" "Антиналоговый спецназ кубанского олигарха", 25 февраля 2021 года Следственным отделом по Карасунскому округу Краснодара в отношении "теневого хозяина Кубани" Олега Макаревича должно быть возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Речь идет об уклонении от уплаты НДС на сумму 100 млн рублей и сокрытия иных налогов ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

142. Николай Королев взял и вывел.

Расчетные суммы доначислений Холдингу «ТопПром»: 1. По уклонению от уплаты налогов, за проверяемый Следственным комитетом период 2010-2019 гг. сумма доначислений составит более 1 млрд рублей.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

143. Сулейману Керимову вменяют ввоз во Францию от €500 млн до 750 млн.

Сулейману Керимову вменяют ввоз во Францию от €500 млн до 750 млн Часть денег сенатора доставлена чемоданами по €20 млн в каждом, другая — безналом Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.12.2017, Прокурор заявил о ввозе во Францию денег Керимова "чемоданами", Фото: "Ведомости" Мария Бондаренко Сулеман Керимов Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр в понедельник, 4 декабря, сделал ряд заявлений, касающихся дела российского сенатора Сулеймана Керимова, которого заподозрили в уклонении от уплаты налогов ...
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

144. Сулейману Керимову предъявили французские налоги.

Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.11.2017, Фото: ТАСС Сулейману Керимову предъявили французские налоги Российский сенатор отпущен под залог €5 млн с обещанием не покидать Приморские Альпы Александр Александров Сулейман Керимов Члену Совета федерации РФ Сулейману Керимову во Франции предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

145. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

Так театры пытаются избежать уплаты налогов на фонд оплаты труда. В случае обналичивания через ИП платится только 6%-ный налог, плюс некий процент за обналичку. «Если работы де-факто выполняли люди, получавшие оплату в конверте, а деньги проводились через индивидуальных предпринимателей, это может квалифицироваться как уклонение от уплаты налогов (статья 199 УК РФ)», — поясняет Людмила Петелина, партнер правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры».
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

146. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Из уст правоохранителей звучали заявления о том, что директор "Газа Украина 2020" в частности, причастен к нанесению многомиллиардных убытков государству, хищении и растрате госсредств путем уклонения от уплаты налогов.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

147. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

Им инкриминируется организация преднамеренного банкротства и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

148. Борис Авакян перед свадьбой сбежал из-под домашнего ареста за кордон.

... Росреестра, обвиняемый по делу о контрабанде на сотни миллионов, сделал маникюр и ноги Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.09.2016, Экс-чиновник сбежал из-под домашнего ареста перед свадьбой, Фото: via Life.Ru Дмитрий Маракулин Борис Авакян и Юлия Ионина В Санкт-Петербурге накануне регистрации собственного брака из-под домашнего ареста сбежал бывший чиновник регионального управления Росреестра Борис Авакян, который проходит обвиняемым по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

149. Арбитражный суд признал законными налоговые претензии к "САН ИнБев".

С этими претензиями связано уголовное дело, возбужденное в отношении компании за систематическое уклонение от уплаты налогов.
Дата: 24.01.2008 Копия в Google

150. Заочный арест застал Михаила Гуцериева в Лондоне с $3 млрд.

Обратившись с ходатайством об аресте, представители следственного комитета (СК) сообщили, что господин Гуцериев обвиняется в преступлениях средней тяжести: "Уклонение от уплаты налогов" и "Незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере" (санкция до пяти лет).
Дата: 29.08.2007 Копия в Google

151. Американская Фемида считает Адамова мошенником.

["Коммерсант", 29.06.2007: "Марк Каушанский заключил сделку с прокуратурой, которая сняла с него обвинения в хищении денег в обмен на признание им фактов уклонения от уплаты налогов."- врезка К.Ру] Он приговорен за уклонение от уплаты налогов к 15 месяцам тюрьмы и штрафу в $20 тыс. Кроме того, он должен вернуть в американскую казну недоплаченные налоги в сумме $63,5 тыс., а после отбытия наказания в течение трех лет находиться под гласным надзором.
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

152. Администрация Кучмы "наломала дров", как будто специально для кабинета Тимошенко.

10. Оценка предполагаемых потерь бюджета в результате уклонения от уплаты налогов Согласно заключению аудиторской фирмы «Двен» ОАО «Киевстар» по актам приема-передачи активов от 03.12.97 г. передал в уставный фонд ЗАО “Киевстар Дж.Ес.Ем.” вместе с иным имуществом: - нематериальные активы, в виде лицензий на осуществление деятельности в отрасли связи на территории Украины остаточной стоимостью 912 717 грн.; - лицензию на частоты в стандарте Дж.Ес.Ем. на сумму 29 988 000 грн. С внешней стороны ...
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

153. Миллионы Романцева.

Оригинал этого материала © "Известия", 17.04.2003, Фото: "Дни.Ру" Миллионы Романцева Следствие считает, что бывший президент "Спартака" лично управлял швейцарскими счетами клуба Денис Быстров, Юрий Спирин Скандал, связанный с уклонением от уплаты налогов футбольным клубом "Спартак", продолжает развиваться.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

154. Константину Пономареву увеличили срок до 10 лет.

«Суд признал Пономарева виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму более 9,7 млрд руб. и покушении на мошенничество более чем на 5,4 млрд руб. (п. "б" ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 198, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему наказание в виде десяти лет двух месяцев лишения свободы.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

155. Свидетель Керимов.

Он был внесен в список SDN, означающий полную изоляцию от финансовой системы США. Четыре виллы и десять подозреваемых Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег с помощью покупки элитной недвижимости по заниженной цене.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

156. Жанне Ивановой напомнили о налогах.

ИА Sakh.com располагает сведениями, что в ходе расследования установлено, что бывший депутат облдумы, а ныне ого-го кто якобы организовала совершение главным бухгалтером, а впоследствии генеральным директором и ликвидатором ООО "Кафа" уклонение от уплаты налогов на добавленную стоимость и налога на прибыль за период с 01.01.2008 по 31.12.2010 на сумму 24 миллиона 215 тысяч 589 рублей.
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

157. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

... схемы уклонения от уплаты налогов одной из турфирм. ["Коммерсант", 24.04.2013, "В хадже нашли налоговую составляющую": Правоохранительные органы проверяют версию, что господин Билалов, будучи уполномоченным совета по хаджу, членом комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ, мог быть причастен к организации схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере турфирмой "Наджм-тур", организующей хадж российских мусульман в Мекку. Пока обвинение в уклонении от уплаты ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

158. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

Однако источник Ъ в столичных правоохранительных органах сообщил, что уголовное дело возбуждено именно в отношении "САН ИнБев" по факту систематического уклонения от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ).
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

159. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

Главный редактор газеты «Коммерсантъ» А.В.Васильев без объяснения причин отказал мне в публикации обращений к Президенту РФ с просьбой привлечь к ответственности лиц, связанных с хищением моей собственности и уклонением от уплаты налогов на крупную сумму.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

160. Хакасский пленник.

За победу в тендере — квартира с бассейном Наиболее перспективным источники «Известий» считают дело об уклонении от уплаты налогов Саяно-Шушенской ГЭС. В июне 1999 года задолженность ГЭС перед бюджетом составляла 130 миллионов рублей (более $4 миллионов).
Дата: 26.05.2006 Копия в Google