Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Отмыл ?12 млн в Британии — лишился "золотого паспорта" на Мальте.

Судя по всему, Куксовы стали гражданами Мальты за несколько недель до того, как россиян исключили из программы «золотых паспортов» из-за полномасштабной войны в Украине. Британские адвокаты Владимира Куксова сообщили журналистам, что «он подал заявку еще в 2019 году абсолютно правомерно и прошел тщательную государственную проверку, чтобы стать гражданином Мальты». Согласно заявлению прокуратуры, в июле 2022 года — примерно через шесть месяцев после получения мальтийского паспорта — Семен Куксов ...
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

22. Венгерское досье.

... Элек ВO По нашим данным имеет множество фирм в США (например: ИБМ Магнекс, Ибм Технологи), в России (например: Арбат Иитернешнел), на Украине (например: Укралзница, Вахдатыр), в Англии (например: Аригон), в Канале (например: ИБМ~), в Чехии, Австрии ...
Из них наиболее значительной можно считать международную организованную группировку под руководством Семена Юдковича Могилевича.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

23. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Долгое время именно Семену Могилевичу правоохранительные органы приписывали создание самой схемы ухода от налогов, однако по ходу следствия его действия были переквалифицированы на пособничество в совершении преступления. К моменту возбуждения уголовного дела "Арбат Престиж" считался крупнейшей парфюмерно-косметической сетью России (оборот в 2007 году — $471,5 млн, объединяла 95 магазинов в России и на Украине).
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

24. Швейцарский нахлебник Газпрома.

По словам Пучека, «абсолютно немыслимо», чтобы за всем этим стоял Семен Могилевич. А ведь именно такое предположение высказал летом прошлого года Александр Турчинов, в то время возглавлявший Службу безопасности Украины, которая расследовала причастность Могилевича к делам RUE. Но такое подозрение тем не менее существует, и мировая пресса охотно приводит скандальную информацию: в США Могилевичу грозит тюремное заключение совокупным сроком на 390 лет за мошенничество и отмывание денег.
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

25. Бригада Магадана.

Указанная группировка подконтрольна Могилевичу..." А вот письмо от 29 февраля 1999 года в главк украинской военной разведки от начальника Управления криминальной разведки Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины полковника В.Кура: "... для расследования уголовного дела №... крайне важным является получение объективной и всесторонней информации ... относительно: Пресмана Александра Семеновича, Могилевича Семена Юдковича, Уберии Вахтанга Шалвовича, Рабиновича Вадима ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

26. Могилевич числился консультантом фирмы "Эвергейт".

Могилевич числился консультантом фирмы "Эвергейт" Связи этой фирмы приводит вовсе не к пудре и помаде, а к схемам поставок газа между Россией, Туркменистаном и Украиной © "Новая газета", 31.01.2008, Разводной ключик Предъявлено обвинение Семену Могилевичу.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

27. Березовский "финансирует дворцовый переворот".

Все эти методы будут бескровными, как, например недавние народные выступления в Грузии и на Украине",– сказал политэмигрант.
Как заявил Ъ адвокат господина Березовского Семен Ария, политэмигранта обвиняют в хищении и отмывании денег "Аэрофлота".
Дата: 16.04.2007 Копия в Google

28. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Семен Могилевич еще в начале 70-х задерживался на Украине за спекуляцию, в 1974 году он получил три года за валютные операции.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

29. Вице-премьер Медведев хотел бы изменить состав акционеров RosUkrEnergo.

Предшественницей «Росукрэнерго» в операциях с поставками туркменского газа была весьма сомнительная венгерская фирма Eural TG. Ее практически открыто связывали с именем криминального авторитета Семена Могилевича. Поэтому в 2004 году и произошла замена посредника, однако весь менеджмент перекочевал из Eural TG в «Росукрэнерго». В Украине считают, что «дон Симеон» сохранил свои позиции в этом выгодном бизнесе.
Дата: 13.01.2006 Копия в Google

30. Cписок 240 лидеров и "авторитетов" ОПГ.

... автотранспорт-ВАЗ цвет: зеленый, связи: - Деньга Виктор иванович, уголовная кличка: Деньга, русский, 28.02.1961 г.р. ур. Украина Киевская обл., лидер ОПГ 3. Аверин Александр Сергеевич, уголовная кличка: Авера-младший, Саша Авера,русский,1959 г.р., ур ...
... преступной среды - Чумаков Свргей Викторович, уголовная кличка: Мальвин, 1960, группировка: солнцевская, активный участник ОПГ - Могилевич Семен Юдкович, уголовная кличка: Сева, Шимон, еврей, 1946, группировка: солнцевская, авторитет преступной среды ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

31. Внебрачную дочь Ющенко удочерил глава секретариата президента Украины Балога.

В период пребывания Балоги на должности министра по чрезвычайным ситуациям, Виктор Иванович организовал посещение зоны Чернобыля президентом Украины Виктором Андреевичем Ющенко, во время которой и было принято решение о создании там ядерного могильника. Похоже, планы настоящего хозяина нынешнего руководителя Секретариата президента Украины Семена Могилевича и клана Дженовезе сбываются.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

32. Другие олигархи.

... президентов Владимира Путина и Виктора Ющенко в Астане, высветили и другую весьма любопытную фигуру постсоветской политической жизни и экономики – Семена Могилевича. Якобы именно он, Могилевич, о котором в последний раз вспоминали в связи с попытками тогдашнего главы СБУ Александра Турчинова распутать клубок с поставками туркменского газа на Украину, а еще раньше – в связи со скандалом вокруг «Бэнк оф Нью-Йорк», - и является главным фигурантом сделки и некоронованным газовым королем Украины ...
Дата: 12.01.2006 Копия в Google

33. "РосУкрЭнерго" и Eural Trans Gas KFT.

И Зеев, и Фирташ тесно связаны с высокопоставленным авторитетом солнцевской группировки Семеном Могилевичем. Фирташ возглавляет посредническую оффшорную компанию Highrock Properties Ltd, дочернюю структуру израильской Highrock Holding Ltd., которая входит в «бизнес-империю» Могилевича. Бизнесом Могилевича неоднократно интересовались правоохранительные органы. Сообщалось о факте знакомства Могилевича и Фирташа с главой «Нефтегаз Украины» Юрием Бойко, а также с заместителями председателя правления ...
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

34. Вчера бомжей, а завтра - бизнесменов?

У замминистра внутренних дел Украины Геннадия Москаля люди исчезали дюжинами Семен Жлуктов Геннадий Москаль В марте 2001 года Днепропетровская область, а особенно - ее столица, город, понятно, Днепропетровск пришли в волнение. Во всяком случае - начальство. Повод был адекватным: в город с визитом собирался Сам. Президент Украины, Кучма Л.Д.. Что такое для областного начальства, когда к нему едет президент, объяснять излишне.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

35. Тимошенко готовит переворот?

... и российских СМИ утверждают, что министерство юстиции США завершило свое расследование, фигурантами которого стали собственники трейдера RosUkrEnergo (RUE, дочернее предприятие «Газпрома»), поставляющего газ на Украину. Среди них значатся опальный предприниматель Семен Могилевич и нынешний глава Минтопэнерго Украины Юрий Бойко. По утверждению журналистов, этой информацией заинтересовались некие британские парламентарии, которые также намерены провести расследование поставок газа в Украину ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

36. Что общего между офшорным фондом на Виргинских островах, "Росукрэнерго", "Газпромом" и российским правительством.

В декабре 2002 г. фирму зарегистрировали в венгерской деревне, и уже в 2003 г. она получила от "Газпрома" право поставлять туркменский газ в Украину, что, по мнению экспертов, огромная и необъяснимая преференция. В 2003 году оборот малоизвестного на тот момент "Еурал Транс Газ" превысил 2 млрд долларов. Между тем среди учредителей фирмы был Зеев Гордон - адвокат пресловутого Семена Могилевича, разыскиваемого США. В 2005 г. на смену "Еурал Транс Газ" пришла компания "Росукрэнерго", среди ...
Дата: 21.08.2006 Копия в Google

37. Владельцев RusUkrEnergo разыскивают борцы с коррупцией.

Напомним, что ранее глава службы безопасности Украины Александр Турчинов заявлял, что реальным учредителем ETG является объявленный в розыск Федеральным бюро расследований США предприниматель Семен Могилевич. А приход RUE на украинский рынок в 2004 году тогдашний председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Бойко объяснял "недостаточной прозрачностью ETG".
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

38. Грязная уголовщина.

По словам адвоката Семена Ария, в Уголовном кодексе РФ наличие государственных наград не рассматривается как смягчающее обстоятельство, но этот факт может быть принят во внимание судьей во время судебного разбирательства.
Виктор Янукович, премьер Украины с ноября 2002 по январь 2005 года.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

39. Ч3. Зарвавшиеся.

Из разведдонесения Федеральной криминальной полиции ФРГ (БКА): "В марте 2000 года в Киев приезжал Семен Могилевич и Игорь Фишерман. Целью их поездки была встреча с преступными лидерами и отдельными представителями коммерческих кругов Украины для решения совместных вопросов.
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

40. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

... Транснефть" Материалы расследования, которое вела "одна из служб Российской Федерации" в 2004-2006 гг Глава ОАО "Транснефть" Семен Вайншток По самым осторожным экспертным оценкам, на долю теневого рынка приходится не менее 40% российского ВВП. В ...
По имеющейся информации, доходы по транспортному тарифу в 2004 году составили более $40 млн, а в 2005 году за счет снижения объемов прокачки в направлении Украины -около $28 млн. Помимо ранее названных схем для получения дополнительных экспортных ...
Дата: 14.05.2007 Копия в Google