Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

«К лету, когда после изучения материалов мы удостоверились, что речь о финансовой пирамиде, Волго-Вятское главное управление Банка России в Нижнем Новгороде, которое отвечает, в частности, за регион Татарстана, передало материалы правоохранителям», — рассказал The Bell представитель ЦБ. Когда в июне 2021-го регулятор начал публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности, в него тут же попала и Finiko. В октябре 2020-го инвестор Сергей Габов в материале для Т—Ж пришел к ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

222. "Мягкая сила" Элеоноры Митрофановой.

Предыдущие части нашего расследования были посвящены управлению президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которое возглавлял генерал СВР Владимир Чернов.
Именно по приглашению ВОКС в Москву приезжали писатели Теодор Драйзер, Андре Жид, Лион Фейхтвангер, Ромен?Роллан, художник Альбер Марке, журналист Мартин?Андерсен-Нексе, ученый-физик Поль?Ланжевен, позднее вступивший в компартию Франции, и т. д. В ...
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

223. "Даже в Академии русского балета есть куратор".

Домницкий, который позже курировал управление «Т» (сферу транспорта — прим.
Дата: 22.01.2021 Копия в Google

224. Имущество Александра Александрова поставили на "Т-платформы".

Имущество Александра Александрова поставили на "Т-платформы" Квартиры, дома, яхты, автомобили и €500 тыс. бывшего начальника управления МВД арестованы по делу о закупках компьютеров на 357 млн руб. Оригинал этого материала © CNews, 11.12.2020, У полковника МВД, арестованного по делу "Т-платформ", конфисковали квартиры в Москве и яхты, Фото: via CNews, "Ведомости" Ирина Пешкова Александр Александров При расследовании громкого уголовного дела о хищении, по которому в качестве соучастника проходит ...
Дата: 14.12.2020 Копия в Google

225. Лазурный берег Александра Дрозденко.

Такие общества создаются во Франции специально для управления недвижимостью.
Компания "Усть–Лужская ПТК" строит собственный терминал для перевалки нефтепродуктов мощностью 1,6 млн т в год. Инвестиции в проект оцениваются в $100 млн. Половина акций компании принадлежат родственникам врио губернатора Ленобласти Александра ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

226. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

В общей сложности с 2007 по 2016 год бывший заместитель начальника управления «Т» ГУЭБиПК получил около 1,5 млрд руб. от руководства компаний «Газпром автоматизация» и «Группа компаний 1520» (один из крупнейших подрядчиков РЖД).
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

227. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

Первоначально московское управление СКР расследовало дело в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников» группы компаний «РегионЮвелир», однако позже обвинения были предъявлены Татьяне Филатовой, финдиректору Марии Орищенко и бухгалтеру ...
Фирмы «Нобилити Голд», «Тефида», «Адорно», «Нефертити», «ЮвелирКа» и т. п., зарегистрированные в Москве и Костроме, оформляли между собой договоры по купле-продаже ювелирных украшений и сырья для них, но эти сделки существовали только на бумаге.
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

228. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Через различные организации (ООО «Форум», ООО «ЮВТК» и т. д.) чиновники организовывали нелегальные поставки алкоголя, в основном через таможенный терминал Селятино. Реализация проекта на местном уровне, считают авторы расследования, контролировалась доверенными лицами Игоря Чуяна: бывшим руководителем Межрегионального управления РАР по Северо-Кавказскому федеральному округу Валентином Яковлевым и руководителем Межрегионального управления РАР по Центральному федеральному округу Ириной Голосной.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

229. Исправительно-трудовая десятина Олега Коршунова.

В 2013 году Коршунов возглавил финансово-экономическое управление ФСИН.
... во ФСИН рассказала о подарках банкиру Ананьеву Маргарита Алехина Дмитрий Ананьев Экс-совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев лично согласовал выдачу кредита, который позволил предпринимательнице Марине Дюковой поставить 7,5 тыс. т сахара для ФСИН ...
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

230. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... ООО «ЮВТК» и т. д.) чиновники организовывали нелегальные поставки алкоголя, в основном через таможенный терминал Селятино. Частично эти схемы были перекрыты ФСБ России в рамках недавнего таможенного дела. Реализация преступных схем на местном уровне, как считают авторы расследования, контролировалась доверенными лицами Игоря Чуяна: бывшим руководителем Межрегионального управления РАР по Северо-Кавказскому федеральному округу Валентином Яковлевым и руководителем Межрегионального управления РАР по ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

231. Радик Батраев получил "трешку" за взятки на 100 тыс. руб.

Бывший заместитель начальника управления ФСИН по Саратовской области Радик Батраев признан виновным в получении взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
В этот же день в вечернее время Батчаев и Бесчетнов, надев на голову шапочки с прорезями для глаз, позвонили в дверь, после чего, ударив по голове бутылкой шампанского Т., открывшего дверь, затащили его в дом, где связали его и его ...
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

232. К Константину Манегину пришли санитары.

... проверки ОБЭП и выемки на предприятии документов Против директора расположенного в Ногинском районе Московской области ОАО «Полигон «Тимохово» Константина Манегина возбуждено уголовное дело, рассказал РБК источник в управлении МВД по Подмосковью ...
Его площадь составляет 110 га, в год он может принимать до 1,1 млн т отходов. На практике эта цифра составляет не более 600–700 тыс. т. Как ранее объяснял РБК директор полигона, это связано с высоким тарифом «Тимохово» на прием отходов.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

233. Рейтинг крупнейших рыболовецких компаний.

... Pacific Andes решил порадовать инвесторов и выпустил меморандум, где объявил себя одним из крупнейших рыбопромышленников России с уловом по российским квотам в 2009–2010 годах порядка 543 000 т. Эффект получился прямо противоположным ожидаемому ...
Верховский передал акции «Гидростроя» в доверительное управление.
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

234. К Тельману Исмаилову пришли из-за брата.

... Следственный комитет или ГСУ [Главное следственное управление СК], они не показывали, кто они и что они», — подчеркнул Исмаилов. — Врезка К.ру] [Life.ru, 14.09.2017, "Обыски у Тельмана Исмаилова проходят по делу о двойном убийстве": Одной из улик, которыми располагает следствие, является аудиозапись разговора Тельмана Исмаилова с другим братом. Они обсуждают, как спасти Рафика от тюрьмы. Беседа имела место, когда его только задержали. Mash приводит эпизод из этой беседы: Т: Я не в России уже ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

235. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

У истоков большинства сомнительных госконтрактов стоял полковник Николай Батурин — начальник управления эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Восточного военного округа.
А. Маллаев и Т. Ким получили в итоге по четыре года лишения свободы.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

236. Джинсовые объятия "Единой России".

Отправленные по почте тексты редактировал и согласовывал Сергей Горбачев, во время предвыборных кампаний 2011–2012 годов — замначальника управления интернет-проектов в политическом департаменте ЦИК «Единой России».
... например, «скандалы в региональных отделениях „Справедливой России“») и с минимальным «раскрытием темы» («отсутствие харизматичных лидеров приведет к тому, что в Думе будет всего два депутата от СР — Миронов и Левичев, т. к. партия набирает всего 5 ...
Дата: 21.09.2016 Копия в Google

237. Звезды контрабанды.

Ранее с подобным прошением к руководству обратились глава СЭБ ФСБ и начальник управления «К». Таким образом, службу госбезопасности может покинуть руководство экономического блока в полном составе. Как рассказал «Росбалту» источник в спецслужбах, рапорты об увольнении подали начальники управлений «П» и «Т» ФСБ РФ. Наряду с управлением «К» эти подразделения составляют «костяк» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ РФ. Управление «П» занимается контрразведывательным обеспечением предприятий ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

238. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Профессор учета и финансов Школы управления Слоуна при MIT С.П. Котари (индус по происхождению) показал, что практически все акции ЮКОСа, принадлежащие кипрской Hulley Enterprises (основной истец против России в Гаагском арбитраже, отсудивший у нее ...
Г-н Ходорковский также собирал каждый вторник в 10-00 утра совещания, на которых обязанны были присутствовать кураторы приватизированных предприятий, которые работали в ЗАО «Роспром», а также руководители юридической службы, службы безопасности и т.д ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

239. Бригада Магадана.

По рассказам, измайловская братва как-то прислала Магадану деньги на боксёрские принадлежности — перчатки, шлемы и т.?п., он дал из них 2 тысячи долларов Гитману, а тот просадил их на крэк.
Вот письмо от 24 ноября 1997 года первого замначальника Управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины В.Шереметы, в котором тот благодарит представителя ФБР США в Украине "за сотрудничество в деле про преступную ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

240. Карьерная коллаборационистка Грибаускайте.

Возможно, роль сыграло то, что финансирование ВВПШ вплоть до августа 1991 года осуществляло Управление делами ЦК КПСС.
Кто он, откуда родом, кто мать и отец, жена, дети, родственники, важные командировки, поездки за рубеж, характеристики, адреса, телефоны и т. д. Оформление таких дел было обязанностью инспекторов отделов кадров.
Дата: 03.02.2014 Копия в Google