Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

... рублей из Сбербанка России по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ». Кроме того, были возбуждены уголовные дела № 304117 и № 59734 «по признакам состава преступления по той же статье в отношении неустановленных лиц». Поговаривают, что некие консультации Хачатурянцу в связи с данными уголовными делами оказывал не кто-нибудь, а сын генерального прокурора РФ Юрия Чайки – Артём Чайка. Не дожидаясь дальнейшего развития событий, Макушкин вынужден был скрыться за границей ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

102. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Принадлежащий Алтушкину Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), обслуживающий интересы РМК, вышел на одно из ведущих мест в списке региональных банков России.
Росту карьеры Игоря Алтушкина в тот период не помешала даже судимость — его поймали на краже, и по статье 144 УК он получил год исправительных работ.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

103. Попались на "вторичном отжиме".

Под эти красивые цели в состав участников ЗАО «ОРСИ» (или близких к ней ОАО «ОРСИ» и ООО «ОРСИ-групп») были привлечены гендиректор инвестиционного подразделения «Ростехнологий» ООО «Оборонэкс» Михаил Шелков (25%), СМП-банк Аркадия Ротенберга (25%) и ЗАО «УК «Развитие» (27,5%) Михаила Черкасова. Козыряя этими известными именами, Пашковский и Копыленко смогли осуществить задуманную ими аферу века. В июле 2010 года СМП-банк и УК «Развитие» заявили о выходе из состава участников «ОРСИ», вероятно ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

104. Перепелочки Александра Тимошенко.

Справка «УК»: ООО "Агросоюз "Феникс", было зарегистрировано 18.10.2002, в Киево-Святошинском районе.
Со слов бывшего директора, эти «инвестиции» изначально планировалось пустить на развитие производства.
Дата: 11.02.2010 Копия в Google

105. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".

А 3 ноября сотрудники ГУВД провели в офисе «Строймонтажа» обыск в рамках возбужденного еще в сентябре дела по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство).
«Мы предугадывали такое развитие событий в письме губернатору Санкт-Петербурга Матвиенко.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

106. Разводка боем.

Знакомые Прохорова утверждают, что прежде вопрос о разделе активов между ним и Владимиром Потаниным не поднимался, никакого расхождения во взглядах на стратегическое развитие «Норильского никеля» не было (хотя такова была официальная версия).
... и 7,4% акций «Полюс золота», а также одобрил займы на $600 млн на покупку 25,8% «Русиа петролеум», 45,76% «Сити», долю в УК Росбанка и др. Прохоров тут же заявил, что эти сделки непрозрачны и ему вообще не ясно, почему часть активов оказалась за ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

107. Операция "Светоч".

Хозяева СЗЛК-НЦБК-КФОБ (Каменногорской фабрики офсетной бумаги — еще один актив СЗЛК), имитируя активное развитие предприятий, сумели выстроить грандиозную финансовую пирамиду.
Во-первых, ст.196 УК РФ – преднамеренное банкротство. Во-вторых, сделка между НЦБК и Vilda Consult по покупке ООО «Светоч» в случае доказательства ее фиктивного характера попадает под действие ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 УК РФ (хищение ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

108. Нефтяная прибавка к жалованью.

Консалтинг по-панфиловски Если взглянуть на историю становления и политического развития партии «Зеленые» во главе с г-ном Панфиловым (а в 90-е годы ее прототипом являлось прогосударственное конструктивно-экологическое движение России, «КЕДР»), можно ...
... по моему мнению, усматриваются признаки коррупционной составляющей, а так же состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ и ч. 2. ст. 201 УК РФ. С учетом большой общественной значимости, прошу Вас взять под свой контроль ход и результаты ...
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

109. Ему доверял президент.

В марте 2005 года на выборах в парламент он создал блок "Мы за развитие Амурской области", объединивший отделения Партии жизни, "Яблока" и местное движение "За родное Приамурье".
Он обвиняется в нецелевом расходовании бюджетных средств, злоупотреблении должностными полномочиями и халатности (п. «б» ч.2 ст. 285.1, ч. 2 ст. 285, ч. 1 ст. 293 УК РФ).
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

110. Греф против рейдеров.

Этим мнением министр экономического развития Герман Греф поделился с предпринимателями при обсуждении новой концепции корпоративного законодательства.
... он. Валерий Тутыхин из “Джон Тайнер и партнеры” насчитал в УК порядка 15 статей с наказаниями за преступления, совершаемые рейдерами. Но Греф не собирается ужесточать УК. “Ответственность за экономические преступления должна быть материальной, а не ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

111. Страшная налоговая тайна.

Посол хотя бы раз (для общего развития) заглянул бы в наш уголовный кодекс. Ходорковскому Михаилу Борисовичу уже предъявлены обвинения по 7 статьям (не по одной, заметьте), как-то: мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата ( ст.160 УК РФ), неисполнение судебных решений (ст.315 УК РФ), подделка документов (ст.327 УК РФ), уклонение физическим лицом от уплаты налогов и сборов (ст.198 УК РФ), уклонение от уплаты налогов и сборов организациями (ст.199 УК РФ), причинение имущественного ...
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

112. США против Тайванчика.

(Я и сам не поверил, пока не увидел документ в оригинале.) В России Тайванчик не попал бы ни под одну статью УК. «Телефонно-телеграфные махинации» — это что за зверь? Нет, нашим депутатам еще работать и работать с российскими законами… Мы намного отстаем от американцев. Читаем дальше. Пункт 5-й обвинения — «Нарушение акта о путешествиях УК Штата Юта»: «…противозаконно, добровольно и заведомо осуществили путешествия в межштатных и зарубежных сношениях с намерением развития, управления, установки ...
Дата: 25.02.2003 Копия в Google

113. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.

... он в 2016 году открыл в Люберцах ООО "Психологическое развитие". На экспорте методов реабилитации в столицу омские бизнесмены тоже наверняка что-то зарабатывают. Ещё в 2018 году в реабилитационный центр "Мир" уже наведывались судебные приставы. Тогда они разыскивали уроженца Азербайджана Адалета Теймурова. Лишённый прав за вождение под кайфом, наркоман снова попался за рулём и стал обвиняемым по уголовному делу по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым ...
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

114. Александр Лепихов объявлен в международный розыск.

В итоге проект рухнул, а Лепихов летом 2021 года вместе с бывшим зампредом правления Внешэкономбанка Анатолием Балло был арестован в Москве по обвинению в растрате чужого имущества с использованием служебного положения, совершенной в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, обвиняемыми были похищены практически все кредитные средства в размере 11 млрд руб, выделенные при содействии господина Балло ВЭБом на развитие, а затем и спасение от банкротства ...
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

115. Инвестбандит Андрей Феррис.

Предложение вложиться в развитие компании, легенда о семейном бизнесе инвесторов, убедительные причины, по которым нужно провести переговоры в другой стране, перцовый баллончик в глаза, крики «Работает ФСБ!», связанные руки, мешок на голове и ...
По его словам, в Москве дело по заявлению Горецкого было возбуждено «с большой задержкой» и сначала по 158 статье УК РФ «кража», а задержание Ферриса стало возможным «только благодаря активным действиям сотрудников ГУУР МВД».
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

116. Лию Мурадову в Италии переселили из отеля в тюрьму.

На родине она обвиняется в попытке захвата компании «Фармсервис», а также хищении части кредита на сумму €336 тыс., выделенных на покупку оборудования государственным Российским фондом технологического развития.
... было возбуждено по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Интересно, что после начала расследования оно было приостановлено. А позже в нем появился новый эпизод, связанный с покушением на мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

117. Евгений Коростелев пристроился на 3 года условно.

В марте 2019 года ушел в отставку после возбуждения в его отношении уголовного дела по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления). [...] По данным следствия, Коростелев, пользуясь служебным положением, "помогал реализовывать незаконную схему по освоению 44,7 млн рублей бюджетных денег, выделенных на реализацию госпрограммы "Развитие образования".
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

118. Анатолию Балло и Александру Лепихову вышел срок.

Как ранее сообщал “Ъ”, бывший зампред правления Внешэкономбанка Анатолий Балло и бизнесмен Александр Лепихов обвинялись следственным департаментом МВД РФ в растрате чужого имущества с использованием служебного положения, совершенной в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, обвиняемыми были похищены практически все кредитные средства, выделенные при содействии господина Балло ВЭБом на развитие, а затем и спасение от банкротства одного из крупнейших в ...
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

119. Клуб анонимных аналитиков.

Наумов тоже считался в академии восходящей звездой, учился на отлично и уже работал штатным аналитиком УК «КапиталЪ».
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

120. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Сейчас Jadranka снова принадлежит управляющей компании — УК «Альфа-Капитал». Кто на самом деле владеет турфирмой, неизвестно. Ни в УК «Альфа-Капитал», ни в УК «Промсвязь» не ответили на просьбу о комментарии. На волне развития Jadranka физические и юридические лица, тесно связанные с Перенчевичем, купили несколько ценных объектов на берегу залива Чикат.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google