Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Учредитель банка восточный". Результатов: банка - 8187 , восточный - 1618 , учредитель - 3092 .
Результаты с 1 по 20 из 182.

Результаты поиска:

1. Чеченская ОПГ (III).
По данным, требующим дополнительной проверки, под чечено-ингушской "крышей" находятся следующие банки: Агротехинвестбанк; Айсибанк; Аси Комбанк; Восточный; Гайт-банк; Геолбанк; Гея; Гинес-банк; Импульс-банк; Лач-банк; Москва-Балтия; Моск.
Генеральный директор Хайретдинов Хайдяр Халилович (он же учредитель), паспорт ХХХ-МЮ Nо 591310, выдан 19. 04. 84г. 129 ом г. Москвы.
Дата: 02.07.2000
2. Бездонная депутатская тумбочка.
Вскоре доверчивая восточная красавица уже готовилась к свадьбе. Цель оправдывает средства — таков главный принцип Цветкова. Дмитрий стал полноправным членом семьи Хайровых. Так простой ленинградский мальчик, без особых талантов и умений, без богатых родителей и счета в банке на круглую сумму начал представлять в Лондоне интересы крупного татарского бизнес-клана.
Дата: 10.09.2018
3. Им просто повезло.
Опираясь на данные СПАРК и ЕГРЮЛ, Волков сообщил, что Мишарина в 2005 г. стала соучредителем «Аргус-холдинга», заплатив за свою долю (25%) 123,6 млн руб., а сегодня является учредителем еще 10 екатеринбургских компаний и гендиректором в 17. Как ...
Был разработан проект, но инвесторы перенесли площадку в находившийся в том же районе поселок Восточный.
Дата: 25.04.2011
4. "Черная дыра" в Совете Федерации.
... по 2002 год являлся советником по Восточной Европе тогдашнего сенатора США Джона Керри (указано в уголовном деле №248103). Джон Керри В этот же период времени бизнес-интересы Кавджарадзе тоже охватывали США. Учредителем ряда его фирм (в частности ...
... использовать его для транзита денег на Запад, а потом «сжечь», в это кредитное учреждение приходили оперативники, следом проверяющие из ЦБ. «Машина» стала давать «сбои», в результате Джубе даже пришлось задействовать банки своих ближайших партнеров ...
Дата: 20.04.2016
5. 100 миллиардов коню под хвост.
Это же ООО являлось учредителем и КБ "Московский капитал". "Ко" не удалось выяснить, какое отношение Анна Дунаева имеет к экс-совладельцу "Финанс бизнес банка" Леониду Дунаеву и его брату, генеральному директору УК "Проект" Александру Дунаеву, подозреваемым в причастности к попытке хищения 120 объектов недвижимости в Москве. Другими подозреваемыми по этому делу проходили еще один бывший совладелец "Финанс бизнес банка" Алексей Болотин, экс-глава московского управления Росимущества Анатолий ...
Дата: 17.06.2014
6. 1-й московский конезавод против "рынка правосудия".
Особенно на неприметном фоне бывшего восточного князя, а ныне интеллигентного трудящегося из Санкт-Петербурга, господина Маргания, иногда материализующегося в кабинетах правительства и не забывающего скромно, но умело дирижировать всем процессом отъёма конских земель. Для многих не секрет, что уважаемый Отар Леонтьевич бывал советником у разных людей, начиная от президента банка "Санкт-Петербург" и небезызвестного банка «Возрождение» и заканчивая аж министром финансов РФ, правда у министра Отари ...
Дата: 11.04.2005
7. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.
По данным СУ, претензии к Рушании Бильгильдеевой относятся к периоду, когда она была директором и единственным учредителем ООО «Агентство недвижимости “Пассаж”». Эта компания была зарегистрирована в Казани в августе 2013 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Согласно материалам дела, с июля 2013 года по май 2016 года Рушания Бильгильдеева предоставляла гражданам услуги, подыскивая для них в собственность земельные участки. Якобы она собрала с них 7 млн руб., обещая земли в поселке Восточное ...
Дата: 14.09.2018
8. Секрет связи.
Теперь 71-летний Старовойтов оказался в центре криминального скандала: по сообщениям полиции, у него якобы похитили миллионы долларов из швейцарского банка.
Некоторыми из них руководил или числился учредителем сын Старовойтова, Дмитрий.
Дата: 17.08.2012
9. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:
В конце апреля выяснилось, что Фирташ является главным партнером “Газпрома” в компании Rosukrenеrgo, поставляющей газ из Средней Азии на Украину и в Восточную Европу.
И именно поэтому учредителями компании стали два банка — Газпромбанк и Raiffeisenbank.
Дата: 27.06.2006
10. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.
«Я бы не стал утверждать, что Россия полностью утратила влияние на постсоветском пространстве и в Восточной Европе.
Используя связи отца в высших эшелонах власти, в конце 80-х—начале 90-х годов Дубов обеспечивал банку «Менатеп» участие в финансировании и обслуживании госпрограмм, он же налаживал отношения с Центробанком.
Дата: 13.05.2004
11. Чья "Моя улица".
... является учредителем ООО «Деалса» (бизнес-центр на Золоторожском Валу), гендиректором компании работает Александр Цуркан, единственный собственник компании «Хартия», которая в 2013 году выиграла 15?летние контракты на вывоз мусора в Восточном и ...
Разрешения на строительство торговых центров «Гарант-инвест» получал в тот момент, когда Петр Бирюков возглавлял САО, а затем ЮАО. Также Ирина и Екатерина Бирюковы владеют 4,92% банка «Гарант-инвест» (занимает 201-е место по активам).
Дата: 20.10.2015
12. Дагестанская ОПГ (I).
Не ошибемся, если выскажем прогноз относительно роста количества "разборок", в ходе которых дагестанские боевики будут пытаться отвоевать у "слабеющих" ОПГ их базы, банки и т.д. Факторами, провоцирующими данный процесс, являются, во-первых ...
Сбыт наркотиков, оружие, контроль палаток на прилегающей территории: ул. Пришвина, д.3, ул. Плещеева, д.4, ул. Лескова, д.14,16. Восточный округ - Гостиничный комплекс "Измайлово", корпус "А".
Дата: 02.07.2000
13. Леонид Тейф с женой в деле на $150 млн.
Леонид и его супруга Татьяна Тейф открыли по меньшей мере 70 счетов в четырех американских банках, и получили 294 перевода на сумму в размере $40 млн, говорится в материалах. Дело Тейфа и его сообщников рассматривается в суде восточного округа штата Северная Каролина. Как уточняется в документах суда, Тейф и его жена Татьяна сначала переводили деньги, полученные с «откатов» от подрядчиков «Военторга», на офшорные счета. Потом с этих счетов деньги переводились на счета в банках США ...
Дата: 14.12.2018
14. Татьяну Лемешко, Вагифа Мурсалова и его адвоката записали в поликлинику.
... Татьяна Лемешко На Камчатке по подозрению в растрате и хищении бюджетных средств в особо крупном размере 11 сентября задержали министра здравоохранения края, учредителя крупнейшей строительной компании региона и его адвоката — бывшего прокурора ...
Последняя в итоге и купила у банка часть здания на Ларина, 3/1, примерно за 11 миллионов рублей.
Дата: 12.09.2018
15. Высокопоставленные наследники.
Сын вице-премьера Александра Жукова Петр — совладелец небольшого московского банка «Унифин», дочь Алексея Кудрина преподает вокал и актерское мастерство, её мама открыла в Петербурге мини-гостиницу «Братья Карамазовы», а сыновья полпреда в СФО ...
В 2009 г. получила диплом бакалавра на восточном факультете Санкт-Петербургского университета по специальности «японский язык».
Дата: 31.05.2010
16. "Агроимпэкс" крышует Борис Громов?
В июле 2003 года Валерий Шишелин от лица охотхозяйства «Большесестринское» покупает через Комитет по управлению имуществом Лотошинского района Московской обл. 18 гектаров земли в Ошейкинском сельском округе, восточнее деревни Телешово.
Дошло до того, что угрожающие намеки отказаться от претензий на землю в пользу «Объединенного охотничьего союза» поступают банку «Визави» из…
Дата: 23.04.2008
17. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.
В 1989 году переехал в Великобританию, где возглавил консультационный бизнес по Восточной Европе компании Boston Consulting Group. В 1992 году назначен вице-президентом инвестбанка Salomon Brothers Inc. В конце 1993 года убедил компанию вложить $25 млн в Россию. Инвестиции оказались крайне удачными и к середине 1994 года возросли до $125 млн. В 1996 году в партнерстве с совладельцем банка Republic National Bank of New York Эдмондом Сафрой создал инвестфонд Hermitage Capital Management и занял в ...
Дата: 03.04.2008
18. Top-720 ("Финанс").
Оборот компании в 2005 году составил $1,6 млрд 30,2 1050 49 АНДРЕЙ КОСОГОВ 1961 В мае 2005 года Андрей Косогов, один из основателей «Альфа-групп», курировавший инвестиционный бизнес Альфа-банка, ушел из банка с целью создания собственной ...
Совладелец компании Petrochemical Holding, реализующий ряд проектов в химической отрасли в России и Восточной Европе 4,3 150 235 МИХАИЛ ЗИНГАРЕВИЧ 1959 Член совета директоров «Илим Палп» и брат-близнец Бориса Зингаревича (№ 147), вклад которого в ...
Дата: 13.02.2006
19. Христопродавцы.
Восточную часть этой территории Управа отвела под Сокольническое отделение Московского Работного Дома и Дома трудолюбия.
Именно поэтому нужно не только чиновников привлекать к ответственности за мздоимство, но и каленым железом выжигать эти фирмы, а банки и прочие коммерческие структуры, пользующиеся их услугами, нужно преследовать как заказчиков преступной ...
Дата: 28.10.2005
20. Венгерский фактор и Семен Могилевич.
Интересно, что учредителем «Ньюпорт менеджмент Лимитед» является старушка по имени Шона Луиза Уайт, однако народный депутат трех созывов Дмитрий Чобит утверждает, что фирма эта создана для выкачивания за границу денег из Украины, и к ней причастна ...
Первым перспективным вложением денег в легальное дело стала покупка Могилевичем ночного клуба “Белое и Черное” в Будапеште, который, по данным венгерских спецслужб, служил прикрытием для торговли проститутками из восточной Европы, в первую очередь ...
Дата: 13.08.2004
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Последние запросы

Список воров в законе
Иванов пётр валерьевич
Банк РОССИЯ'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/80/**/#
Список воров в законе
Банк мдм
Прокуратура г москва
Список воров в законе
Меткин Александр михайлович
Список воров в законе
Ломов Алексей Владиславович
Список воров в законе
Премьер
Список воров в законе
Медведчук
Список воров в законе
Володин вячеслав саратов
Санаторий барвиха
Дом на набережной
Кузнецова Ирина русский музей
Санаторий барвиха
Бывший депутат Андрей Ковалёв
Олег трутнев
Борисов чтпз
Доля Борис Георгиевич
Бывший депутат Андрей Ковалёв
Полковник мвд седов олег
Кудрин Дмитрий
Бывший депутат Андрей Ковалёв
Справка в отношении Путина
Матвиенко сергей владимирович
Виктор юрист
Схема бюджет
Виктор юрист
Аксенов алексей
Виктор юрист
Дмитриев дмитрий
Виктор юрист
Адвокат Александр
Виктор юрист
Серегин андрей
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru