Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1201. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Уильяма Браудера подписал следователь следственной части главного управления МВД по Центральному федеральному округу по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном ...
По той же схеме, по данным следствия, действовало и еще около 20 различных ООО в Москве, Калмыкии, Читинской области, Бурятии и других российских регионах.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

1202. Агрессоры проявят гостеприимство.

Господин Троценко сообщил "Ъ", что намерен передать под управление УК "Азимут Менеджмент Групп" сеть принадлежащих ему отелей, расположенных в аэропортах.
По его подсчетам, если "Азимут" будет готов инвестировать $160 млн в новые отели, то сможет построить в регионах 16 гостиниц по 100 номеров каждая.
Дата: 17.03.2008 Копия в Google

1203. В "Славнефти" ищут следы "живопырок" Гуцериева.

... 199 УК РФ ("Уклонение от налогообложения юридическим лицом в особо крупном размере", санкция до шести лет). Следствие подозревает, что руководители "Славнефти" для уклонения от налогов использовали схему, аналогичную той, за применение которой были осуждены бывшие владельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. В 2002 году так минимизировали налогообложение практически все нефтяные компании: в так называемых внутренних офшорах в Калмыкии, Мордовии и некоторых других регионах создавались ...
Дата: 22.02.2008 Копия в Google

1204. Фирма-фигурант дела "Арбат Престижа" не признала себя подставной.

В случае отказа нам пообещали возбудить еще несколько уголовных дел -- по различным статьям УК, среди которых назвали и организацию преступного сообщества",-- сказал адвокат.
"В течение восьми лет я занималась поставками косметики и парфюмерии в российские регионы, а в 2005 году решила попробовать себя на столичном рынке и организовала свое дело -- купила фирму, ООО "Оригинал",-- рассказала госпожа Петунова.-- Им я ...
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

1205. Экс-сенатору Изместьеву грозит еще одна тяжкая статья – терроризм.

В четверг Следственный комитет (СК) при Генпрокуратуре обратился в Верховный суд России с ходатайством о признании в действиях бывшего сенатора Игоря Изместьева признаков преступления по статье ст. 205 УК РФ (терроризм).
В этих письмах Изместьев, по некоторым данным, упоминал семью президента Башкирии Рахимова, в частности, он говорил о монополизации Рахимовыми бизнеса в регионе.
Дата: 15.02.2008 Копия в Google

1206. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

Однако источник Ъ в столичных правоохранительных органах сообщил, что уголовное дело возбуждено именно в отношении "САН ИнБев" по факту систематического уклонения от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ).
... компания судится не только с Межрегиональной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Московской области, в которой состоит на учете, но и с инспекциями еще пяти российских регионов, где у "САН ИнБев" есть собственные заводы (см. справку ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

1207. В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным.

Доказательная база обвинений Геннадия Кирюшина по п. а, б, ч.3, ст. 174.1 УК формировалась, в том числе, по информации Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченному принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов ...
Однако, точку в этой затянувшейся детективной истории вскоре поставит суд. Справка АНН: ЗАО «Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем» (СМАРТС) обслуживает 3,8 млн абонентов в 16 регионах Поволжья.
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

1208. Замглавред "Независимой газеты" задержан за вымогательство.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное с целью получения имущества в особо крупном размере", санкция от 7 до 15 лет).
Появившиеся вчера слухи о том, что господин Земцов якобы вел переговоры с начальником департамента административной работы и взаимодействия с регионами Минсельхоза Александром Песовым, как в самом департаменте, так и в пресс-службе министерства ...
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

1209. Пермский губернатор попал в перелет.

Последним в списке разоблаченных чиновников оказался начальник отдела специальной документальной связи крайадминистрации Евгений Саранин, которому инкриминируется ч. 1 ст. 283 УК РФ ("Разглашение государственной тайны").
... пролоббировал назначение господина Чиркунова, с которым они с конца 1990-х годов вели совместный бизнес -- владели группой компаний ЭКС, переименованной затем в сеть магазинов "Семья",-- и. о. губернатора, а затем и избрание его главой региона ...
Дата: 03.08.2007 Копия в Google

1210. Удачное капиталонизложение.

На базе канадских технологий «Русские газоны» развивались стремительно, и к 2006 году компания работала уже в 53 регионах России.
Очевидно, международный статус конфликта повлиял на решение прокуратуры возбудить два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 05.07.2007 Копия в Google

1211. Придется продать.

Уголовное дело по статье об "уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере"(ст. 199 УК) передали для расследования в СК при МВД. По данным следствия, доход от реализации нефти, добытой "Нафта-Ульяновском" с нарушениями, составил почти 700 млн ...
Другая версия, объясняющая проблемы Михаила Гуцериева, связана с его политическими и бизнес-проектами в южных регионах России.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

1212. В кировском региональном отделении "Единой России" начинаются партийные чистки?

Партия власти одобрила новых мэров городов в тех регионах, где выборы проходили 11 марта.
Из которых те, кто еще не знал, вынесли для себя: в 1999 году против Русских было возбуждено уголовное дело по ст.171 ч.2б, ст.330 ч.2 УК РФ. Внимание кировских правоохранительных органов привлекла его деятельность по лишению кировчан квартир.
Дата: 09.04.2007 Копия в Google

1213. "Мне все это уже смешно."

Господин Сивиркин просил прокуратуру возбудить по его заявлению уголовное дело по 318 статье УК РФ («Угроза убийством и применение насилия в отношении представителя власти»).
Источник „Ъ“ в обладминистрации подозревает, что за его действиями мог стоять главный оппонент ГК СОК в регионе ФГУП «Рособоронэкспорт», которое после получения осенью 2005 года контроля над ОАО «АвтоВАЗ» «ведет активную игру на местном политическом ...
Дата: 05.04.2007 Копия в Google

1214. "Почему губернатор решил, что речь вообще идет о нем?"

"Видимо, Олегу Леонидовичу (на самом деле Олег Львович.–Ъ) и газете неизвестно о переживаниях губернатора по поводу сказанного,– кричала она, раскрасневшись.– Вы поймите, Борис Громов – человек крайне уважаемый в регионе, он командовал 40-й армией ...
... Москвы Юрия Семина письмо, в котором говориться: "Прошу проверить действия губернатора Московской области на предмет состава преступления, предусмотренного ст. 36 ("заведомо ложный донос"), ст. 129 ("клевета") и ст. 130 (оскорбление) УК России ...
Дата: 15.03.2007 Копия в Google

1215. Чеченские киллеры-отравители принимали заказы.

... в международном розыске в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой России по нескольким статьям УК- "Бандитизм", "Организация незаконного вооруженного формирования", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника ...
... в ЦОСе ФСБ. К примеру, описание состава и способ изготовления подобных ядов были обнаружены в блокноте уничтоженного в феврале 2005 года так называемого эмира "карачаевского джамаата" Акбаева - организатора серии террористических актов в регионе ...
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

1216. Макивари по-тувински.

Безусловно, такая ситуация никоим образом не устраивает руководство «медведей» как в центре, так и в регионе.
Однако в качестве меры пресечения обвиняемому по тяжкому преступлению, предусмотренному частью 3 статьи 228 УК РФ (перевозка с целью дальнейшего сбыта особо крупной партии наркотиков) была избрана подписка о невыезде из Красноярска.
Дата: 26.01.2007 Копия в Google

1217. Лидер ДПНИ наговорил на уголовное дело.

Действия лидера ДПНИ зампрокурора Карелии квалифицировал по части 1 статьи 282 УК РФ, предусматривающей до четырех лет лишения свободы.
... в выработке требований к местной администрации в отношении некоренного населения города, направленных на возбуждение вражды к гражданам, приехавшим в Кондопогу из Чеченской республики России и республик Кавказского региона, проживающих в Кондопоге ...
Дата: 15.12.2006 Копия в Google

1218. Новому главе МВД Украины предстоит проверка на прочность.

Именно тогда под шумок распродажи, а вернее раздаривания окружением Кучмы госсобственности «своим людям», он за 50 млн. гривен прихватил крупнейший в регионе рынок.
В 1990 году он попал под статью 109 часть 2 УК РФ и находился на подписке о невыезде. В 1992 году ходил под статьей 147 УК РФ, подозреваясь в даче взятки.
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

1219. Цементно-оборонный комплекс.

Зато в глобальном плане подобные конфликты вредят инвестиционному климату в стране и в каждом регионе.
Обращение последовало после заведения уголовного дела по 330-й статье УК («О самоуправстве»).
Дата: 04.12.2006 Копия в Google

1220. Бидаш получил 6 лет тюрьмы за 800 тонн битого стекла.

Особенно острые столкновения с представителями властей у Бидаша возникли после того, как он решил выдвинуть свою кандидатуру на пост представителя региона в Совете федерации.
... подсудимого, главного бухгалтера завода Владимира Орлова виновными в преступлениях, предусмотренных статьями 30, 159 и 160 УК РФ (покушение на преступление, мошенничество, растрата в крупном размере, совершенные организованной преступной группой ...
Дата: 09.11.2006 Копия в Google