Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1061. Билл Браудер попутал.

В основе иска лежали заявления, а также свидетельские показания главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, заочно осужденного в России за неуплату налогов. Между тем в соглашении говорится, что уплату господином Кацывом указанной в соглашении суммы ни в коем случае нельзя считать конфискацией и что с его структур снимаются все ограничения, связанные с имевшим место разбирательством.
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

1062. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Судья Элеонора Кинг, рассматривавшая дело №FD10F0051, изучив сотни документов и выслушав десятки свидетелей, в ноябре 2013 года вынесла решение, в пункте 243 которого записала, что Минеев в течение многих лет уклонялся от уплаты налогов, как в России, так и в Великобритании, что он «держит под полным контролем свою бизнес-империю», что сотрудник Минеева Константин Ваньков регулярно приезжал в Лондон для получения инструкций, касающихся предприятий, контролируемых Минеевым.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

1063. Хулиган при деньгах.

У VS Energy проблемы не только с кредиторами: осенью 2015 г. главное следственное управление МВД Украины возбудило два уголовных дела по подозрению служебных лиц VS Energy и ее «Киевоблэнерго» от уплаты налогов за счет занижения прибыли и махинациях при тендерных закупках.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

1064. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Контрабанда, уклонение от уплаты налогов, махинации с НДС принадлежат к исключительно доходным видам незаконной деятельности.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

1065. Как хакасский хан "нагибает" Москву.

Несмотря на то, что два «Промметалла» представляли единое целое, разные ИНН позволяли гонять друг другу крупные суммы и уходить таким образом от уплаты налогов.
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

1066. "С него просили сначала 15%".

... Российской Федерации разрешить мэрии Санкт-Петербурга зачислять с 1 января 1996 г. в бюджет г. Санкт-Петербурга средства, получаемые от применения налоговыми органами г. Санкт-Петербурга штрафов и иных санкций за нарушение налогового законодательства в части уплаты налогов и иных платежей, подлежащих зачислению в федеральный бюджет <...> и направлять их на финансирование мероприятий, связанных с подготовкой г. Санкт-Петербурга к участию в конкурсе городов-кандидатов на право проведения Олимпиады ...
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

1067. FIFA поймали на игре рукой.

В 2013 году Блейзер признал свою вину в вымогательстве и отмывании денег, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

1068. Штыров снова на тропе войны.

Покупатели сменили место уплаты налогов.
Дата: 26.11.2013 Копия в Google

1069. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, хищении, растрате доверенной собственности, создании, подделке и продаже поддельных документов, печатей, бланков или государственных наград, создании и руководстве организованной преступной группировкой и участии в ней. Турсунбаева подозревают в хищении 20 миллионов долларов.
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

1070. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

Одним из первых пало акционерное общество "Герман", которое до этого без серьезных рекламаций производило спиртные напитки в течение пяти лет. Руководитель предприятия Лариса Голубкова рассказала корреспонденту "Коммерсанта-Daily", что крах произошел внезапно: АО обвинили в несоблюдении графика уплаты налогов и завышении цен на продукцию.
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

1071. 25 самых активных предпринимателей России.

Последний известный пример — обыски в дочерней компании «Русала», которая подозревается в уклонении от уплаты налогов на 200 млн рублей. Схема почти всегда идентична. Одна компания заключает с другой фиктивный договор на поставку товара или услуг, перечисляет деньги на ее счета и показывает расход в отчетности. Это снижает прибыль и, следовательно, исчисляемый с нее налог.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

1072. Кредитные истории.

Бессонов также рассказал следователям, что в 2005 г. был сформирован «резервный фонд» в $17 млн — для уплаты процентов по займу ВТБ. И в течение 2005 г. Бессонов передал наличными $17 млн сотрудникам ВТБ, а те их отдали «для хранения» Яценко.
Представители банка признали, что никаких услуг белизская компания не оказывала, принадлежала она «ВТБ Москва», а схема была нужна для минимизации налогов.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

1073. Олигарх дрожащий.

Если кратко, то главные учредители СП "ООО "МЦС"" — белорусский спецэкспортер "Белтехэкспорт" (Владимир Пефтиев) и зарегистрированная на Кипре компания SB Telekom (она принадлежит Иду Самави) — при инвестировании в белорусскую экономику умудрились уклониться от уплаты в бюджет налогов и таможенных платежей.
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

1074. "Вернут, когда уедет".

Суды общей юрисдикции и арбитражный суд Калининградской области завалены исками дольщиков, партнеров по бизнесу, налоговых органов к различным фирмам «Мегаполиса» (ООО «Мегаполист-Риэлт», ООО «Мегаполис Жилстрой», ООО «Мегаполис-Инвест») о взыскании долгов, нарушении договорных обязательств, некачественном оказании услуг, уклонении от уплаты налогов.
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

1075. Ответ Леонида Гарта.

Заявление о том, что я и моя фирма имеет задолженность перед Инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве по уплате налогов и пеней в размере более 450 млн. рублей, а также о том, что я имею задолженность перед ООО «Центр правовых и экономических консультаций» в размере около 3 млн. 800 тыс. рублей также не соответствует действительности.
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

1076. Миллионера Равиля Маганова призывают к ответу за долг в 114 тыс. руб.

Доля Магановой в пятницу стоила $44,35 млн, Маганова — $138,98 млн. — Врезка К.ру] Налоговая инспекция была вынуждена подать в суд: по закону, налог за свою недвижимость в Московской области олигарх должен был заплатить еще в прошлом году — до 15 ноября. Однако он этого не сделал, хотя уведомление об уплате недоимки в 114 тыс. руб. ему высыпалось (рассказывают в юридическом отделе одинцовской инспекции).
Дата: 21.07.2010 Копия в Google

1077. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Кстати, в 2001 году Управлением Федеральной службы налоговой полиции против владельцев «Уралвторчермета» было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

1078. Халатность Сергея Молчанского на 50 млн руб.

Например, по уходу от налогов, которое наше далёкое от совершенства законодательство любит обкладывать любую гуманитарную помощь или спонсорство.
... что между сторонами не возникли правоотношения по договору строительного подряда, являющиеся основанием требовать от ответчика уплаты денежных средств за выполненные работы, поскольку ответчик обязательств по оплате выполненных работ в соответствии с ...
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

1079. Как чиновники обваливали рынок.

График изменения цены 12.03.2002 Васильев Виктор Газпром -7,4 -1 211 Васильев Виктор Руководитель УФСНП по г. Москва * Сообщил о намерении возбудить дело в отношении «Газпрома» за уход от уплаты налогов в особо крупных размерах в 1999-2000 гг. Инвесторы поспешили почистить свои портфели, тем более, что помимо это заявления по рынку снова поползли слухи об отставке главы "Газпрома" Алексея Миллера, который в тот момент находился в отпуске: акции газового монополиста за день подешевели почти на 8%.
Дата: 26.05.2010 Копия в Google

1080. Ответ экс-гендиректора ОАО "Сегежгранит" Яковлева.

Я являлся до 2 октября 2008 г. генеральным директором Общества, и подтверждаю, что вся финансово- хозяйственная деятельность Общества (включая выплату заработной платы сотрудникам «Сегежгранита», уплату налогов, платежи поставщикам и подрядчикам) фактически осуществлялась за счет его акционеров, т.к. разработка месторождения на протяжении 2008 г. не осуществлялась в связи с необходимостью выполнения значительного объема дорогостоящих работ для его ввода в опытно- промышленную эксплуатацию.
Дата: 11.06.2009 Копия в Google