Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Уфнс по Московской области". Результатов: московской - 11913 , области - 11518 , уфнс - 111 .
Результаты с 1 по 20 из 40.

Результаты поиска:

1. Новые методы воровства НДС.
Из их телефонных переговоров как раз и стало известно, как была построена схема возмещения НДС, о роли руководителя УФНС по Московской области Владимира Полежаева и об обстоятельствах назначения Михаилом Мишустиным Ролана Боцоева на хлебную должность. Обыски в инспекции, в управлении ФНС по Московской области и дома у подозреваемых назначили на понедельник 19 декабря 2011 года, однако в ФНС России об этом заблаговременно сообщать не стали и задержание Ролана Боцоева утром 19 декабря 2011 года ...
Дата: 21.12.2011 Копия в Google
2. Хоть стреляйся!
... в ФСБ России и УФСБ по Москве и Московской области, оплату принимал и Хорев. После этого нагрузка Максима Каганского выросла за счет средств, которые надо было учитывать и пересылать в ФНС России и УФНС по г.Москве. Сам Михаил Мишустин денег никогда официально не брал, а его долю принимали у Каганского либо его друг Александр Удодов, либо кто-то из доверенных заместителей – Сергей Аракелов, Игорь Шевченко или Светлана Андрющенко. В УФНС по г.Москве деньги пересылались заместителям руководителя ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google
3. Хороший, плохой, свой.
... Межрайонная инспекция отказала в возмещении, однако Барченков тут же обратился в УФНС по Московской области. Региональные налоговики не только приструнили районных, но и в мгновение ока возместили «Отелю» почти 237 миллионов рублей. Тогда как максимальная сумма возмещения в данном случае не должна была превысить 140 миллионов. Районная полиция завела было уголовное дело о мошенничестве, однако последовал ещё один окрик «сверху», дело забрали в следственное управление ГУ МВД по Московской области ...
Дата: 04.03.2013 Копия в Google
4. Им просто повезло.
... фамилия может служить дополнительной гарантией того, что клиент не смоется с деньгами и расплатится по долгам», — признает он. «Сады Подмосковья» не техническая компания, а отдельный бизнес по озеленению и ландшафтному дизайну в Московской области ...
За пять лет он успел поработать в «Максэт» (проектировал базы данных для УФНС Москвы), ФГУП «Центр регистра и кадастра» (участвовал в разработке геоинформационной системы гидрологических объектов России для Росводресурсов), конструкторском бюро ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google
5. Санаторий большого сбыта.
Законность серии лизинговых сделок ВСК с «РКБ-Энергия» и ООО «Санаторий «Каширские роднички» подтверждают решения Арбитражного суда Московской области.
В 2012 году УФНС по Вологодской области пыталось получить доступ к финансовым документам санатория «Каширские роднички» на основании подозрений, что ВСК при помощи операций с недвижимостью в Подмосковье занижает налоговую базу.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google
6. Золотой человек.
Неформальные связи Левицкого в налоговом органе (которые сложились и окрепли в период, когда он был одним из крупнейших налогоплательщиков региона и открывал любые двери в УФНС по Новгородской области) позволили ему устроить так, чтобы юристы ...
Кстати, по нашим данным, господин Гайзер сейчас находится в одном из московских СИЗО, а не в колонии, где с ним работают следователи по новым обвинениям и, не исключено, что к полученным ранее 11 годам бывший начальник Левицкого получит ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google
7. Александр Удодов кормит семью Мишустина.
За эту же команду, к слову, выступал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
... незаконно получить из бюджета более 1,87 млрд рублей под видом возмещения НДС. Следователи тогда провели обыски и выемки документов в центральном офисе столичного УФНС, дома и на даче заместителя начальника этого управления Ольги Черничук ...
Дата: 17.01.2020 Копия в Google
8. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.
... K. Является градообразующим предприятием поселка Советский Ленинградской области. Производственная мощность — 144 тыс. тонн бумажной продукции в год. Выручка в 2010 году — 2,6 млрд руб., чистая прибыль — 181,7 млн руб. По данным базы СПАРК, единственным акционером является офшорная компания Alcem UK Ltd. По данным СМИ, она контролируется бывшим сенатором Александром Сабадашем. [Фонтанка.Ру, 06.04.2011, "В московском УФНС нашли питерские налоги": Акционерами «Выборгской целлюлозы» являются ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google
9. Чем занимается ФСБ.
Супруга — Татьяна Евгеньевна — сначала работала в ОАО «Атомпромресурсы», а затем перешла на руководящую должность в УФНС по Московской области.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google
10. Владимиру Репину припомнили налоговое прошлое.
Накануне источник сообщал, что это дело относится к периоду, когда Репин руководил УФНС по Омской области.
В октябре 2022 года размеренную московскую жизнь Репина прервали «силовики». Судя по всему, омские покровители бывшего налоговика оказались не в состоянии оградить подопечного от уголовного преследования московского следкома и центрального аппарата ...
Дата: 21.10.2022 Копия в Google
11. Олег Баров поперхнулся "Беломором".
Некоторое время назад подразделения УФНС по Тамбовской области провели на фабрике выездную проверку, обнаружившую серьезные нарушения.
... задержан с поличным сотрудниками управления ФСБ по Москве и Московской области. По данным следствия, еще несколько месяцев назад господин Баров, известный в Тамбовской области предприниматель, связался с руководством одного из старейших (основано в ...
Дата: 04.07.2016 Копия в Google
12. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.
Но Баранова еще в 2006 году избили и ограбили в Лобне, Московской области.
Федеральная налоговая служба (ФНС) и УФНС по Сахалину выяснили, что получивший эти подряды президент Тихоокеанского Внешторгбанка и известный на острове миллионер Николай Кран попытался с помощью налоговых махинаций заработать на поставках трех ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google
13. Ростовщики.
По результатам этой проверки часть истребованных полицейскими материалов была передана в УФНС по Ростовской области для проведения мероприятий налогового контроля.
Однако через полтора года, свидетельствует собеседник, отношения между партнерами испортились — и «Ростов» предпочел сотрудничать с агентом Олегом Артемовым, которого в футбол привел бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко (в тот ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google
14. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".
Директор ООО «Симметрия — Строительные технологии» Олег Михайлов сообщил, что является номинальным руководителем, ничего не слышал о каких-либо делах в Челябинской области и о ЗАО «Южуралавтобан». Оказалось, что сам он работает техником в московском ...
... на контроле у начальника УФНС Михаила Бирюка. Уголовное дело в отношении экс-губернатора Юревича по взяткам в 3,4 млрд рублей в сфере дорожного строительства было возбуждено в мае 2017 года. В УФНС России по Челябинской области «URA.RU» подтвердили ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google
15. Ответ Константина Пономарева.
... проверка Пономарева К.А. начата 26.12.2013 г. и закончена 25.12.2014 г. ИФНС России №10 по г. Москве, несмотря на то, что еще 25.12.2013 г. я письменно уведомил руководителя инспекции о том, что проживаю и зарегистрирован в Химках, Московской области ...
Что характерно, УФНС по г. Москве через 6 месяцев (вместо одного) рассмотрения моей апелляционной жалобы приняло решение об оставлении ее без рассмотрения поскольку «нормы ГПК РФ устанавливают принцип приоритета судебной власти в разрешении всех ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google
16. Под шапкой-невидимкой.
И соответственно, нет у «конторы» юридического адреса, на учете в УФНС по Москве организация с таким названием не состоит. В отличие от реально зарегистрированного общества защиты прав потребителей в области связи – с созвучным названием и иными ...
В конце прошлого года оно прославило себя пресс-конференцией «в связи с насильным отключением московских телефонов в ближнем Подмосковье, переключением телефонов москвичей из кода 495 в код 499 и другими нарушениями Закона «О связи».
Дата: 18.04.2008 Копия в Google
17. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.
Сам Калинкин — очень влиятельный и далеко не бедный человек; ему приписывают опосредованное владение крупным бизнесом: сеть супермаркетов «Калинка» в Подмосковье, строительный бизнес и возведение жилого микрорайона в Московской области, гостиница на ...
Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС Дело арестованного замглавы УФНС по Ростовской области Вадима Ефименко может разделить его шеф Олег Калинкин Оригинал этого материала (.pdf, 2,16 Мб) © "Южный Федеральный", 21.07.2010, Как ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google
18. Откат с возврата.
... в близких отношениях с главой УФНС по Москве Людмилой Воробьевой. Она считалась членом так называемой «команды Сердюкова», бывшего министра обороны, ранее возглавлявшего ФНС. В эту же команду входили и налоговики, ответственные за хищения налогов в «деле Магнитского». Воробьева ранее работала главным налоговиком Санкт-Петербурга, но затем ее повысили и перевели в Москву, где она еще не успела обзавестись связями. По словам Кабанова, Осипов искал московские компании, которые могут документально ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google
19. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.
Кроме того, согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», «Безопасность и связь» в 2012 году неоднократно участвовала в тендерах на строительные работы, которые проводили налоговики и прокуратуры Москвы и Московской области.
... службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, ГСУ СКР по Москве, прокуратура Москвы, Арбитражный суд Москвы, УФНС по Москве, Минобороны РФ и Военная академия Генштаба ВС РФ. У фирмы-клона своего сайта нет, а указанный в ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google
20. Анатолий Сердюков: на службе у родных.
Семья Ольги Степановой при официальном годовом доходе $38 тыс. 381, согласно опубликованной подборке документов, якобы приобрела активы на сумму $38 млн. 912 тыс., включая виллы в Московской области, Объединенных Арабских Эмиратах и Черногории, а ...
Согласно СПАРК-Интерфакс, с этой частной фирмой заключали контракты на проведение торгов УФНС по Санкт-Петербургу, а также ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Федеральной налоговой службы» (данное предприятие возглавлял муж Галины ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

Последние запросы

"крылов виктор"
Владимир григорьев
Казанский андрей
Гималов Рафаэль Имамович
Ток
Зеленов дмитрий
Карпенко сергей
Владимир григорьев
Юрий кузнецов
Владимир григорьев
Гвсу #
Зеленов дмитрий
Елесин
Айгуль
"крылов виктор"
Гвсу #
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
Охрана ельцина
Продажа стс
Гвсу #
Сафина алсу
Юрий кузнецов
Владимир григорьев
Николай аверин
Саша трубач
Тендеры роснефти
Охрана ельцина
Кушнаренко
Дмитрий медведев и мусорная реформа
Фейзулин
Тендеры роснефти
Гвсу #
Колбасов
Владимир григорьев
Александр бастрыкин интервью
Информация
Тендеры роснефти
Анапа
Гвсу #
Тендеры роснефти
Охрана ельцина
Время вперед
Краснов Сергей
РўРѕСЂР°
ИНТЕРФАКС
Машиностроительный завод
Разведка
Тендеры роснефти
Миан сенаторов

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru