Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3241. Письмо налоговой полиции о 200 миллионах долларов, невозвращенных "Норникелем" государству.

Не устранены также многочисленные нарушения валютного и налогового законодательства, выявленные межведомственной комиссией Правительства России в 1994 гoдy.
В настояшее время совместно с Управлением ФСБ РФ по Мурманской области проводятся соответствующие мероприятия по установленным фактам нарушений налогового и таможенного законодательства.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

3242. О расстановке сил в "Российском кредите" и перспективах банка.

... совета) осуществляет управление системой фирм "Триада" и прочих структур, созданных с личным участием Иванишвили и других руководителей банка и его подразделений (например, ГОО "УНИКОР", ТОО "РК", ТОО "ДОВЕРСО", АОЗТ "ПРИВАТВЕСТ"), которые реально владеют контрольным пакетом акций банка и всего холдинга "Российский кредит". Сейчас к работе на этом направлении подключается сын Сахарова. Алексей Максимов: (начальник Службы безопасности) бывший командир роты в дивизии МВД, уроженец г. Жуковский ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

3243. "Мерседес" для налоговиков.

А так как на территории области выпускают еще и вилки, то раздались предложения отпраздновать и юбилей русской вилки и дорогого сердцу каждого гражданина России русского штопора с граненым стаканом. Всего лишь одна из многих губернаторских идей, а сколько здорового смеха было для окружающих?! Впрочем, Скляров - человек в сущности очень добрый. Сам живет и дает жить другим. Председатель областного законодательного собрания Анатолий Козерадский ездит на "линкольне", шеф управления МЧС в ранге ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

3244. Две оперативные справки на Бойко.

... указанные деньги осуществлялось финансирование "толп" возмущенного действиями путчистов народа, закупки большого количества спиртного продовольствия в том числе и для военнослужащих введенных в Москву подразделений МВД и МО, которым кроме того были выданы большие суммы денег. Известно также, что именно "солнцевские" боевики при поддержке ряда менее значимых по масштабу криминальных группировок (кунцевская,подольская и т.д.) осуществляли и охрану практически всех подразделений Центробанка России ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

3245. Долгопрудненская ОПГ (II).

А.Руленко "Беда" - руководил захватом преступного промысла, позволявшего извлекать доходы от торговли на территории России товарами, реализуемыми за валюту.
В частности, руопавцам известен милицейский начальник, по звонку которого частью спецназа внутренних войск МВД, дислоцированной в подмосковном городе Софрино, было выписано удостоверение сотрудника милиции (07.95 г.).
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

3246. Ореховская ОПГ (II).

Тимофеев пользуется большим авторитетом в криминальной среде и имеет широкие связи среди коррумпорованных элементов в органах власти и управления.
В ночь на 12 мая 1997 года в Израиле перед вылетом в Нью-Юорк из Тель-Авивского аэропорта им.Бен-Гуриона полицией арестован бывший гр-н России Григорий Лернер принявший иудейское имя Цви Бен-Ари, которому официально вменяется организация убийства ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

3247. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

В настоящее время в ГК проживают граждане из России и стран СНГ, в основном лица из стран Закавказья.
Морозов окончил Московский институт управления, в личном пользовании имеет а/м Опель-Кадет т/синего цвета г/н Ю6442МН.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

3248. Рязанские "слоны".

Так начался судебный процесс над одной из крупнейших в истории криминальной России группировкой «слонов».
То, что представляет собой бандитское управление, я хочу показать на примере одного из рязанских предприятий.
Дата: 27.06.2000 Копия в Google

3249. Садовничий- пахан на зоне?

Живет он в шикарном элитном поселке, неподалеку от Барвихи, рядышком с первым Президентом России.
«Взяточничество на вступительных экзаменах существует, - сказали в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД, - но для того, чтобы начать расследование, надо иметь хотя бы одно заявление от родителей.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

3250. Досье

Несмотря на молодость был в "авторитете" и имел отношение к управлению "общаком".
В настоящее время Хорхе П.С. проживает в России (г. Москва), в официальных документах сообщаетадрес регистрации: г.Москва, 2ул. Свободы, д. 42, кв. 339. Имеет документы на имя главы представительства фирмы" ПРАКТИКАЛ БИЗНЕС СОЛЮШНС ИНК ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

3251. Ангелевич на выход, Ковалеву приготовиться.

... оргпреступных структур, что почти полгода был вынужден жить на специальной даче под охраной сотрудников МВД. Пожалуй, это был первый в России случай, когда милиционеры привели в действие программу защиты свидетелей: обычно денег на такие глупости у ...
Убийство, естественно, раскрыто не было, а капиталы покойного бизнесмена, его концерн "Диам" и сам Прагма-банк остались в управлении Ангелевича.
Дата: 10.06.2000 Копия в Google

3252. Справка СБП на Гусинского.

Справка СБП на Гусинского Подготовлена аналитиками Коржакова на основе компромата Березовского в 1994 году Оригинал этого материала, 29.05.2000 С П Р А В К А В отношении Гусинского В. А. По данным МВД РФ 5 октября 1986 г. следователем Советского РУВД ...
В числе связей Гусинского проходит Затулин Константин Федорович - председатель координационного Совета Всероссийского объединения "предприниматели за новую Россию", президент Международного биржевого и торгового (МБТС).
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

3253. Олигархи из ФАПСИ.

Любая проверка без труда установит, например, что компьютерные комплектующие, которые под видом импортных много лет закупало управление Караваешникова, на самом деле производились в России.
* * * Если с налоговыми полицейскими и пограничниками все понятно (первые переходят в МВД, вторые — на Лубянку), то ситуация вокруг ФАПСИ не столь безоблачна.
Дата: 23.05.2000 Копия в Google

3254. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

... АПН, 19.05.00 Хранитель свободы слова – король преступного мира Депутатский запрос заместителя председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, члена фракции КПРФ Александра Кравца на имя президента России Владимира Путина ...
... Видео Интернешнл», так как обладает пакетом векселей компании, позволяющим в любой момент ввести в ней внешнее управление.[...] *** Председателю Правительства Российской Федерации Путину В.В. ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС Уважаемый Владимир Владимирович ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

3255. Милый друг.

Известно также, что незадолго до приезда комиссии ФСНП в Хакасию, В.А. Стрига, а также мэры городов Абакана и Саяногорска Н.Г. Булакин и С.А. Бондаренко настойчиво обращались в администрацию президента, генеральную прокуратуру и МВД России с целью освобождения от должности начальника управления ФСНП по Республике Хакасия Ю.А. Ляха.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

3256. Герой рекламного времени.

Аналогичные нарушения были выявлены в 1994 г., в связи с чем управлением Департамента налоговой полиции РФ по г. Москве были начислены на АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" финансовые санкции на общую сумму 335, 484 тыс. рублей (АКТ документальной проверки ...
... иностранным партнером - литовским банком "Литимпекс" (в отношении руководителей которого в настоящее время расследуется уголовное дело МВД Литвы), получило и использовало незаконно, а именно: - валютные средства перечислены на основании телексов, без ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

3257. Берегись! Работает "Альфа".

В апреле 1995 года сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ провели обыск в служебных помещениях «Альфа-эко».
В частности, акционерные общества закрытого типа «Альфа-шоп Грузинская,4», «Альфа-шоп Мурановская, 9», «Альфа-шоп «Весна», «Альфа-шоп «Ковры», «Торговый дом «Сувениры России», «Орел».
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

3258. Сторонник Путина готов мочить неугодных.

... из Кизляра части спецназа МВД России и заодно освободить двух местных жителей, задержанных милицией за уголовные преступления. Вскоре после кизлярских событий в другом дагестанском городе - Кизилюрте были арестованы за незаконное хранение огнестрельного оружия несколько активистов НФШ. Арест махачевских боевиков стал причиной массовых беспорядков в Махачкале, во время которых был взят в заложники замминистра внутренних дел республики. Рассказывает один из офицеров местного управления ФСБ (тогда ...
Дата: 25.04.2000 Копия в Google

3259. Старший лейтенант с запасом.

Примерно с середины прошлого месяца сотрудники Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России резко активизировали свою работу по поиску пропавших в 1996—1998 годах бюджетных денег, принадлежавших администрации Московской области и хранившихся в некогда главном держателе региональной казны Уникомбанке.
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

3260. Украина криминальная.

В последние годы - с момента назначения на пост главы МВД Юрия Федоровича Кравченко в Украине с завидным постоянством констатируют падение уровня общей преступности.
Заслуженный тренер Украины, России, СССР по вольной борьбе.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google