Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

За взломом стояла молодая на тот момент группировка DarkSide, у которой сразу же нашелся «русский след»: в DarkSide работают выходцы из России и стран Восточной Европы, а орудует группировка в странах, где не говорят по-русски.
А еще — учредитель микрокредитной организации «Финстор», которую ЦБ включил в список нелегальных кредиторов и финансовых пирамид.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

22. Тайная сделка Маттиаса Варнига и "Ренессанс Капитала".

... Limited (материнская компания «Ренессанс Капитала») — это Маттис Варниг, говорилось в самом соглашении, которое также есть среди изученной Reuters переписки (текст соглашения юристы банка отправили Форесману по электронной почте в ноябре 2007 года ...
Учредителем этой компании, по данным СПАРК, была одна из структур «Роснефти», которая в ходе банкротства скупила большую часть активов ЮКОСа.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

23. Как слить "БайкалБанк".

Учредителем и директором ООО “Биллинг-Центр”, через которое проходили десятки миллионов, на тот момент являлся безработный супруг одной из сотрудниц банка Зорикто Михайлов.
... сыграл прежний руководитель банка, Вадим Егоров, в финансовой трагедии региона? В четверг Центральный Банк отозвал лицензию у "БайкалБанка" — единственного регионального банка Бурятии, крупнейшего в республике, третьего по величине в Восточной Сибири ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

24. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

... казахстанской «дочки» компании Есенова «Казнитрогенгаз», на 1 апреля 2013 года (по данным КФН) балансовый капитал банка составлял 70,5 млрд тенге. Галимжан Есенов также владеет страховыми компаниями АО «СК «Альянс Полис» и АО «СК «Alliance — Страхование Жизни». *** 16. Нурлан Бизаков $440 000 000 Источник: золотодобыча, финансы, химпром Возраст: 50 Нурлан Бизаков несколько лет назад купил конезавод Hesmonds Stud в английском Восточном Сассексе, и теперь все новости о нем связаны со скачками ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

25. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1992 году стал учредителем Русского народного банка, а через четыре года вместе с партнерами купил Сибакадембанк. С начала 2000-х партнеры приобретали небольшие банки: Межторгбанк, Желдорбанк, Эталонбанк, «Южный регион» и другие.
И финансовый кризис на планы «Сургутнефтегаза» не повлиял — наоборот, в 2009 году Богданов увеличил количество буровых бригад в Восточной Сибири.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

26. Тайный советник Кремля.

... компанию "Проминвест", учредителем которой выступил фонд "Интерприватизация". По некоторым данным, он также был директором этого фонда, в руководство которого входили видные деятели последних союзных правительств - бывший 1-й вице-премьер Владимир Щербаков, бывший председатель Госстроя (а затем российский вице-премьер) Валерий Серов и др. Задачей "Интерприватизации" была разработка, организация и продвижение инвестиционных и приватизационных проектов в России, странах СНГ и Восточной Европы ...
Дата: 29.12.2001 Копия в Google

27. Cолнцевская ОПГ (IV).

Барановский контролирует ряд коммерческих структур, в которых он выступает в качестве "крыши" или как учредитель: Банк "Единство" (председатель правления Бурейченко объявлен в розыск, а сам банк банкрот), через него контрольные пакеты акций "Архангелскнефтегазгеология", "Ново-Оскольский металлургический комбинат", комбинат "Русский мех". Контролирует банки "Финансы и Кредит", "Диам-банк" и "МАПО-банк".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

28. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

По информации СМИ, владельцем офшора был гендиректор государственного АО «Корпорации развития» Сергей Маслов (В 2016 году в отношении Маслова возбудили уголовное дело о хищении 1 млрд рублей из лишенного лицензии банка «Народный кредит». Спустя год дело было прекращено). Ещё в 2016 году Ura. ru указывало на бизнес-контакты Маслова и Тимченко: в 2013 году «Волга Груп» — одна из кипрских «дочек» Тимченко — приобрела фирму «Акваника», учредителем которой была люксембургская компания Маслова.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

29. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Формально она записана на компанию Portsmouth Maritime, зарегистрированную в государстве Сент-Китс и Невис, находящемся в восточной части Карибского моря и состоящем из двух островов.
Ранее Сергей Георгиевич Науменко числился учредителем трёх екатеринбургских строительных компаний.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

30. Курмаев-гейт.

... Курмаев и в скандальном деле инвестиционной компании Baring Vostok, где он защищал Вагана Абрамяна — делового партнера американца Майкла Калви и (по версии суда) его соучастника в хищении путем мошенничества 2,5 млрд рублей из банка «Восточный ...
Особо при этом выпячивался факт того, что учредителем адвокатского бюро является «заслуженный ветеран спецслужб» Муся Булатович Курмаев (родной отец Рустама Курмаева).
Дата: 15.09.2022 Копия в Google

31. Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.

... учредителем на тот момент значился бывший партнер младшего Чайки Александр Цуркан. С 2013 года эта компания занимается вывозом мусора в Москве, тогда она получила подряды на 46,2 млрд рублей по 2021 год на обслуживание Северного и Восточного округов ...
Об отце, Игоре Пшеницком, известно лишь, что с 1999 по 2001 год он возглавлял полтавский филиал банка «Финансы и кредит» украинского олигарха Константина Жеваго.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

32. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2020).

Он живет в России, инвестирует в проекты своих друзей, в частности в компанию по производству натуральной восточной косметики Zeitun.
Борис Ротенберг (брат), $1,1 млрд, член совета директоров СМП Банка.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

33. Невидимые спонсоры четвертого срока.

Именно НФПР — своего рода «головная» организация для тех, кто выделил деньги на кампанию Путина: он является учредителем всех одноименных региональных фондов, которые в ней поучаствовали.
Администрация компании «Рекапмед», которой принадлежит Dr. Wang, сообщила «Медузе», что компания создавалась для изучения технологий восточной медицины и никак не взаимодействует с другими организациями, зарегистрированными на той же территории.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

34. "Что это — взятка? Никакая не взятка!"

На холме расположились дома, а в парке — личный офис Усманова и впечатляющий спа-комплекс в восточном стиле, а также гаражи и дом для обслуживающего персонала.
Реставраторы с Рублевки По данным СПАРК, акционеры «Группы ист инвест» — офшор Avance Invest Limited (Британские Виргинские острова, 39,35%) и экс-владелец Федерального депозитного банка (лицензия отозвана в 2015 г.) Илья Гаврилов (13,95%).
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

35. Петербургские миллиардеры на охоте.

Раньше акции держались через офшор в Панаме, сейчас единственным учредителем числится миллиардер Юрий Васильев (занимает 105-е место в Рейтинге миллиардеров — 2016, состояние оценивается в 7,45 млрд рублей.
У Петра Усова есть брат Александр Усов, который вместе с зятем Анатолия Сердюкова Валерием Пузиковым (акционер банка "Санкт-Петербург") ранее владел компанией "Автокомбалт".
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

36. Кредиторы осадили Исмаилова.

... СПАРК, учредителем «Прогресса» числится Олег Веселов, на счету которого еще более 20 компаний, где он был гендиректором или учредителем. А гендиректором «Прогресса» оказалась юрист Юлия Долинская, до недавнего времени член совета директоров банка ...
«Когда кто-нибудь был ему нужен или просто нравился, он приближал этого человека к себе, буквально осыпая дорогими подарками в восточном стиле — бриллиантами, золотом.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

37. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

В Петербурге не зарегистрирован, но владеет недвижимостью в новом доме бизнес-класса и является единственным учредителем и генеральным директором коммерческой фирмы — ООО «Шифтми».
Организованная киберпреступность из стран Восточной Европы остается самой большой угрозой для компаний, предоставляющих финансовые услуги, говорит президент CrowdStrike Services и бывший директор в ФБР Шон Генри.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

38. "Вирус" ударил по НАСА.

Никита Кузьмин [Roem.ru, Никита: Компания YouDo Должность учредитель, продюсер Сайт http://www.youdo.ru ICQ 10053 — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © Digit.ru, 24.01.2013, Иллюстрация: "Маркер" Случаи задержания российских хакеров […] 18 ...
Осенью 2010 года в США были арестованы 37 человек, входящие в сеть хакеров из России и стран СНГ. Хакеры проводили атаки на американские банки, в том числе с использованием вируса Zeus Trojan, похитив в общей сложности около 3 миллионов долларов.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

39. Депутаты меряются долями.

... холдинг" 31.0 % ООО ПФ "Шанс" Хайруллин Айрат 2003 100.0 % ООО "Частная охранная организация "Сервис-1" 50.0 % ООО " Восточная земельная компания" 50.0 % ООО "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал" Шишкин Александр 2007 38.9 % ООО "РНБ" ("Русский ...
Тогда он являлся их учредителем, но с вступлением в полномочия передал их в доверительное управление. «С учетом того, что в одной из этих компаний в 2006 г. ушел учредитель, доля других учредителей была пропорционально увеличена.
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

40. Александр Лебедев переоценил свое членство.

В прошлом году НРК вступила в РСПП вместо Национального резервного банка.
— Кстати сказать, он, мне говорили, занимается восточными единоборствами, пояс какой-то есть.
Дата: 05.10.2011 Копия в Google