Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

Продажи осуществлялись преимущественно через две аффилированные с застройщиком компании: ООО "Элиотпромстрой XXI" и ООО "Мир товаров и услуг". Покупатели заключали предварительные договоры купли-продажи и вносили 100% предоплату через эти компании.
Первый конкурсный управляющий считал, что банкротство в "Фарн-Трейде" преднамеренное.
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

222. Андрей Жуйков взломал на ограничения.

... директор компании Cybernite Intelligence, анализировавший данные Trickleaks и проводивший исследования в открытых источниках, также уверен, что этот человек — это Бентли. В декабре 2022 года немецкая газета Die Zeit также опубликовала расследование о Конти, в котором Бентли был идентифицирован как "Максим Г.". Разоблачение имеет большое значение. По словам Холдена, Бентли является одним из "ключевых людей", управляющих Trickbot, отчасти благодаря своему опыту и связям в мире киберпреступности ...
Дата: 13.09.2023 Копия в Google

223. Мурманские "короли госзаказа" Шанкояны.

Один из самых северных в мире. Ему больше 30 лет. В 2018 году его купила компания братьев «Север Строй».
С 2007 года — председатель наблюдательного совета автономной НКО «Агентство регионального развития», с 2014 — старший управляющий директор ООО «УК Роснано».
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

224. Миллионеры пририсовывают себе нули.

... одет в черную водолазку а-ля Стив Джобс, а внизу красуется надпись «Самый хитрый бизнесмен в мире». Реальным не был ни один из тех журналов. Но даже в такой компании Ло выделяется смелостью своих заявлений и отчаянностью попыток добиться желаемого ...
В 1999-м улетел обратно в Гонконг и начал работать вместе с матерью в R.E. Lee International, где в 2003 году стал управляющим директором и позднее — генеральным.
Дата: 02.08.2023 Копия в Google

225. 117 юрлиц Патрика Хансена.

... Том Стокс (Tom Stocks), Люк Карегари (Luc Caregari), Карина Хаппертц (Carina Huppertz) Патрик Хансен Почему человек, управляющий частной авиационной компанией, стал центральной фигурой в борьбе с корпоративной прозрачностью на всем континенте ...
Как выяснилось, Хансен является или являлся директором или владельцем по меньшей мере 117 компаний в Люксембурге, на Британских Виргинских островах, в Белизе, на Багамах и в других странах мира.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

226. Сергею Фургалу избрали 22 года.

Конкурсным управляющим был назначен Игорь Богданов, имевший общий бизнес с Фургалом. На заводе находилась площадка по переработке металла, к ней вел железнодорожный путь. Последний не принадлежал ООО «Миф-Хабаровск», его продали сторонней компании ...
И для того чтобы выживать в этом мире, где всё непросто, я научился думать», — это он скажет уже в изоляторе «Лефортово».
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

227. Казус Мазуса.

Это исследование проводит уже американская компания Viriom. Таким образом, управляющими бизнеса «Химрара» в США, в том числе продвижения «Элпиды» как мировой инновации, является Николай Савчук, а также его американский партнер Рональд Демус, который ...
При этом он стоит дороже признанного в мире и тщательно исследованного препарата «Тивикай» (долутегравир), вместо которого его и закупают.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

228. Инвестбандит Андрей Феррис.

... вывода денег со счетов в компании («теперь даже если я прикажу напрямую, сделать это сразу не получится») и советует поступить так же всем предпринимателям вне зависимости от размера их бизнеса. «Нужно помнить, что мир состоит не только из добрых ...
Достоверность этих данных подтвердил управляющий партнер адвокатского бюро «Закон» Дмитрий Стасюк, который представляет интересы двух потерпевших, а Владимир Горецкий опознал преступников по фото, имеющимся в распоряжении редакции.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

229. Незадекларированный ректорат на Лазурном берегу.

Такие компании создаются специально для владения недвижимостью и их целью не является получение прибыли. Данные Мясоедовых, указанные в документах фирмы Ciz, совпадают с данными проректора и его семьи. Павел стал главным управляющим компании, а его ...
Напомним, что РИНЦ — список журналов, которые могут претендовать на статус хоть сколько-нибудь научных, а ядро РИНЦ — это журналы, которые считаются признанными во всем мире.
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

230. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

... его брак, и, чтобы обезопасить себя при разводе, олигарх разделил миллиарды между подставными компаниями в Панаме, на Виргинских островах и в Люксембурге, а они, в свою очередь, контролировались кипрскими трастами и управляющими ими адвокатами ...
"В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако" Как Дмитрий Рыболовлев перекрывал кислород наварившемуся на нем арт-дилеру Иву Бувье "Если на каждом углу рассказывать, что твои картины не стоят того, что ты заплатил, они ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

231. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

[...] В чатах же распространялись якобы личные данные как Пичугина с Чечулиным, так и лидеров, привлекавших людей в компанию. Среди них назывались Эльвира и Табриз Ахтямовы, Айдар Мадияров, оперативно подчистившие свои Intagram-аккаунты. Вкладчики отчитывались об их поиске в разных регионах страны, опасаясь, что они покинут Россию. — Врезка К.ру vklader.com, 09.08.2021, "Как связаны Frendex, Royal Club, Citylife, Sand Coin и даже Global FX": У проекта Frendex есть лицо — управляющий партнер в ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

232. Содержать нельзя конфисковать.

... россиян в мире становится все больше. Но содержание яхт и вилл дорого обходится бюджетам соответствующих стран. Пример яхты Дмитрия Пумпянского показывает, что выходом может стать продажа замороженных активов за долги, считает управляющий партнер ...
Пумпянский после попадания в санкционные списки перестал быть бенефициаром Трубной металлургической компании, в которой ему принадлежало 90,6%, и вышел из ее совета директоров.
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

233. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

... СМИ и репортеров, занимающихся журналистскими расследованиями в разных регионах мира. В России объявлены «нежелательной» организацией. Познакомьтесь с LLC Invest Владелец домена llcinvest.ru — компания «Москомсвязь», тесно связанная с банком «Россия ...
... в управляющие органы акционерного банка «Россия». Германов также соучредитель ООО «Большой дом 9» — вместе с основным акционером «России» Юрием Ковальчуком. А «Большой дом 9» через цепочку компаний владеет долей в соцсети VK и страховой компании ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

234. Миллиардеры сушат весла.

Forbes Life объясняет, почему ограничения, наложенные на российских владельцев судов, повлияют на рынок суперъяхт во всем мире и помешают его развитию Компании не хотят сотрудничать с российскими владельцами яхт В марте 2022 года западные страны ...
Джим Эванс, управляющий директор SuperYachtsMonaco, рассказал, что его компания, как и другие участники рынка суперъяхт, ежедневно изучает ситуацию, чтобы иметь возможность правильно реагировать: «Мы обязаны соблюдать различные санкции, которые были ...
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

235. Дмитрий Рыболовлев купил квартиру в Лондоне.

... корпоративный реестр Companies House после реформы 2016 года начал раскрывать информацию о лицах, обладающих значительным контролем над организациями, и директорах компаний. В число таких организаций также попадают управляющие недвижимостью компании ...
Впрочем, некоторые инвестиции в живопись были успешными: в 2013 году он купил у того же Бувье картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за 127 млн долларов, а в 2017-м продал её за 450 млн. Поместье Трампа Рыболовлев тоже продал с прибылью 13 млн ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

236. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Раньше Андрей Болотов работал управляющим директором в банке ВТБ, а сейчас владеет несколькими успешными компаниями.
4) Поскольку реальная цена сделок не раскрывалась, а кадастровая стоимость элитных объектов в несколько раз ниже рыночной стоимости, эта рыночная стоимость оценивалась по данным ЦИАН, Savills, Knight Frank, «Элитное.ру», Kalinka Group, «Мир квартир ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

237. Крипто-миллионеры из хрущоб.

... данные и блокировали доступ компаний к собственным устройствам. После чего требовали у организаций выкуп за дешифратор. Партнеры хакеров получали 60–75% выкупа, а расчеты проводились в криптовалюте Monero. — Врезка К.ру Среди жертв REvil были, например, один из ключевых партнеров Apple — компания Quanta Computer, крупнейший производитель мяса в мире JBS Foods, ИT-гигант Acer и поставщик MSP-решений Kaseya, управляющий компьютерными сетями тысяч мелких компаний без собственных ИТ-департаментов ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

238. Офшорные "договорняки" ABLV.

По его словам, имена сотрудников компании «упоминались в связи с созданием и представлением интересов подставных компаний, которые, как сообщается, содействовали крупнейшим в мире схемам отмывания денег. Масштабы потенциального ущерба и моральных страданий, причиненных жертвам таких преступлений, невообразимы». Управляющий директор Alpha Consulting Виктория Валковская заявила, что компания «не открывала никаких счетов для своих клиентов» в ABLV. По ее словам, связывать ее компанию с отмыванием ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

239. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

Размер убытков рассчитан по формуле п. 5 ст. 189.23 закона о банкротстве», — говорится в сообщении пресс-службы «Траста», поступившем в РБК. Третьими лицами в иске указаны Центробанк и управляющая компания «Фонд консолидации банковского сектора ...
... живет в этой стране, также в предполагаемом мошенничестве участвовали в основном кипрские компании. В декабре кипрский суд арестовал активы братьев по всему миру на €267 млн. В 2015 году Промсвязьбанку передали на санацию Автовазбанк, однако в ...
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

240. Квадратные метры Святого Престола.

... приверженцев (четвертое место в мире). Американские епархии контролируют 60 процентов всех финансов католической церкви. В разное время Католическая церковь Штатов владела тремя крупными банками. Нью-йоркский Franklin National Bank рухнул в 1974 году. Говорят, что он был вовлечен в отмывание преступных доходов. Управляющий банком Майкл Синдона вскоре после краха финучреждения был отравлен в тюрьму. Continental Bank of Chicago в начале 1980-х годов через дочернюю компанию задолжал японцам около ...
Дата: 26.07.2021 Копия в Google