Как сообщалось, он подозревается в незаконном обналичивании поистине фантастических сумм -- в общей сложности порядка 300 млрд руб. О ходе расследования этого дела и вообще о проблеме нелегального обналичивания и отмывания денег через банки, которая в последнее время стала одной из самых актуальных для фискальных и правоохранительных органов, корреспонденту «Времени новостей» Екатерине Карачевой рассказал начальник управления СК при МВД генерал-майор юстиции Игорь Цоколов.
Дата: 07.05.2007
Копия в Google
Напомним, что 30 марта прошлого года Мосгорсуд приговорил начальника 4-го управления экономической безопасности НК ЮКОС Алексея Пичугина к 20 годам лишения свободы.
Дата: 10.03.2006
Копия в Google
Затем вместе с Якобашвили, Сергеем Пластининым и Михаилом Дубининым он создал ВБД, но, по словам партнеров, никогда активно не участвовал в управлении компанией, предпочитая заниматься сельским хозяйством в Подмосковье, на Кубани и в Волгограде, а также недвижимостью.
Дата: 27.04.2005
Копия в Google
29.03.2005 Начальник управления ФНС по Самарской области Александр Бахмуров строит виллу На участке земли общей площадью 17 га Владимир Антонов Александр Бахмуров Волна громких коррупционных скандалов, накрывающая то и дело бравых генералов Минобороны и высоких чинов Министерства внутренних дел, похоже, вот-вот докатится и до еще одного из самых закрытых ведомств России – Федеральной налоговой службы.
Дата: 29.03.2005
Копия в Google
Так, по результатам проверки в Финансово-хозяйственном управлении Мэрии Москвы (ФХУ) наибольшее количество недостатков и нарушений выявлено в случаях, когда заказчик — Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации — только принимает оказанные услуги у исполнителя, а «плательщиком» выступает ФХУ. Указанным способом была произведена оплата по договору, заключенному Комитетом и ФХУ с ЗАО «Интерфакс» на комплексное информационное обслуживание, включающее выпуск ежедневного ...
Дата: 14.06.2007
Копия в Google
... и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия, Федеральным агентством по культуре и кинематографии, Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом и его территориальными органами, а также Министерством культуры Московской области в части обеспечения полноты учета, эффективности и исполнения законодательства при использовании и распоряжении недвижимыми объектами ...
Дата: 29.08.2005
Копия в Google
Хотя бы потому, что у других российских компаний еще есть время на устранение недостатков в управлении, подобных тем, что привели крупнейшую нефтяную компанию к ее сегодняшнему состоянию.
Дата: 23.06.2006
Копия в Google
Два собеседника «Досье» в спецслужбах утверждают, что будущего олигарха спасли хорошие отношения с представителями Первого главного управления (ПГУ) КГБ. В конце 80-х Кантор учредил два коммерческих предприятия, «Композит» и «Интелмас», их «крышей» служило ПГУ, уточняют источники.
Дата: 28.02.2024
Копия в Google
Вскоре сотрудники ФСБ задержали председателя регионального совета судей вместе с начальником управления судебного департамента.
Дата: 12.04.2023
Копия в Google
В 1997 году направлен в Сочинское отделение оперативно-розыскного Управления Северо-Кавказского Управления внутренних дел на транспорте. Позднее Олег Молчанов работал в Управлении Внутренних дел на воздушном и водном транспорте в Москве. В декабре 2006 года полковник полиции назначен начальников Сочинского линейного управления Министерства внутренних дел на транспорте.
Дата: 14.03.2023
Копия в Google