Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... мая - августа 2001 г. приобрели права собственности на 84 процента акций ОАО Сиданко за 1 257 миллионов долларов США. Будучи основными акционерами иностранных компаний, владеющих акциями ОАО Сиданко, и, таким путем, являясь фактическими акционерами и руководителями этой компании, Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг руководили организованной группой лиц, которые в 2001-2003 г.г. совершили уклонение от уплаты налогов коммерческими организациями, занимающими сбытом нефти и нефтепродуктов ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

82. Администрация Кучмы "наломала дров", как будто специально для кабинета Тимошенко.

10. Оценка предполагаемых потерь бюджета в результате уклонения от уплаты налогов Согласно заключению аудиторской фирмы «Двен» ОАО «Киевстар» по актам приема-передачи активов от 03.12.97 г. передал в уставный фонд ЗАО “Киевстар Дж.Ес.Ем.” вместе с иным имуществом: - нематериальные активы, в виде лицензий на осуществление деятельности в отрасли связи на территории Украины остаточной стоимостью 912 717 грн.; - лицензию на частоты в стандарте Дж.Ес.Ем. на сумму 29 988 000 грн. С внешней стороны ...
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

83. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".

— Врезка К.ру] Дмитрий Ананьев передал через представителя, что ни «Промсвязькапитал» (управляет активами Ананьевых), ни связанные лица не участвовали в создании каких-либо схем по уклонению от уплаты налогов ОАО «Криогенмаш».
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

84. Поймать Браудера.

Доказывая необходимость ареста Ивана Черкасова, следователь сообщил, что тот заочно обвиняется в совершении тяжкого преступления — ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) — за которое предусмотрено до шести лет лишения свободы, и что господин Черкасов, зная о возбуждении дела, длительное время скрывается от следственных органов и может оказать давление на свидетелей, в частности на некоего Бокова, который находится в Великобритании.
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

85. "ЮКОС" обезглавлен.

Наиболее тяжкие из них – хищение путем мошенничества, уклонение от уплаты налогов, неисполнение решения суда, причинение имущественного ущерба путем обмана, подделка документов, присвоение или растрата.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

86. Максим Вайнберг в международном розыске.

По данным “Ъ”, уголовное дело об уклонении от уплаты налогов ООО «Столичный ювелирный завод» (входит в группу «Адамас») было возбуждено СКР еще в конце 2016 года.
Дата: 20.02.2020 Копия в Google

87. Роман Каневский забуксовал в Литве.

— Врезка К.ру] В июле этого года ГСУ СКР обратилось во Всеволожский горсуд Ленобласти с ходатайством о заочном аресте предпринимателей Каневского и Кушуля по обвинению в уклонении от уплаты налогов с организации, которое было удовлетворено.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

88. Бывшему главбуху ЮКОСа справили новый заочный арест.

В нем заместитель генпрокурора РФ указал, что Ирина Голубь с ведома руководства НК ЮКОС выступила организатором системы уклонения от уплаты налогов.
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

89. Уголовная недостача Чигиринского.

По данным следствия, МНК и МНГК уклонялись от уплаты налогов в 2002—2003 годах и в 2006 году соответственно. Общая сумма занижения налогов компаний составила свыше 600 млн рублей, сообщает " Интерфакс " со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах. Оба уголовных дела возбуждены по статье 199 УК РФ ( уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

90. "Доброе сердце" депутата Крупчака.

Надо сказать, что проверка на "Архбуме" выявила практически все известные правоохранительным органам механизмы уклонения от уплаты налогов.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

91. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Они обвинялись в уклонении от уплаты налогов, дело расследовалось около трех лет. За это время господин Некрасов лишился своих активов, которые оценивались в $1,5 млрд, а его холдинг обанкротился.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

92. Ответ Константина Пономарева.

При этом еще в декабре 2013 г. ИКЕА поданы заявления о неуплате налогов с «похищенных» денег. ИКЕА одновременно требует и возврата всех «похищенных» денег и уплаты налогов с них, т.е. легализации имущества, полученного в результате преступления. С уголовным делом от 03.03.2015 г. №26214 все просто. Нет никакого упомянутого в статье сбора со сберегательных сертификатов Сбербанка России, как нет и подоходного налога с них, неуплату которого мне вменяли.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

93. Авторитет на выданье.

Он не является ни акционером, ни учредителем компании." Между тем, настаивая в суде на необходимости ареста Шнайдера, следствие указало, что во время обыска в его офисе был обнаружен акт налоговой проверки "Арбат Престижа", что можно понять как косвенное доказательство причастности к схеме по уходу от уплаты налогов.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

94. Операция "Ы" или новые приключения прокурора УрФО Золотова.

путем нарушения установленных совокупностью ч.1 ст.8, чч.2, 3 ст.45, чч.2,3 ст.58 НК РФ требований уплаты налогов только в денежной форме…
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

95. Корчмарь "Тараса Бульбы" не уплатил в Москве и на Украине.

В итоге, как сообщила госпожа Иванова, владельцу ресторанной сети Юрию Белойвану было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

96. Башкирский суд подвел партнера сына президента Башкирии к сроку давности.

Его подозревают в причастности к уклонению от уплаты налогов башкирскими НПЗ. Сумма ущерба, нанесенного бюджету, оценивается прокуратурой в 8 млрд руб. По мнению наблюдателей, повторный отказ прокуратуре означает, что власти Башкирии встали на защиту господина Ганцева, и правоохранительные органы могут добраться до него не раньше марта 2008 года, когда истечет срок его депутатских полномочий.
Дата: 07.11.2007 Копия в Google

97. Марафонский побег Елены Блиновской.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела: о легализации денежных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, Блиновская использовала схему дробления бизнеса, занижая полученные доходы. За 2019–2021 годы она недоплатила более чем 918 млн рублей налогов — на добавленную стоимость и на доходы физлиц, подсчитали в СК. «Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы, поступившие из УФНС России по городу Москве, — говорится в сообщении ...
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

98. Александру Богатикову не простили неявку.

СКР утверждает, что в декларации грузоперевозчика в эти годы были внесены данные о фиктивных расходах, «уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций, на 2 млрд 867 млн 239 тыс. руб.». В итоге, по данным СКР, ООО «Деловые линии» удалось избежать уплаты НДС и налога на прибыль в размере 1 млрд 89 млн 551 тыс. руб. По ходатайству следствия судом были арестованы порядка 1,6 млрд руб., находящихся на счетах грузоперевозчика в различных банках.
Дата: 23.03.2017 Копия в Google

99. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Кабинет г-на Моисеева в штаб-квартире Юкоса располагался близко к офису юридического отдела, и я часто слышал, как его сотрудники разговаривали об РТТ и корпоративных структурах, вовлеченных в события 1995 и 1996 гг. 12. По сути, РТТ предоставляло секретарские услуги в связи с регистрацией и поддержкой подставных компаний, которые Банк «Менатеп», Роспром и Юкос использовали для широкого спектра целей, включая подлог-на торгах, уклонение от уплаты налогов, уклонение от обязательств по трудовому и ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

100. Суд разберется.

Следователи полагают, что совладелец "ЮКОСа" незаконно получил патент предпринимателя без образования юридического лица, с помощью которого и уклонялся от уплаты подоходного налога. Источник, близкий к руководству Генпрокуратуры, говорит, что "закрыть дело [Шахновского] - это не их [следователей] обязанность, а право", поэтому передача дела в суд после уплаты Шахновским денег в бюджет правомерна.
Дата: 21.11.2003 Копия в Google