Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. МДМ припомнили "Красуголь".

Сотрудник другой юридической компании, наоборот, в этом сомневается — по его словам, правоохранительные органы иногда трактуют такие случаи “заплатили налог — признали свою вину”. То обстоятельство, что ВАС установил, что “Красуголь” занизил цену продажи (на основании чего были взысканы налоги), является хорошей доказательной базой для уголовного дела, которое может быть возбуждено по ст. 199 УК, продолжает эксперт. “Факт уклонения от уплаты налогов уже доказан, а следствию только предстоит ...
Дата: 17.06.2004 Копия в Google

62. Суд над 1990-ми.

Они обвиняются в совершении свыше десятка преступлений в составе ОПГ: хищение чужого имущества путем обмана в составе организованной группы, в крупном размере; злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда; причинение имущественного ущерба собственникам путем обмана; уклонение от уплаты налогов с организации и с физического лица в особо крупном размере; подделка официальных документов; присвоение или растрата чужого имущества организованной группой, в крупном размере.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

63. $25,79 миллиардов.

Для сравнения – это в полтора раза больше, чем оборонный бюджет России на следующий год. На сегодняшний день общая сумма налоговых претензий к ОАО «НК «ЮКОС» за 2000, 2001, 2002, 2003 г.г. составила 578 365 842 587,18 руб. В том числе: налогов 273 384 403 198 руб., пени за несвоевременную уплату налогов в размере 105 691 949 581,58 руб., а также штрафов за совершение налоговых правонарушений на сумму 199 289 489 807,6 руб. На 24 ноября 2004 года в рамках данного исполнительного производства от ...
Дата: 07.12.2004 Копия в Google

64. Александру Поздееву пересчитали неуплату налогов и зарплаты.

Речь идет об уклонении от уплаты налогов в группе лиц по предварительному сговору вместе с бухгалтером Татьяной Староверовой (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ), невыплаты группой лиц заработной платы свыше двух месяцев, повлекшей тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), и организации сокрытия средств, за счет которых должно производиться взыскание, в крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

65. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 и п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация и руководство уклонением от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере), а также п. п. "а", "б" и ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору в особо ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

66. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Все их заявления сводились к тому, что Магнитский пал жертвой борьбы с чудовищной коррупцией в России, и к тому, что иностранцу нельзя вести успешный бизнес в нашей стране, а то, как Уильям Браудер, попадешь под пресс силовиков (Браудер проходит обвиняемым вместе с Магнитским по делу об уклонении от уплаты налогов).
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

67. Медный король под подозрением.

На момент возбуждения уголовного дела по статье «уклонение от уплаты налогов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» ущерб был подсчитан только за 2005 год. Он составил около 1,2 млрд руб. Объем сомнительных сделок за все время деятельности «Металлинвестсервиса» (с 2005 по 2009 год) следствие оценивает более чем в 20 млрд руб. Прямой ущерб государству заявлен почти в 5 млрд руб. Сразу после возбуждения уголовного дела следователи признали, что бухгалтер и ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

68. Счетная палата хочет покарать МПС за хоккей.

Контролеры обнаружили на Северной железной дороге "целенаправленное уклонение от уплаты налогов".
Дата: 21.01.2002 Копия в Google

69. Виктор Батурин уклонился от дела о налогах.

Шурину Лужкова удалось избежать уголовного преследования и за мат при задержании его полицейскими Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.01.2012, Фото: "Коммерсант" Виктор Батурин уклонился от дела о налогах Александр Жеглов Виктор Батурин Вчера стало известно о том, что за истечением срока давности прекращено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении Виктора Батурина — шурина бывшего мэра столицы Юрия Лужкова.
Дата: 17.01.2012 Копия в Google

70. Офшорные яхты и самолеты.

Такая схема могла позволить Трампу избежать уплаты нью-йоркского налога с продажи в размере $3,1 млн. авансом, и вместо этого оплачивать его частями на протяжении многих лет. [...] Остров Богатств Скалистый, объятый дождями остров, также известный своими бесхвостыми кошками породы мэнкс, остров Мэн уже давно является ключевым форпостом офшорной индустрии, в значительной степени благодаря его близким, но неоднозначным отношениям с Соединенным Королевством.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

71. Откат на подкуп.

Уклонение от уплаты налогов, взяточничество, нарушение законодательства в сфере экологии – вот лишь неполный список, инкриминируемый следователями Следственного комитета и МВД компании «ТопПром».
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

72. Наследственные аферы Дональда Трампа.

Но свое новое расследование финансов семьи Трамп, выводы из которого содержатся в этой статье, газета называет "беспрецедентным по размаху и точности", "первым всеобъемлющим взглядом на унаследованное состояние и уклонения от уплаты налогов, которые гарантировали Дональду Дж. Трампу шикарную жизнь".
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

73. Издательство АСТ обвиняется в недоплате $100 млн. налогов.

Виталий Чабан, партнер адвокатского бюро “Росюрконсалт”, полагает, что милиционерам было бы проще доказать причастность руководства компании к махинациям, возбудив дело по факту уклонения от уплаты налогов.
Дата: 15.04.2005 Копия в Google

74. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

По данным следствия, с 2014 по 2015 годы гендиректор коммерческой организации включал в налоговую декларацию заведомо ложные сведения и в итоге уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ( уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

75. Аудитом Hermitage занялись основательно.

Как стало известно Ъ, вчера Тверской суд Москвы арестовал по обвинению "в уклонении от уплаты налогов с организации" Сергея Магнитского, управляющего партнера аудиторской компании Firestone Dunken, клиентом которой являлся инвестфонд.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

76. Грязные миллиарды в HSBC.

Тогда это привело к целому ряду уголовных дел и к внесудебному урегулированию с людьми, уклонявшимися от уплаты налогов в нескольких странах.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

77. Федотов против Чубайса.

30.06.2004 Федотов против Чубайса В отношении Чубайса просят возбудить уголовное дело 23 июня в Тверском районном суде г. Москвы начался судебный процесс по жалобе Евгения Федотова на отказ Следственного комитета при МВД России возбудить уголовное дело в отношении Анатолия Чубайса, Якова Уринсона и других руководителей РАО «ЕЭС России» по факту мошенничества с целью уклонения от уплаты налогов, а также фальсификации доказательств с целью признать недействительными выпущенные электростанциями ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

78. Уклонение по-американски.

Аналогичная ситуация — большой дефицит бюджета, медленный рост экономики и падение корпоративных платежей в результате предоставления отсрочки по уплате налога до возврата прибыли из-за рубежа — наблюдалась в начале 1960-х гг. Администрация Джона Кеннеди даже хотела вовсе отменить отсрочку налогообложения зарубежных прибылей, но в итоге был найден компромисс.
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

79. Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х.

На этот раз ей вменяется в вину хищение бюджетных средств и уклонение от уплаты налогов при осуществлении расчетов за газ корпорацией "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ).
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

80. Страшная налоговая тайна.

руб, внесенных ООО «Бизнес-Ойл» и другими в бюджет ЗАТО в счет уплаты налогов.
Дата: 20.03.2005 Копия в Google