Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Канн-перехват.

Возможно, это связано с тем, что МВД России стало его искать лишь в 2011 году, тогда как Казахстан объявил господина Аблязова в розыск за два года до этого.
В ходе слушаний ответчик по решению суда должен был раскрыть нахождение всех своих активов, передав их на время разбирательства под внешнее управление.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

202. "Дитенбергер только по паспорту немец, по ментальности — русский".

... и СП, долю в котором Трефилов якобы продал еще в 2007 году Питеру Дитенбергеру, главе представительства Rewe Group в России. Впоследствии Трефилову удастся доказать в суде, что долю он Дитенбергеру не продавал, а передал в доверительное управление ...
... документов, то сообщают о задержаниях и допросах бывшего сотрудника Генпрокуратуры Виктора Гвоздева и следователя Следственного департамента МВД Ирины Коноваловой, которые вели и курировали дело Трефилова, которого подозревали в «мошенничестве ...
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

203. Андрею Бородину век франков не видать.

... 05.2013, Андрею Бородину открыли утекающий счет, Фото: "Коммерсант" Федор Максимов, Алексей Соковнин Андрей Бородин Объявленный МВД России в международный розыск экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин может потерять внушительную часть своего состояния ...
Основанием для него стали данные управления Швейцарии по борьбе с отмыванием денег — Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS), которое является аналогом Росфинмониторинга.
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

204. Задержаны подозрительные обналичности.

Группа Сисаакяна входила в состав «крупного организованного преступного формирования», действовавшего в том числе «в интересах организованных по этническому признаку групп, действующих на территории России», а прокрученные группой средства через фирмы-однодневки уходили «на Кавказ, в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока», сообщал начальник главного управления МВД по Центральному федеральному округу Андрей Кеменев.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

205. Загнанный губернатор.

Правоохранительные органы, в лице, прежде всего, начальника Главного управления уголовного розыска МВД Михаила Никитина, руководителя Главного управления МВД по УрФО Николая Мардасова и начальника ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина ...
... Политический крах Александра Мишарина — "успех" главы его администрации Вячеслава Лашманкина Валентина Вознак Вячеслав Лашманкин (за спиной Александра Мишарина) Губернатор Александр Мишарин оказался одним из самых неудачливых губернаторов России ...
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

206. Новые методы воровства НДС.

Таким образом, в коррупционной схеме участвовали налоговый инспектор — начальник отдела камеральных проверок — руководитель инспекции — руководитель управления ФНС России по Московской области — руководство всей налоговой службы. Сбой произошел в самом низу. Всех «сдали» рядовые налоговые инспекторы, которые обратились с информацией о незаконных возмещениях в ГУ Экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и передали в полицию данные о воровстве бюджетных денег по фальшивым ...
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

207. Нургалиев ошибся в герое.

[Газета.Ру, 03.03.2011, "МВД отзывает медаль": Кучерук работал в милиции с 1980 года. Он окончил Горьковскую школу МВД России, после окончания занимал должности старшего инспектора, заместителя начальника отдела управления БХСС УВД Горьковского облисполкома, начальника отдела по борьбе со спекуляцией, валютными сделками, фальшивомонетничеством в сфере кооперативной и индивидуальной деятельности управления БХСС того же УВД. В марте 1991 года Кучерук был назначен заместителем начальника отдела ...
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

208. Ашот Хачатурянц — новая угроза для Олега Дерипаски.

Ведь внезапно активизировавшиеся запросы и проверки по линии силовых структур (Генпрокуратура, ДЭБ МВД, ФСБ), необъяснимые срывы контрактов с клиентами и поставщиками, иные процессы, серьёзно осложняющие жизнь и препятствующие обслуживанию долга, можно считать лишь неудачным стечением обстоятельств. До недавнего времени, деятельность данной креативной группировки в целом оставалась в рамках приличий, поскольку в целом формально соответствовала интересам «Сбербанка России» и основному направлению ...
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

209. Андрей Степанов работал за 5%.

«Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления клиентского обслуживания Русич Центр Банка Андрея Степанова по статье о незаконной банковской деятельности было возбуждено в январе 2009 года», — рассказал РБК daily источник в МВД. С него была взята подписка о невыезде, но через какое-то время он перестал реагировать на повестки следователей. В результате Следственный комитет при МВД России обратился в Тверской суд с ходатайством о предъявлении Андрею Степанову обвинений заочно, а также ...
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

210. Кадры "решают вопрос".

Благодаря «верховой» дружбе с генералом МВД Фарит и после этого рейда остался вне подозрения, как жена Цезаря. А может, вспомнил Волынский в лихую минуту бросившегося под поезд метро самоубийцу? В его кармане милиционеры обнаружили удостоверение сотрудника организационно-инспекторского департамента МВД России. Значит, патроном погибшего был Владислав Волынский. На одном из милицейских форумов можно прочитать историю о том, как некий человек с «ксивой» контрольно-правового управления ОИДа получал ...
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

211. "Сигма" и "Справедливость".

Из обещанных журналистам в пресс-релизах высоких гостей (министр юстиции РФ Александр Коновалов, начальник ГИАЦ МВД РФ Евгений Мартынов, начальник ДЭБ МВД Юрий Шалаков, заместитель начальника правового управления Генеральной прокуратуры РФ Татьяна ...
Для начала всем собравшимся – чтобы оценили, куда они попали – включили гимн РФ. Затем, с больших мониторов, показали выступление Дмитрия Медведева – фрагмент его заявления, что «коррупция в России превратилась в одну из серьезных угроз национальной ...
Дата: 18.06.2009 Копия в Google

212. Проверка генерала Немо, или Лицом к лицу с Америкой.

... О начальнике управления Следственного комитета при МВД РФ Игоре Афанасьевиче Цоколове, известном также как «генерал Немо» (за смелую идею использовать в следственной работе подводные лодки) мы уже рассказывали читателям. (Здесь и здесь). Но жизнь его столь богата событиями, что рассказ необходимо продолжить. Страна должна знать своих героев не только в лицо, но и с изнанки. Давно (с начала июня 2008) известно, что этот генерал-майор юстиции очень стремился стать помощником Президента России по ...
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

213. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя главного управления МВД РФ по ЦФО Анжелы Кастуевой. От дальнейших комментариев Кастуева отказалась. Позднее Кастуева уточнила, что имела в виду лишь то, что обвинение не было предъявлено Браудеру следователями главного управления МВД России.- врезка К.Ру] *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.04.2008 МВД направили на охоту.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

214. Питерские метастазы.

У них тут же отыскался защитник из числа региональных депутатов, который стал забрасывать Следственный комитет жалобами о якобы «необъективном расследовании» и просьбами передать дело Крахоткина и Борисова в главное управление МВД России по ЦФО. Крахоткин в свое время трудился помощником одного из народных избранников в Санкт-Петербурге.
Дата: 26.11.2007 Копия в Google

215. Колода РФ.

... оборотни в погонах": именно Иванов направил в МВД своего бывшего сослуживца генерала ФСБ Константина Ромодановского, который, став руководителем Главного управления собственной безопасности министерства, и дал старт внутримилицейским зачисткам. Замглавы администрации все более активно вмешивался в губернаторские выборы, взял под свою опеку Народную партию Геннадия Райкова, внедрил своих ставленников в руководство "Единой России" (председатель исполкома партии Юрий Волков -- сослуживец Иванова не ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

216. Колода РФ.

... еще не существовало), а в 2001 году отправляется наводить порядок в МВД. Позже он становится еще лидером партии власти -- главой высшего совета "Единой России". В МВД Грызлов начинал лихо: объявил о начале кампании по повышению доверия населения к ...
Начальник Главного контрольного управления администрации президента, первый замглавы администрации, директор ФСБ -- до августа 1999 года никому и в голову не пришло бы, что это карьера преемника Бориса Ельцина.
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

217. Олег Лурье: "Альфа". Групповой портрет (1999).

Ужасно хочется, чтобы руководство МВД России, куда уже два года назад направил свои запрос господин Илюхин, дало бы официальный ответ — не только Илюхину, но и газете, — какие действия были предприняты милицией, дабы проверить факты, изложенные в ...
Особенно жестко он контролировал выход на рынок оружия, допуская туда только тех, кто был связан с ним. В 1991-1992 годах Петра Авена разрабатывало 6-е управление КГБ МБ РФ по материалам хищения в крупных размерах, нанесения стране крупного ущерба и ...
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

218. Кондуктор Буратино.

В этой связи в оперативных разработках МВД делается предположение о личной коммерческой заинтересованности руководства Департамента экономики в максимальном повышении тарифов на грузоперевозки, осуществляемые ведомственным Центром фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) МПС. До декабря 1997 г. руководитель Департамента экономики МПС России Лапидус Б.М. являлся начальником Главного управления фирменного транспортного обслуживания МПС. Управление проблем безопасности в социально-экономической ...
Дата: 28.04.2003 Копия в Google

219. Скотский хутор. Дубль два.

Имея звание генерал-лейтенанта он в течение почти двух лет возглавлял Главное управление уголовного розыска (ГУУР) МВД России. Это был как раз тот период, когда руководство ГУУР практически полностью комплектовалось ставленниками «серого кардинала» МВД, бывшего советника министра внутренних дел Александром Орловым. И как раз в тот период стараниями Орлова и его «братьев по оружию» МВД превратилось из правоохранительного органа в огромную коммерческую структуру.
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

220. Группы влияния в современной России.

Примечательно, что коллега Степашина по работе в военно-политическом училище МВД и его заместитель по питерскому управлению МБ Владимир Шульц в 2000 году стал заместителем директора ФСБ. Юрий Шевченко возглавил министерство здравоохранения еще в ...
Предыдущие лидеры СССР и России последнего двадцатилетия избирали иную стратегию - они дольше работали в Москве и успевали "обрасти" связями.
Дата: 23.11.2001 Копия в Google