Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Упрощенная" схема на 55 млн руб.

Это следует из документов столичного управления ФНС, которые оказались в распоряжении «Маркера».
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

102. Арестован глава УФНС Мордовии.

Арестован глава УФНС Мордовии Дмитрий Кастырин подозревается в разработке аферы по возмещению НДС фирме-однодневке на сумму 350 млн руб. Оригинал этого материала © GZT.Ru, 20.05.2010, Налоговый генерал пытался прикрыть аферу с НДС взяткой в $50 тыс., Фото: "Столица С" Владимир Баринов Дмитрий Кастырин В Мордовии сотрудниками ДЭБ МВД России совместно со следователями СКП задержан и взят под стражу руководитель республиканского управления ФНС Дмитрий Кастырин.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

103. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

При расследовании, по словам Черницева, будет дана оценка в том числе и действиям должностных лиц республиканского управления ФНС. Претензии милиции касаются реализации активов ГЭС, построенной в 1998-2008 гг. за 8 млрд руб. (за счет бюджета и нескольких башкирских предприятий).
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

104. Ходорковский за решеткой.

В Москве арестованного руководителя ЮКОСа доставили в следственное управление Генпрокуратуры, и через пару часов стало ясно, что он не скоро выйдет на свободу.
В мае 2004 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) выиграла иск о взыскании с ЮКОСа не уплаченных в 2000 г. налогов, пеней и штрафов на 99,4 млрд руб. и тут же выставила претензии за 2001 г. на 119,9 млрд руб. ЮКОС предложил погасить этот долг за счет ...
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

105. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

Однако в группы проверяющих были включены специалисты Федеральной налоговой службы из команды руководителя юридического управления ФНС Антона Устинова. Они же в свое время занимались делом ЮКОСа, а проверка "Эльдорадо" стала для них одним из последних заданий: 1 февраля управление упразднено в рамках реорганизации службы.
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

106. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Вывод о правомерности привлечения налогоплательщиков к налоговой от-ветственности вопреки их возражениям со ссылкой на нарушение статьи 113 Нало-гового кодекса Российской Федерации также нашел отражение в сложившейся су-дебной практике, например, в постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 28.06.2006 по делу № КА-А40-5876-06 по заявлению ОАО «Корус-Холдинг» о признании недействительным решения Управления ФНС Рос-сии по г. Москве от 29.03.2005 № 16/3 (т.246 л.д.61-68).
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

107. Банковская тайна поступила в продажу.

25 октября замначальника управления безопасности и защиты информации Московского управления ЦБ Владимир Бабкин заявил, что канал утечки перекрыт, но отказался назвать конкретных виновных. 8 ноября 2005 года появились в продаже данные о доходах в 2004 году 9,9 млн жителей Москвы и области. 16 ноября 2005 года ФСБ объявила о задержании лиц, причастных к хищению баз данных Центробанка РФ и ФНС. Имена подозреваемых, а также их дальнейшая судьба неизвестны.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

108. На что живут министры.

... г. аренда квартиры такой площади в Москве стоила $1500-15 000 в месяц в зависимости от расположения, числа комнат, качества ремонта и мебели, а в Санкт-Петербурге — в 1,5-2 раза дешевле, подсчитывает сотрудник управления аренды “Миэль-недвижимости ...
Подействовало, но нас попросили подождать еще три недели — надо привести в порядок данные из ФНС и предупредить всех фигурантов нашего запроса.
Дата: 26.01.2006 Копия в Google

109. Месть Гамлета.

В феврале 1997 года следственное управление ФНС закрыло дело в связи с изменениями в законодательстве.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

110. Арест основных активов ЮКОСа по иску ЮНГ.

Большая часть бумаг этих компаний уже находится под арестом, наложенным по иску Федеральной налоговой службы (ФНС) к ЮКОСу.
руб. Уголовные дела, возбужденные в отношении «дочек» ЮКОСа 13 апреля 2004 года Главное следственное управление при ГУВД Самарской области возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов дочерним предприятием ЮКОСа – ОАО «Самаранефтегаз ...
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

111. Детище Владимира Мединского и его папа.

В списке памятных мест, установленных на деньги из этого нацпроекта, который РВИО прислало в ответ на запрос «Новой», Ржевского мемориала нет. Музей Победы, постоянный партнер РВИО, получил в управление музейный комплекс при Ржевском мемориале.
В феврале 2022 года ФНС приостановила операции по счетам компании.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

112. Управделами президента за ценой не постоит.

Квартирным вопросом высокопоставленных чиновников занимается, в частности, Управление делами президента России.
Семья Дмитрия Григоренко приватизировала квартиру через десять месяцев после того, как он стал вице-премьером, перебравшись в правительство из Федеральной налоговой службы (ФНС) вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

113. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

Акционеры назначали наемных менеджеров для управления активами через головную фирму в Новосибирске — ООО «Трэвэлерс кофе».
В июле 2018 года инспекция ФНС по Заельцовскому району потребовала банкротства компании.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

114. Самая богатая балерина России.

Судя по данным из базы ФНС, девушка «пашет» на двух работах. В Большом театре за 2018 год Мария заработала 851 тысячу рублей (или около 71 тысячи рублей в месяц). А 2 062 326 565 рублей — это годовой доход Марии Шуваловой в компании «КСП Капитал управление активами».
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

115. Игорь Чуян в акцизном угаре.

после реализации продукции через розницу уже сотрудники управления информационных технологий Росалкоголя (Антон Гущанский) по заданию Афанасенко Е.Г.(насегодня, действующий заместитель главы Росалкогольрегулирования — Прим. ред.) обеспечивают удаление данных о продажах алкогольной продукции, что делает невозможным начисление налогов при проверках, проводимых налоговыми органами», — пишет Павел Сметана. Сообщается, что зачистка проводилась в конце отчетного года перед камеральными проверками ФНС ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

116. Правильный акционер.

Во-первых, все медиаактивы Березкина будут слиты в единую структуру, так что редакция РБК будет находиться под общим управлением не только с «Комсомольской правдой», но и с бесплатной газетой «Метро», еще одним СМИ, принадлежащим бизнесмену.
Но в апреле 2016 г. ФСБ и ФНС провели обыски и выемку документов в головном офисе группы Прохорова «Онэксим» и подконтрольных ей компаниях (но не в РБК) в связи «с возможным уклонением от налогов».
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

117. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Оперативное управление недвижимостью осуществляло ООО «Евразия». В декабре 2013 года ЦБ отозвал лицензию банка, в котором были открыты счета минеевских предприятий. Для открытия счетов в другом банке потребовалась выписка из ФНС. Но когда Минеев обратился в налоговую за документами, с удивлением узнал, что во всех восемнадцати ООО, на которые была оформлена недвижимость, сменились и учредители, и руководство.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

118. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Большинство голосов (около 60%) было за «Ростехом», но, по словам Герасименко, госкорпорация тяготилась проблемным активом и хотела передать управление менеджменту Уралвагонзавода.
Привлекательность такого заемщика под вопросом еще и потому, что ЗЭМЗ находится в стадии реорганизации, а на часть его имущества суд наложил обеспечительные меры по иску ФНС. Налоговики оспаривают результаты банкротных торгов, по которым в 2015 году ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

119. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

По словам Дмитрия Панкина, управлением компанией занимается его отец Владимир Панкин.
... ООО, расположенного в доме 51 по улице Шпалерной, неоднократно предлагал взятку начальнику отдела выездных проверок №2 МИ ФНС №11 по Санкт-Петербургу за уменьшение при составлении акта выездной налоговой проверки суммы неуплаченного ООО налога на ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

120. Нано или поздно.

Как стало известно "Ъ", 54-летний Леонид Меламед был задержан в Москве в своей квартире 1 июля следователями главного следственного управления СКР в рамках уголовного дела, следствие по которому ведется уже более полутора лет. Он был доставлен к ...
... делу о растрате более 300 млн руб. В сентябре 2014 года в трех "дочках" "Роснано" (ООО "Роснано Капитал", ЗАО "Пластик Лоджик" и ООО "Усолье — Сибирский силикон") ФНС начала проверки по подозрению в уклонении от уплаты налогов и выводе денег за рубеж ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google