Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Гордеевский спецназ.

В тесных связях с ним замечен также заместитель руководителя следственного управления по Воронежской области Михаил Мокшин, за которым стоит его непосредственный начальник Николай Третьяков. Из активных игроков специальной силовой можно также выделить Александра Чернышова, начальника отдела по налоговым преступлениям УЭПиК ГУ МВД России по Воронежской области.
Дата: 19.02.2014 Копия в Google

402. Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом.

Все эти сведения воронежский следователь изложил в Москве, когда давал объяснения в рамках проверки, которую проводило Управление «Ф» ГУЭБиПК МВД России. Сохранилась и копия данного воронежским следователем объяснения. Однако по окончании проверки этот документ в итоговых материалах был подменен. Новой редакцией. Уже без упоминаний миллионов долларов, подкупа нотариусов, приставов, следователей. Подретушированная проверка, управления «Ф» ГУЭБиПК никакой противоправной деятельности Каганского не ...
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

403. Энергетик брал деньги под арбитраж.

Следователь Главного следственного управления МВД России по Москве просил поместить задержанного под домашний арест в рамках возбужденного сегодня дела о покушении на мошенничество (ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК).
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

404. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

... с выплатой по кредиту, Фото: "Коммерсант", Видео: МВД РФ Николай Сергеев, Ольга Шестопал, Светлана Дементьева, Дмитрий Ладыгин Владимир Голубков Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России вчера задержали председателя правления Росбанка Владимира Голубкова, подозреваемого в получении крупного "отката". При посредничестве старшего вице-президента Росбанка Тамары Поляницыной, как считают в МВД, он получил $1,5 млн от руководства одной ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

405. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

В отношении Гавунаса Генеральным секретариатом Интерпола издан циркуляр "с красным углом", который подразумевает задержание разыскиваемого лица в любой стране мира с целью его ареста и последующей экстрадиции, сообщили в следственном управлении СК по ...
[...] Депутат на заседании включил запись своего телефонного разговора с питерским переводчиком, который переводил с иврита для прокуратуры справку из МВД Израиля, косвенно подтверждающую наличие у него еврейского подданства.
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

406. Бамгбала атакует.

«Я подозреваю также сотрудницу Главного следственного управления ГУ МВД полковника юстиции Клару Ивановну Карпухину, которая, по моему мнению, осуществляет прикрытие операции захвата принадлежащей мне собственности.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

407. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

Основанием для возбуждения главным следственным управлением ГУ МВД по Москве уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) стало обращение в правоохранительные органы гендиректора дочерних структур Внешэкономбанка ООО "ВЭБ-Инвест" и ООО "Глобал Кредит Резерв" Андрея Марченко. В ходе проведенного сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ комплекса оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

408. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

А потом, точнее, 30.01.2009 года (случайно ли совпадает с моментом обращения Соловьевой в Арбитражный суд?) неустановленный представитель Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве пришел в ГУ Федеральной регистрационной службы Москвы и изъял регистрационные дела по этим объектам недвижимости.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

409. Чиновники Росрыболовства потратили миллиард на корабли-призраки.

... Известиям» источники в МВД. — На самом деле судно так и осталось стоять на стапеле в виде «скелета» среди мусора и металлолома. Ревизоры Счетной палаты передали документы о научном корабле-призраке в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Оперативники выяснили, что фактическим владельцем НПЦ был Валерий Сураев. Как только началась проверка, он уволился с госслужбы и возглавил эту компанию. В марте этого года Следственный департамент МВД возбудил против ...
Дата: 15.05.2012 Копия в Google

410. Рашид Нургалиев сдал референта.

Официально Судаков состоял в должности замначальника 3-го (контрольно-методического) отдела Главного следственного управления. На самом деле отношение к следствию он имел самое отдаленное: это было лишь что-то вроде порта приписки. Знаю, что в 2004-м он летал, например, на Лазурный Берег Франции, чтоб проследить за начальником одного из управлений МВД. Генерал попал под подозрение, как возможная связь солнцевской группировки: предполагалось, что отдых на Лазурном Берегу организовывают ...
Дата: 10.04.2012 Копия в Google

411. Дмитрий Урумов заехал на дачу.

Благодаря сотрудничеству с Урумовым следствию удалось привлечь к ответственности за полученные взятки на общую сумму $75 тыс. двоих высокопоставленных сотрудников управления "К" Бюро специальных технических мероприятий МВД России. Наконец, Дмитрий Урумов помог СКР изобличить и обвинить в мошенничестве Олега Судакова — помощника на общественных началах руководителя ГУ МВД Мособласти Николая Головкина.
Дата: 19.08.2011 Копия в Google

412. Король спама оказался педофилом.

— Ранее злоумышленник уже попадал в поле зрения сыщиков, — сообщили Life News в Управлении «К» МВД РФ. — Эмигрировав в США около десяти лет тому назад, он занялся созданием фишинговых сайтов и сайтов для отмывания денег, продажей недорогих и откровенно плохих программ онлайн-казино, подделкой пластиковых карт.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

413. Валерия Морозова, обвинившего во взяточничестве Владимира Лещевского из УДП, уличили в неуплате налогов.

*** Оригинал этого материала © Slon.Ru, 11.11.2010 113 миллионов за сопротивление Владелец "Москонверспрома" Валерий Морозов об итогах налоговой проверки его компании Валерий Морозов Во вторник поздно вечером я получил первый счет от управления делами президента РФ, Департамента экономической безопасности МВД РФ и Налоговой инспекции №3 по Москве за попытку оказать сопротивление вымогателям — на 113,5 млн рублей.
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

414. Арестован глава УФНС Мордовии.

Правда, в отличие от коллег, которые должны были получить «вознаграждение» по 6 млн рублей, ему, по версии следствия, полагалось всего 200 тыс. Со стороны правоохранительных органов "операцию" по возмещению НДС прикрывал начальник управления по налоговым преступлениям МВД республики Тыва Дмитрий Умнов. По данным следователей, за это он получил $50 тыс. Догадываясь об интересе к нему правоохранительных органов, он срочно уволился из МВД Тывы и пытался уехать— его задержали в вагоне отъезжающего ...
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

415. Олег Табаков попустительствовал хищению на 36,6 млн руб.

Следственная часть Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу намерена подать в суд ходатайство об отстранении от должностей двух заместителей директора Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова — Игоря Попова и Олега Козыренко, обвиняемых в попытке присвоить 36,6 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию театра.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

416. Ужин чиновника, оплаченный бизнесменом, расценили как взятку.

... фармацевтической компании "БСС" Эдуарда Захрабекова и еще одно — в отношении бывшего начальника управления Минздрава РК Ларисы Полировой. Речь идет пока лишь о взятке в 55 тысяч рублей и злоупотреблении должностными полномочиями при растрате государственных средств во время празднования 49-летия Бойнича. ["Фонтанка.ру", 13.01.2010, "МВД возбудил аппетит премьер-министра": Как сообщили «Фонтанке» в МВД республики, 14 марта 2009 года руководитель крупной петербургской компании, "имея умысел на ...
Дата: 15.01.2010 Копия в Google

417. В международный розыск объявлен подельник экс-главы МВД Бурятии Виктора Сюсюры.

В международный розыск объявлен подельник экс-главы МВД Бурятии Виктора Сюсюры Бывший начальник службы экономической безопасности краснодарского УФСБ Александр Молибога обвиняется в контрабанде и организации преступного сообщества Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.12.2009, В дело генерала МВД вошел сотрудник ФСБ Дмитрий Титков Главное следственное управление следственного комитета при прокуратуре РФ в рамках уголовного дела о контрабанде промышленных товаров через аэропорт Сочи ...
Дата: 21.12.2009 Копия в Google

418. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

К нему приходили и говорили: мне нужны 4 компании за пределами США, чтобы налоговое управление туда не добралось. Он создавал такие корпорации на Антигуа и Каймановых островах». Для того, чтобы открывать эти «филиалы», Егменов подделывал документы, подтверждающие, что в России есть основная фирма. За период расследования у капитана О’Конелла накопилось 16 коробок егменовских документов, среди которых были две коробки, полные печатей разных российских учреждений, от ведомств МВД до университетов ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

419. Парад суверенитета.

В связи с тем, что ямадаевцы якобы препятствовали проезду президентского кортежа, следственное управление по Чечне возбудило уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Его главным фигурантом стал Бадрудин Ямадаев, который, будучи гражданским лицом, командовал группой спецназа, противостоявшей президентской охране. Именно для его задержания, как утверждает глава МВД Чечни Руслан Алханов, и была проведена масштабная спецоперация в Гудермесе.
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

420. Ответ КБ "Росавтобанк".

руб. 19 марта 2008 года КБ «РОСАВТОБАНК» направил в ДЭБ МВД РФ письмо с дополнительной информацией о финансовых операциях и фирмах-однодневках группы лиц, имеющих отношение к ООО «ЕвроМастер», КБ «БЛАГОВЕСТ» и КБ «АГРОСОЮЗ».
В частности, было приостановлено обслуживание ООО «ЕвроМастер» по системе удаленного доступа по управлению счетами с использованием электронной цифровой подписи посредством Интернет («Клиент-Банк»), при этом данная компания могла распоряжаться ...
Дата: 16.04.2008 Копия в Google