Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

921. Самые богатые наследники России — 2022.

Ей также принадлежит Специализированный фонд целевого капитала для поддержки культуры и искусства «Расширение пространства».
Отработав год, он перешел в УК «Тройка Диалог» на должность аналитика по телекомам и IT-сектору.
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

922. Кирилл Миновалов за штурвалом Gulfstream G500.

В 2021 году его состояние было оценено в $750 млн, за год оно выросло на $150 млн. Основа его капитала — банк «Авангард», холдинг «Авангард-Агро» и солодовня Avangard Maltz в Германии.
[...] По данному факту возбуждены два уголовных дела по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

923. Игорь Войстратенко в ожидании следователей.

Вопреки закону, Войстратенко совмещал должность Министра и генерального директора строительной компании «ПрофСтройТехнология» (где он владел более 70% уставного капитала).
Текущее уголовное дело №11902450031000046 по ст. 286 УК от 04.04.19 году в отношении сотрудников Мосгорстройнадзора для Игоря Войстратенко может показаться цветочками.
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

924. Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы.

Спустя еще две недели он был объявлен в розыск на территории стран СНГ. В деле сказано, что Васильев нарушил п.1 ч.3 ст.190 УК Казахстана (мошенничество в крупном размере).
В его представлении, это была бы наднациональная структура, которая бы обеспечивала прозрачность транзакций, голосования и накопления капитала в стране.
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

925. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Выборгский районный суд Петербурга заочно заключил под стражу бывшего председателя правления и экс-владельца МБСП Сергея Бажанова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
«Дыру» в капитале банка в 2019 году оценили в 13,1 млрд руб. Принадлежащее Сергею Бажанову АО «Триумф» (владело около 7% МБСП) дошло до Верховного суда, пытаясь оспорить потерю лицензии, однако тот встал на сторону Центробанка.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

926. Самые богатые наследники России — 2021.

Ей также принадлежит Специализированный фонд целевого капитала для поддержки культуры и искусства «Расширение пространства».
Отработав год, он перешел в УК «Тройка Диалог» на должность аналитика по телекомам и IT-сектору.
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

927. Верховный суд пленило "Право.ру".

Поэтому и уголовное дело по итогам инцидента с Чиракадзе было возбуждено не по статье о покушении на убийство, а по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Ведь его дети трудились в «команде Чиракадзе», имевшего приличные собственные капиталы и, обраставшего еще более богатыми клиентами.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

928. Как Сергей Сопчук и Василий Усольцев золото прятали.

Сам господин Сопчук в разбирательстве не участвовал, а его адвокаты утверждали, что он не может выступать ответчиком по иску, поскольку ему не принадлежат доли в уставном капитале «Терней Золото». При этом они отмечали, что представленные Генпрокуратурой показания господина Усольцева и гендиректора ООО Игоря Петина, которые обвиняются СУ СКР по Приморскому краю в легализации криминальных доходов (ст. 174 УК РФ), являются необъективными и не могут быть приняты в качестве доказательств, поскольку ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

929. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

При этом в целях формирования так называемых „своих“ 20-30 процентов средств представляется допустимым «пустить» в капитал дружественные финансовые институты, например, Газфонд и Газпромбанк».
Ее нарушение может нести за собой не только административную, но и уголовную ответственность (ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»).
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

930. Михаила Меня ввели в дело ГК ПРОДО Абрамовича.

... 2013 год. Господин Краснов попросил сенаторов не только разрешить привлечь господина Меня за растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), но и санкционировать его задержание и избрание ему меры пресечения в виде запрета определенных действий ...
В частности, Коньков подписал постановление об увеличении капитала Фонда поддержки малого предпринимательства и об исключении слов «относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства».
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

931. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

В октябре 2019 года он, кстати, уже был осужден в Челябинске за привлечение 21 млн рублей у 150 южноуральцев, правда, всего на 3 года колонии общего режима — тогда мошенническую статью неожиданно переквалифицировали на ч. 2 ст. 172.2 УК РФ ...
По заверениям пресс-службы «РОСТ», именно известный спортсмен стал гарантом привлечения иностранного капитала в компанию — но в ходе следствия никаких подобных документов найти не удалось.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

932. Как жена соратника Шойгу Юрия Садовенко стала генерал-майором.

В феврале 2020 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Бориса Минца по обвинению в растрате 34 млрд рублей (часть 4 статьи 160 УК).
Собеседник РБК, близкий к руководству О1, сказал лишь, что группа точно вернула вложенные средства еще до того, как вышла из капитала компании.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

933. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Проценты за использование капитала они должны были получать в виде заработной платы.
Однако это не гарантирует, что решение лондонского суда не будет пристально рассмотрено в ОАЭ, тем более, там содержатся установленные факты, подтверждающие нарушение трех статей УК ОАЭ. Удивительно, но в России человек, который так легко смешивает ...
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

934. Небо. Самолет. Министр.

... Президента, который по результатам своей деятельности в конце 2017 получил два года условно за злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при поставке пяти вспомогательных силовых установок специального назначения для вертолетов Ми-8 ...
Ему принадлежит 50% в уставном капитале компании.
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

935. Мощное дело.

Кроме того, финансирование ФАП начало проходить через фонд целевого капитала «Истоки» (УК «РусФин»).
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

936. Алексей Бирюков "пилил" на реставрации складов.

Теперь компанию Кудряшову в уставных капиталах составляет Руслан Альбеков.
— Врезка К.ру Николай Булыгин Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в середине июня следственным управлением УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга, однако позже его передали в ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

937. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

... Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ. Следствие ...
Временная администрация может быть введена, если банк допустил снижение капитала на 30% по сравнению с его максимальной величиной за последний год. Одновременно банк должен нарушить один из обязательных нормативов, говорится в законе о банкротстве.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

938. Сходняк по безвизу.

Уже тогда, в 1987 году, «инвестиция» не обошлась без внимания «авторитетных людей», использовавших любую возможность для легализации капитала, накопленного в эпоху «цеховиков» и «левого» производства.
А инициатор «воровской статьи» в УК Михаил Саакашвили в последнее время все чаще повторяет: безвизовый режим для Грузии «стал катастрофой», поскольку «способствует опустошению страны».
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

939. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

Тогда он, как следует из дела, чтобы скрыть факт «истинного руководства коммерческими организациями», заключил договор доверительного управления 100% долей в уставном капитале «Ру-Ком» с подконтрольным ему же ООО «Региональная компания "Резерв"».
«Целью преступления являлось личное обогащение, а не извлечение прибыли при осуществлении законной деятельности»,— отметил генерал Степанов, оговорившись, что ст. 210 УК не относится к тем, по которым в соответствии с УПК нельзя брать под стражу ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

940. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Правление владело информацией о критическом финансовом состоянии банка и возможности введения временной администрации ЦБ и, как следствие, возможности прекращения обязательств по субордам (если норматив достаточности капитала опускается ниже ...
За такую же сумму Emeraldsun Holdings 15 ноября купила 25,01% долей УК «Юг Сибири» у Marbale Universal Corp.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google