Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Бутик ее величества.

К посредничеству «Ленинград-ИМПЭКСа» прибегали региональные фирмы и предприятия, не имевшие возможности самостоятельно заниматься внешнеторговыми операциями.
Чтобы окончательно решить все вопросы, новый глава предприятия нанял в качестве референта Марину Маневич, жену председателя городского Комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) Михаила Маневича.
Дата: 14.05.2002 Копия в Google

562. Как Владимир Гусинский засветил свою "крышу".

Если можно, расскажите об операции, которая говорила бы о возможностях Центра специального назначения?
... как мы потом узнали, позвонил начальнику управления ФСБ по Москве и Московской области Евгению Севастьянову и начальнику ГУВД Москвы. Первый прислал ребят из департамента по борьбе с терроризмом, второй - Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР ...
Дата: 15.04.2002 Копия в Google

563. У Назарбаева нашли в "заначке" миллиард.

Как следует из объяснений Тасмагамбетова, к управлению счетами в иностранном банке (в каком именно банке, он не уточнил) были допущены чиновники Национального банка и министерства финансов. Парламент не был поставлен в известность об этих операциях ...
Премьер-министр страны Имангали Тасмагамбетов заявил депутатам, что в 1996 году президент страны действительно подписал указ о создании секретного валютного фонда, на основе которого и были открыты специальные счета в одном иностранном банке.
Дата: 05.04.2002 Копия в Google

564. Разборки вокруг Автобанка.

Возглавлял зверосовхоз Юрий Белов, сотрудник ОБХСС и брат начальника финансового управления АЗЛК.
Своя доля в «вэбовках» была и у председателя правления банка Дмитрия Бурейченко, который по окончании операции должен был сбежать за границу.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

565. Мощь Украины оказалась продажной.

У остальных фигурантов дела была "обязанность непосредственно заключать контракты по закупке оружия, заниматься необходимыми банковскими операциями для выполнения платежей поставщикам и для получения платежей от реальных покупателей, а также для того, чтобы доставлять Марчуку незаконные доходы". Всего "при соучастии Марчука, по которому ведется отдельное производство", было продано 30 тыс. автоматов Калашникова, 400 ракет с дистанционным управлением и другое вооружение и боеприпасы, часть из ...
Дата: 10.12.2001 Копия в Google

566. Отец террора.

Он строит тренировочные лагеря по всему исламскому миру, закупает оружие и обмундирование для "воинов Аллаха", платит им зарплаты и щедрые вознаграждения за удачно проведенные операции.
Приблизительно тогда же на бен Ладена вышли сотрудники ЦРУ. Одним из связных между ним и управлением был хороший знакомый Усамы - слепой египетский шейх Омар Абдуррахман.
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

567. Когда речь идет о больших деньгах, слово президента не закон.

Как МДМ-групп Ковдорский ГОК по дешевке покупала Оригинал этого материала © "Московские новости", 12.06.2001 Очень специальный аукцион Евгения Квитко, Людмила Телень Когда речь идет о больших деньгах, слово президента не закон.
Проверка мурманских операций "Еврокосмоса" областными силовиками привела к тому, что 24,8 процента акций банку пришлось вернуть в Российский фонд федерального имущества (РФФИ) из-за невыполнения инвестиционных условий.
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

568. Марш аферистов.

... Александр Майоров, генеральный директор Российского агентства экономической безопасности и управления рисками (РАЭБ) ТПП РФ: Наше агентство специально создано при ТПП для защиты предпринимателей -- в том числе и от мошеннических действий третьих лиц. Сейчас мы ведем реестр надежных партнеров, информации о мошенниках тоже собрано очень много. Более того, уже в июле мы планируем выпустить первый в России справочный бюллетень по фирмам, зарегистрированным с целью совершения мошеннических операций ...
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

569. Государственный эскадрон смерти.

"Момент интервью: слева — Дмитрий Петрушкевич, справа — Олег Случек" Со слов Петрушкевича и еще одного человека -- бывшего сотрудника прокуратуры Олега Случека -- следует, что в Беларуси по приказу властей создана специальная группа, занимающаяся ...
... группе Прокуратуры Республики Беларусь по расследованию уголовных дел по факту исчезновения журналиста Дмитрия Завадского, убийства азербайджанской семьи, похищения начальника Контрольно-ревизионного управления Министерства культуры Грачева и других ...
Дата: 18.06.2001 Копия в Google

570. В ожидании отставки.

.затем стал членом руководства еще нескольких коммерческих структур: компании по управлению активами негосударственных пенсионных фондов "Финко-Инвестмент", консалтинговой фитмы "Анализ, Консультации и Маркетинг" (АО "АК&M") и, главное "«Федеральной ...
Общее руководство этой операцией осуществляли лично Волошин и фирма «Федеральная фондовая корпорация», в которой Александр Стальевич был тогда президентом.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

571. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

Однако оплата не проводилась, в результате чего налог с этих операций получен не был. Те же средства, которые были переведены из-за рубежа, в бухгалтерской отчетности в одном месте оформлены как кредитная задолженность, а в другом - включены в уставный капитал. Серьезные проблемы у подставных фирм и с соблюдением валютного законодательства. Кредиты из-за границы без специальной лицензии Центрального банка РФ нельзя привлекать на срок свыше 180 дней.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

572. Праздник кровосмешения.

UFG специализируется на российском фондовом рынке, оказывая западным спекулянтам специальные услуги.
Затем "барыни" эти писали генеральную доверенность на полное управление собою и передавали это право московскому двойнику UFG, который так и называется -ОФГ, то есть "Объединенная финансовая группа".
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

573. Уголовное дело Фрадкова-Давыдова.

Подобную операцию в "Новых Известиях" назвали "вершиной в искусстве присваивания госимущества". В 1995 г.разразился громкий скандал. В ходе проверки, начатой контрольным управлением Администрации президента и Минфином, в МВЭС были обнаружены ...
Самым любопытным высказыванием директора ФСНП было описание типичного налогового преступника: "В большинстве своем налоговые правонарушители и преступники - это люди с высшим или средним специальным образованием, встречаются даже с ученой степенью.
Дата: 29.03.2001 Копия в Google

574. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... роста основных производственных показателей Министерства и увеличения объемов специальных перевозок, а также новыми подходами к решению стоящих задач и невозможностью Транспортного управления Минатома обеспечить полноценную организацию этой работы, в ...
... третья жена Адамова), Крикуновым А.В., Соловьевым С.В. было учреждено и зарегистрировано для занятия операциями с недвижимостью ООО «Лоджик - Риэлти» (руководитель - Крикунов А.В.); - решением исполкома международной неправительственной организации ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

575. Великий Дуче.

За год, прошедший между крахом СБС осенью 1998 года и переходом банка под управление АРКО, с помощью разного рода сомнительных сделок активов было уведено на сумму, оцениваемую авторитетными аудиторами из KPMG в миллиард с лишним долларов.
... перевод его в другой, специально созданный или приобретенный, банк (так называемый бридж-банк) с тем, чтобы процессы переговоров о реструктуризации задолженности и восстановление банковских операций осуществлялись формально разными структурами ...
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

576. Дмитрий Васильев. Без цены виноватый.

... создал специальную согласительную комиссию, которая должна была урегулировать взаимоотношения ЦБ и ФКЦБ. Однако Васильев через голову Чубайса добился подписания ряда президентских указов, передававших ему все основные рычаги управления фондовым ...
В ответ ГУФК инициировало приостановку операций по счетам ФКЦБ, согласовав этот вопрос с Госналогинспекцией Москвы и с Федеральной службой налоговой полиции.
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

577. Цепная реакция распада.

С 1996 года он -руководил АО "ТВЭЛ" со 100-процентным участием государства в капитале, созданным указом президента "О совершенствовании управления предприятиями ядерно-топливного цикла ".
Энергетикой не должны управлять бизнесмены без специальных знаний.
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

578. Интервью Глушкова в "Коммерсанте".

... ложусь на операцию, предоставил все необходимые документы. Никакой другой повестки, в том числе на 13-е число, мне не выписывали. Но в клинику, где я лежу, из Генпрокуратуры прислали факс о том, что Николай Глушков находится под специальным контролем ...
В тот момент необходимо было срочное наведение порядка в управлении финансами компании, привлечение средств для поднятия техники.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

579. Главарь банды Акоп Юзбашев, "человек интересный, совестливый и крайне полезный для нынешнего общества": кровь лилась рекой.

Слава о группировке Юзбашева докатилась до столичного милицейского начальства, к оперативной разработке пушкинцев приступило Главное управление по борьбе с организованной преступностью. Это дело взял под личный контроль начальник отдела разработки лидеров преступной среды ГУОПа МВД России полковник Дмитрий Медведев. Мне довелось с ним (уже после его отставки) несколько раз встречаться, и поэтому все подробности операции по разгрому группировки Юзбашева мне известны, что называется, из первых рук ...
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

580. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

Эти лимиты должны были быть перечислены на специальные счёта Главного управления охраны.
Это очень интересная и поучительная история, но о ней как-нибудь в другой раз. В 1994 году «Авирекс СА» нарастила уставный капитал до 100 тысяч франков и занялась коммерцией и финансовыми операциями со странами бывшего СССР.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google