В октябре завершился суд над бывшим начальником контрольного отдела УФНС по Самарской области Александром Петровым и двумя его сообщниками — Дмитрием Кондратьевым и Андреем Толмачевым.
Дата: 12.10.2020
Копия в Google
Руководитель контрольного отдела УФНС по Самарской области Александр Петров задержан с поличным при получении взятки через двух посредников в размере 1,5 млн руб. Операция проходила в понедельник в районе торгового центра сети мебельных магазинов и товаров для дома Hoff.
Дата: 29.11.2018
Копия в Google
О возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») в отношении руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Челябинской области государственного советника 2-го класса Александра Путина “Ъ” сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Дата: 16.10.2014
Копия в Google
Задержание главы УФНС днем 29 июня 2015 года при передаче денег стало результатом оперативной комбинации, в проведении которой помогали сотрудники службы собственной безопасности ФНС. [ИА "Крым Медиа", 30.06.2015, "Глава крымской налоговой пытался дать 300 тыс. рублей взятки сотруднику ФСБ": В отношении него возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий и незаконного бездействия в крупном размере).
Дата: 01.07.2015
Копия в Google
УФНС России по г.Москве не проверялась стоимость реализованных ЗАО «МИАН» квартир на предмет ее соответствия уровню рыночных цен. В оспариваемом решении не установлены основания применения положений статьи 40 НК РФ и, соответственно, оспариваемое решение не содержит ни одной ссылки на применение налоговым органом данных статей, поскольку речь идет не о взаимозависимости организаций, а об их зависимости от ЗАО «МИАН» и взаимосвязи для целей применения схемы, направленной на уклонение от уплаты ...
Дата: 13.11.2007
Копия в Google
ТАСС, 18.05.2022, "Экс-начальника ростовского УФНС приговорили к 11 годам колонии за взятку": Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего начальника управления ФНС по Ростовской области Владимира Шелепова, ранее также возглавлявшего УФНС по Нижегородской области, к 11 годам колонии строгого режима и штрафу на сумму более 467 млн рублей по делу о взятке в 100 млн рублей.
Дата: 19.05.2022
Копия в Google
Лысяков уже подал против банкиров заявление в УМВД по Санкт-Петербургу, как когда-то сделали и государственный ВТБ с УФНС по Новгородской области, также просившие возбудить против них уголовное дело.
Дата: 16.12.2021
Копия в Google
... было поручено непосредственное «крышевание» возврата НДС. Так, при возникающем со стороны любых сотрудников МВД России подозрении в незаконном возмещении, Фейзулин должен был с помощью своего начальника Андрея Хорева просто истребовать материалы проверки в свой отдел, мотивируя это тем, что такая же проверка проводится и им. Одновременно, близкие сотрудники милиции должны были собрать материалы по возмещениям НДС, имевшим место до назначения Ольги Черничук на должность замруководителя УФНС ...
Дата: 01.12.2010
Копия в Google
На официальном сайте компании ЗАО «Безопасность и связь» в списке основных заказчиков значатся крупнейшие федеральные ведомства и бизнес-структуры: УФССП по Москве, ОАО «Россельхозбанк», Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, ГСУ СКР по Москве, прокуратура Москвы, Арбитражный суд Москвы, УФНС по Москве, Минобороны РФ и Военная академия Генштаба ВС РФ. У фирмы-клона своего сайта нет, а указанный в регистрационных документах номер телефона ...
Дата: 23.01.2013
Копия в Google
В действиях Андрея Головлева, занимавшего тогда пост гендиректора «Велл дриллинг корпорэйшн», и должностных лиц УФНС по г. Москве он усмотрел признаки мошенничества, злоупотреблений и превышения должностных полномочий и взяточничества.
Дата: 29.02.2012
Копия в Google
Именно она возглавила легендарную комиссию УФНС по возмещению НДС. В ФНС существует правило последующих проверок деятельности региональных инспекций,— их периодически проверяет управление ФНС РФ по соответствующему субъекту.
Дата: 12.11.2010
Копия в Google
Из их телефонных переговоров как раз и стало известно, как была построена схема возмещения НДС, о роли руководителя УФНС по Московской области Владимира Полежаева и об обстоятельствах назначения Михаилом Мишустиным Ролана Боцоева на хлебную должность.
Дата: 21.12.2011
Копия в Google
Владимир Рыжук был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД и региональной полиции после того, как в автомобиле недалеко от здания УФНС на улице Климова получил от Владимира Баскаля 500 тыс. руб. По версии следствия, это была часть из взятки на общую сумму 3 млн. руб. Вознаграждение полагалось налоговику за то, чтобы он свернул проверки, проводящиеся сейчас на предприятиях господина Баскаля, и не давал ход уже выявленным фактам уклонения им от налогов.
Дата: 26.02.2018
Копия в Google