Установить его личность WizSec удалось благодаря анализу транзакций и переписки человека под псевдонимом WME, который также называл себя Винников.
Дата: 28.07.2017
Копия в Google
Есть и постановление о назначении медицинского исследования, в котором следователь требовал установить: «какие телесные повреждения причинены Нургалиевой М.Е.? Находилась ли Нургалиева М.Е. в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения?» Правда, в итоговый документ — в отказное постановление — ничего из этого не попало.
Дата: 27.03.2012
Копия в Google
Например, на объекте требовалось установить большое количество витражей и окон на сумму в несколько миллионов евро. Чтобы попасть в эту сумму и заработать, мы купили производство у одной из лучших немецких компаний — «Шукко». Но нам даже не давали установить это оборудование, а заставляли закупать его через все тот же «Харвинтер» или компанию «Евроокно», цены которых были дороже на 30—40 млн. — Вы как-то пытались решить эти проблемы с Управлением делами президента?
Дата: 12.07.2010
Копия в Google
Вдова и дочери бизнесмена подали иск в США Юрий Сенаторов, Владимир Новиков, Тбилиси Инна Гудавадзе (на фото) с дочерьми утверждают, что Джозеф Кей и его адвокат Зельцер использовали поддельные документы с целью установить контроль над наследством Бадри Патаркацишвили Вчера "Ъ" стало известно о том, что вдова олигарха Бадри Патаркацишвили Инна Гудавадзе и его дочери Лиана и Ия обратились в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен).
Дата: 09.04.2008
Копия в Google
Так, в своем ходатайстве о допросе председателя кооператива Доронина, я просил установить НЕ ЕГО ЛИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА и ТО, ЧТО КОМПЛЕКС ПОДКЛЮЧЕН К КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ, а также то, ЧТО НЕКОТОРЫЕ ЧЛЕНЫ КООПЕРАТИВА ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ ОТЧИСЛЕНЫ ИЗ НЕГО, что так старательно выяснял у председателя Шиманский и, что очевидно не имеет никакого отношения к сути заявления ... В своих многочисленных ходатайствах о допросе председателя я просил установить ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ...
Дата: 19.09.2007
Копия в Google
Вскоре ему удалось установить достаточно тесные связи с некоторыми ключевыми сотрудниками Администрации Президента РФ. В этом ему, в частности, помог и глава «О» банка (ОргрэсБанк ?) И.В.К. (Игорь Владимирович Коган ?) В итоге заключенной в 2003 году негласной сделки, А.А.К. получил долю в бизнесе «О» банка и родственном ему «РЕ» банке (РосЕвроБанк ?) (принадлежат выходцам из бывшего «Торибанка»).
Дата: 07.02.2007
Копия в Google
При такой схеме установить реального владельца акций практически невозможно. "Может быть только один способ установить истину: провести наружное наблюдение за австрийскими менеджерами, которые могут быть связующим звеном с фактическим владельцем,– пояснил Ъ председатель комитета по национальной безопасности верховной рады Георгий Крючков.– Это не под силу совбезу Украины.
Дата: 14.04.2006
Копия в Google
Анализ финансирования некоторых государственных учреждений культуры позволил установить, что финансирование ремонтных и реставрационных работ объектов недвижимости, входящих в состав памятников истории и культуры, которыми владеют эти учреждения, осуществляется по разным разделам бюджетной классификации.
Дата: 29.08.2005
Копия в Google
Конечно, было бы проще, если бы можно было провести экспертизу и установить, когда же на самом деле составлен текст договора - в феврале или в сентябре. Но технический уровень отечественной экспертизы пока не позволяет дать заключение по тексту, набранному на компьютере: полгода - слишком маленький срок, чтобы установить временную разницу.
Дата: 20.02.2003
Копия в Google
14. Выезд из Ирака UNCOM означал, что международное сообщество оказалось неспособным установить правду, скрывавшуюся за всеми этими - весьма существенными - несоответствиями и нестыковками, и значительно ослабило свои возможности производить мониторинг продолжающихся попыток Ирака возобновить выполнение своих программ вооружения.
Дата: 18.10.2002
Копия в Google
Из описаний событий того времени вы увидите, что те места были совершенно разорены 30-летней войной, а потому раннее происхождение фамилии установить не удалось" (http://www.gazeta.ru/print/yordan.shtml). Заметим, что Йордану-деду и его немецкому четвероюродному брату Эвальду (на которого Йордан-дед ссылается) ничего "установить не удалось", а Йордан-внук установил: "среди моих предков есть и крестоносцы".
Дата: 19.02.2002
Копия в Google
Кстати,как удалось установить, на сегодняшний день деятельность фирмы "Мотолекс" не приостановлена, следовательно, ее хозяева аккуратно проводят все необходимые проплаты и по сути являются законопослушными налогоплательщиками княжества Лихтенштейн. Расследование проводимое Федеральной службой безопасности РФ продвигалось вперед довольно успешно. По словам участвовавших в нем сотрудников, им удалось установить тождественность лихтенштейнского Кириенко с бывшим российским премьером.
Дата: 21.04.2001
Копия в Google
СПРАВКА Требуется установить: Деньгу В.И. образ жизни, связи, материальное положение, род занятий, наличие компрматериалов.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
В свете нового закона интернет-провайдерам, чтобы выполнить требования правоохранительных органов, скорее всего, надо будет установить (видимо, за свой счет) систему фильтрации Deep Packet Inspection (DPI) , которая может разделить потоки данных по отдельным URL-адресам и протоколам передачи (как это делается, например, в Китае).
Дата: 18.09.2012
Копия в Google
Когда идет речь об усилении роли государства в крупных экспортно-ориентированных предприятиях, требуется установить, кто именно представляет государство, и как он будет действовать.
Копия в Google
В ряде ситуаций OCCRP не смог установить связь между Milton Group и определенным мошенничеством, о котором заявляли потерпевшие.
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
Установить, кто стоит за компанией и этой чрезвычайно выгодной сделкой — невозможно, так как даже неизвестно, в какой юрисдикции компания зарегистрирована.
Дата: 20.01.2022
Копия в Google