Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Петр Порошенко в Липецке остался без сладкого.

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Дмитрий Просвирин говорит, что, как и любой другой судебный акт, принятое липецким судом решение о национализации фабрики может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.
... Лилия Пашкова Петр Порошенко Октябрьский районный суд Липецка запретил деятельность экс-президента Украины Петра Порошенко и обратил в доход России акции и доли кондитерской фабрики «Рошен» в Липецке, которой владел политик, говорится в сообщении ...
Дата: 20.02.2024 Копия в Google

282. Золотая пальмовая нефть Александра Дюкова.

... руководитель холдинга Сибур, для управления своими неофициальными доходами предпочитает пользоваться услугами старых питерских друзей, один из которых — Вадим Гуринов. Именно он являлся управляющим и держателем многих активов, записанных на офшоры, а ...
Любопытно, что в самой «Газпром нефти» у Дюкова конфликт интересов: ему принадлежит крупный пакет акций «Сибура», и для этой частной компании государственная «Газпром нефть» создает эксклюзивные условия сотрудничества.
Дата: 22.01.2024 Копия в Google

283. Дональд Трамп надул Deutsche Bank.

Немецкий банк кредитовал Трампа последние 20 лет. Сейчас принадлежащие президенту компании должны ему более $300 млн. По информации NYT, финансовый конгломерат намерен простить Трампу эту задолженность, поскольку в противном случае не сможет ...
Враблик долгое время работала управляющим директором и старшим банкиром в подразделении Deutsche Bank по управлению частным капиталом, а также помогала управлять сотнями миллионов долларов, предоставленных взаймы Трампу за последние годы, пишет Times.
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

284. Артур Шахов арестован в кредит.

... 23.05.2023, "Следствие пошло по углеродному следу": Согласно карточке из базы данных розыска МВД, в розыск объявлен 54-летний Артур Шахов, бывший депутат городского совета Липецка и учредитель обанкротившегося ООО «Предприятие ’’Управляющая компания ...
... должника и его супруги об имуществе, доходах, сделках с недвижимым имуществом и иные сведения, необходимые для формирования конкурсной массы должника». [...] В прошлом году автозаправки обанкротившейся Липецкой топливной компании были проданы ...
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

285. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

[...] По данным британской юридической фирмы, табачный бизнес считается его основным источником дохода. Кроме того, Маранди был управляющим в Pasha Construction — крупной строительной компании в Азербайджане, которая принадлежит семье президента Алиева. [...] По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), Маранди получил более 230 миллионов долларов из офшорных компаний. Эти компании получали средства через «Азербайджанский ландромат», который OCCRP разоблачил в 2017 году.
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

286. Иноактивы депутатов Госдумы.

Кузнецова — доверительный управляющий в компании Лябихова «Спецстрой».
... Арабских Эмиратах, но данных о немецких квартирах нет. — Врезка К.ру По сообщению прокуратуры, супруги сдавали в аренду принадлежащие им три квартиры, получая ежемесячный доход в 3500 евро, хотя санкции запрещают им ведение экономической деятельности ...
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

287. Покорители башен "Москва-сити".

... Эристави), управляющая wellness-клубом Nebo и член общественного совета фонда «Будь человеком». Помещение, в котором находится салон красоты «Мильфей», принадлежит его владелице Елене Темиргалиевой. 1088 квадратных метров — у кипрской компании ...
... 180 тысяч рублей за квадратный метр в год. Таким образом, помещение площадью 100 квадратных метров может приносить его собственнику доход около 18 миллионов рублей в год. Архитектор "дворца Путина" и франчайзи ШашлыкоFF Большая часть офисов в «Городе ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

288. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

Живущий же во Франции Семин обзаводится алиби — мол, подписей никаких не ставил, все делали управляющие.
Согласно УК РФ, наказанием по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия народов РФ) является штраф до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет, либо обязательные работы на срок до ...
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

289. Новый избранник дочери Путина.

Эту компанию Владимир Путин называл «нефтяной кубышкой», в ней аккумулируются нефтегазовые доходы России. Осваивать эти гигантские средства, по сообщениям «Би-би-си» и «Медузы», должны были компании ближайших друзей президента России — Геннадия ...
Об этом пранкерам Вовану и Лексусу рассказал управляющий директор Баварской государственной оперы Серж Дорни, думая, что беседует с министром культуры Украины: «Мы с ним [Зеленским] говорили несколько раз, и я заставил его прийти к выводу, что он ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

290. Александру Лазебе домашний арест заменили заочным.

... был привлечен никто из руководящих сотрудников головной компании и самого холдинга, а из почти трех десятков менеджеров под следствие попали только пятеро. Инвесторам господин Лиллевяли обещал баснословные доходы в случае вложения в «Анкор» не менее ...
Несмотря на то что арбитражные управляющие «Анкора» уже обжаловали в арбитражных судах договоры о переводе средств инвесторов «мусорным» фирмам, большую часть средств из них успели вывести. А сами компании теперь являются банкротами.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

291. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

Супруга бизнесмена, как сказано в ходатайстве, безработная, официальных источников дохода у неё нет, что, по версии следствия, не помешает ей подкупать и шантажировать, чтобы уничтожить доказательства.
— Врезка К.ру Как следует из материалов дела, ООО «Сбербанк факторинг» по договору с «Юлмартом» рассчитывалось с его поставщиками за полученные компанией товары.
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

292. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

В настоящее время в портфеле компании 11 объектов торговой недвижимости общей площадью около 500 тыс. кв.м, элитный жилой дом и бизнес-центр класса А. — Врезка К.ру Ведомости.Ру, 07.03.2017, "Аренда Fort Tower обошлась "Газпрому в 4,5 млрд рублей": «Газпром» арендует Fort Tower на обычных условиях, арендатор будет вносить ежемесячные платежи, сообщил управляющий партнер Fort Group Максим Левченко.
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

293. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Виктория Валковская, управляющий директор Alpha Consulting — провайдера офшорных услуг, зарегистрировавшего Dinaburg, — говорит, что в компании не знали о причастности офшора к незаконной деятельности.
Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след Покупать виллы на доходы от "серого" автоимпорта бывшему главному фискалу Украины помогал "Менеджер года" Виталий Астахов Оригинал этого материала © OCCRP, 17.11.2021, "Архив Пандоры ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

294. Василий Жидков: "надо помочь".

Василий Жидков: "надо помочь" Как глава ПФР по Вологодской области хлопотал за фирму знакомого строителя Гудкова, задолжавшую фонду 70 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 17.11.2021, Управляющий вологодским отделением ПФР подал в отставку ...
Согласно сведений о доходах, Василий Николаевич в должности управляющего в прошлом году заработал чуть более 2,5 миллионов рублей.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

295. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

Управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов говорил, что на рынке — «особенно в Москве» — действует довольно много кредитных организаций, преимущественно мелких, у которых есть потенциальные признаки проведения сомнительных ...
Также он нарушал законы, включая те, которые касаются «противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

296. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

Но господин Круглов подвоха не заметил и согласился на предложение, выдав на накладные расходы партнеру 25 млн руб., после чего были созданы ЗПИКФ «Долина» и управляющая им компания «Меркури Эссет Менеджмент».
Просьбу защиты об изменении меры пресечения на домашний арест райсуд отклонил, отметив, что 52-летний Гуськов официально нигде не работает, не имеет постоянного источника дохода, до ареста проживал с семьей не по месту регистрации на улице Строителей ...
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

297. Квадратные метры не для протокола.

"Много сосен, мало домов, серьезная охрана" «Хороший поселок, мне самой он очень нравится, — говорит управляющий партнер компании „Юргенева Риэлти“ Елена Юргенева о рублевском поселке Горки-6, обладателем дома в котором недавно стал Владимир ...
Заработавшего по декларации почти ?11 млн. за 2019-й чиновника осуждают и депутаты, заметив всю некорректность даже наличия такого дохода с низкими зарплатами по России в целом.
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

298. Недвижимость и бизнес номенклатуры из ближнего зарубежья.

Но даже такой доход не может позволить ему владеть настолько респектабельным жильем. Правда, есть у сына узбекского политика в России и бизнес — ему, в частности, принадлежит «Восточная логистическая компания» (ж/д перевозки) с внушительными ...
Украинский десант Во времена президентства Виктора Януковича управляющим семейными активами был предприниматель Сергей Ермольчук.
Дата: 27.05.2021 Копия в Google

299. Марат и его "казанская команда".

Зачем все это компании, которая, по данным ЕГРЮЛ, зарабатывает на финансовом посредничестве, можно лишь гадать. Фактически должник вновь уклонился от исполнения обязательств. В ноябре 2010-го арбитраж вынес решение о банкротстве. На «Гран Таш» пришел конкурсный управляющий, объявил кредиторами третьей очереди Банк ВТБ и межрайонную инспекцию №3 ФНС РФ по РТ. По версии обвинения именно банк и налоговики могли претендовать на средства от продажи имущества банкрота.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

300. Шоу– и прочий бизнес Меладзе.

... до 45 миллионов рублей чистой прибыли в год. Об истинных доходах центра от участия его звёзд в частных мероприятиях можно только догадываться, изучив неформальные расценки артистов. Семья в шоколаде Одна из дочерей Валерия Меладзе — 28-летняя Инга — давно живёт в Великобритании. Девушка окончила Оксфорд и Высшую школу экономики. Недавно запустила магазин ювелирных украшений Apeiron. Зарегистрирован он в Великобритании. Также сейчас она ликвидирует в России свою компанию "Апейрон интернешнл ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google