Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Финансы Лужкова

Опоры "Московской группы" на самом деле глубоко эшелонированы. Уже в течение нескольких лет постепенной в Москве создавались (в основном, путем приватизации и акционирования), многочисленные коммерческие структуры, которые находятся в сфере влияния "Московской группы" и возглавляются или контролируются близкими ей людьми. Одной из таких структур можно считать Акционерную финансовую корпорацию "Система", которая была зарегистрирована в июне 1993 г. Создана на базе структур московского ... Копия в Google

2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... документы, Лебедев, Ходорковский и действующие совместно с ними члены организованной группы ввели в заблуждение должностных лиц РФФИ и членов конкурсной комиссии о финансовой состоятельности и надежности АОЗТ «УОЛЛТОН», АОЗТ «Полинеп» и подлинности ...
... им акций ОАО «Апатит», Лебедев и Ходорковский обеспечили совершение действий, в результате которых была создана стройная система подконтрольных компаний, которыми в конечном итоге владела компания Group MENATEP Limited, т.е. он и Ходорковский ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

3. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

1. Президент группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров Состояние: $9,5 млрд Источник богатства: Цветная металлургия, золото, финансы.
В 1987-м вместе с однокашником из Московского финансового института открыл кооператив, занимавшийся производством «вареной» джинсовой ткани.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

4. Top-720 ("Финанс").

Участвовал в создании третьего по величине алюминиевого холдинга в России и интеграции его в состав «Суала» 4,9 170 216 БОРИС ФЕДОРОВ 1958 Бывший министр финансов и экс-совладелец Объединенной финансовой группы.
До последнего времени руководил «дочкой» АФК «Система» компанией СММ, осваивающей быстрорастущий рынок мультимедийных услуг 13,0 450 91 ИЛШАТ ХАЙРУЛЛИН 1965 Брат Айрата Хайруллина (№ 67) и до продажи бизнеса турецкому холдингу Efes Breweries ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

5. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

... деятельность группы и создать такие условия, в которых подрядчик не будет владеть полными сведениями о личности заказчика. Варианты организации преступных групп Преступные группы, занимающиеся похищением денег или финансовой информации, позволяющей ...
Оплата «продуктов» и «услуг» на киберкриминальном рынке осуществляется, как правило, с помощью одной из систем электронных платежей, таких как WebMoney, Perfect Money, Bitсoin и др. В различных комбинациях все эти «продукты» и «услуги» продаются и ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

6. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Представив заведомо подложные документы, Ходорковский и действующие совместно с ним члены организованной группы, ввели в заблуждение должностных лиц РФФИ и членов конкурсной комиссии о финансовой состоятельности и надежности АОЗТ "УОЛЛТОН" и ...
... заявление на выдачу патента, являющееся официальным документом, утвержденным приказом Госналогслужбы России от 24 января 1996 г. #ВГ-3-02/5, для перевода его на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности с 1 квартала до конца 1998 года ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

7. Банки-2001.

В них приняли участие десять коммерческих банков и одна финансовая организация. 26 августа в кабинет председателя правления Госбанка СССР Виктора Геращенко вошла группа товарищей и, потребовав у него ключи от «кабинета и хранилищ», объявила, что он ...
При этом сама банковская система по мировым масштабам невелика — она вся меньше практически любого из крупнейших банков развитых стран.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

8. Вовремя избавился.

Сам Тарановский покинул пост предправления ОРБ в октябре, а сейчас является президентом административного совета Регионального банка развития (84% банка, по данным его сайта, контролирует Национальная финансовая группа). В департаменте лицензирования ЦБ от комментариев отказались. Ранее другой крупный предприниматель расстался с контролем над банком незадолго до отзыва лицензии. Олег Бойко весной 2006 г. продал контроль над не вошедшим в систему страхованяи вкладов Федеральным промышленным ...
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

9. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

При этом банкам запрещено принимать наличными вклады, превышающие 5 тыс. долл., а новые клиенты обязаны предъявлять соответствующие рекомендации и давать обязательства не использовать финансовую систему страны в неблаговидных целях.
Ссылаясь на российские источники в западной прессе, подчеркивается, что свыше 3000 российских криминальных групп специализируются на "отмывании" денег, включая перевод их за границу.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

10. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Но в конце 2019 года финансовая система Ливана рухнула, а деятельность Саламе начали тщательно изучать.
Та же группа лиц — два директора, два учредителя, регистрационный агент и казначей — также управляла лихтенштейнским трастом, единственным акционером Crossland.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

11. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

... но SWIFT на финансовом рынке существует уже более сорока лет, а российскому аналогу еще и семи лет нет. А значит в случае отключения России от SWIFT межбанковские коммуникации будут осуществляться через отечественную Систему передачи финансовых ...
Итак, сооснователь «Центра финансовых технологий» Андрей Смирнов, де факто владеющий крупным пакетом акций ЦФТ, является отцом Николая Смирнова — члена совета директоров группы компаний ЦФТ и председателя совета директоров РНКО «Платежный центр ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

12. Кто есть кто в "Золотой сотне".

6. Владимир Евтушенков $5,1 млрд Телекоммуникации, недвижимость, финансы 56 лет, женат, двое детей Еще недавно логотипом акционерной финансовой корпорации «Система» мог бы служить знак вопроса.
Большая часть от $4,5 млрд, которые Вексельберг и его партнеры по группе Access/Renova получили в процессе образования компании ТНК-ВР, еще ждет своего часа.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

13. Top-468 ("Финанс").

АНДРЕЙ МЕЛЬНИЧЕНКО $1,8 МЛРД Один из владельцев Группы МДМ. Вошел в бизнес позже, чем большинство долларовых миллиардеров из рейтинга «Ф.». Но в течение нескольких лет на базе финансового центра — МДМ-банка — выросла промышленная империя, занимающая ...
... 6650 187,3 5 Виктор Вексельберг 1957 Председатель совета директоров Ренова 6320 178,0 6 Владимир Евтушенков 1948 Президент Система 6040 170,1 7 Владимир Богданов 1951 Генеральный директор Сургутнефтегаз 5350 150,7 8 Алексей Мордашов 1965 Генеральный ...
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

14. Хроника наездов на "Мост"

Вероятно, нельзя отказаться от предположения, что объект атаки не случаен, на что, кстати, указывал и президент банка Владимир Гусинский, связавший свои неприятности с "активной деятельностью финансовой группы 'Мост' в средствах массовой информации".
Раскрытие счета одного из клиентов ударило по Мост-банку, служба безопасности которого всегда считалась одной из самых "крутых" в банковской системе, не меньше, чем по Чубайсу.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

15. АФК "Система"-I

... активы АФК "Система" до кризиса 17 августа составляли около 3 миллиардов долларов, хотя финансовый кризис принес потери в размере 15 % - 20 %. Основу финансовой группы АФК составляют МБРР, Гута-банк, в последнее время к ним отнесен Промрадтехбанк (в настоящее время банк пока "лежит на боку"), а на первое место по своему финансовому и стратегическому положению вышел Гута-банк, через который Евтушенков замыкает основные финансовые потоки, в частности, средства и платежи МГТС. АФК "Система" также ... Копия в Google

16. 2006 год. Who is Mr. "Преемник"?

Дипломаты США: "Путин при выборе будет руководствоваться желаниями обеспечить свою физическую и финансовую безопасность ... сохранить текущую политическую систему, в которой он — главный арбитр всех споров между конкурирующими группами (эту роль он, вероятно, намерен играть и после того, как покинет кресло президента)" Оригинал этого материала © "Новая газета", 12.01.2011, Фото: "Коммерсант" 2006 год. Who is Mr. "Преемник"?
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

17. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

... аффилированных банковских групп. Для того чтобы банк был признан годным для вступления в ССВ, его учет и отчетность должны быть признаны ЦБ РФ достоверными. Кроме того, он должен соблюдать обязательные нормативы, его финансовая устойчивость должна ...
Согласно официальной версии Центробанка при отборе банков в систему страхования вкладов (ССВ) были отобраны устойчивые банки и «отбракованы» неустойчивые.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

18. Садовничий- пахан на зоне?

Бизнес на системе государственного высшего образования - это своего рода новый пласт в современной теневой индустрии.
Как правило, репетитор набирает группу из 4-10 человек.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

19. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... что Accentpay не входит в группу компаний. «Какое-то время назад мы сотрудничали с Ассеntpay, которая до 2018 года имела право на использование торговой марки Ecommpay», — объясняет он. Отличить платежную систему, заточенную на гемблинг, регуляторам ...
Причиной стала неожиданная атака ЦБ на участников финансового рынка, которые помогали онлайн-казино и букмекерам получать деньги от игроков и выплачивать им выигрыши.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

20. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Марки помогают контролировать уплату налогов и с их помощью передают сведения в ЕГАИС (единую государственную автоматизированную информационную систему). Чтобы получить такую марку, предприятие должно предоставить в местное управление РАР: справку налогового органа об отсутствии задолженности, отчет об использовании ранее выданных марок, банковскую гарантию, подтверждающую производственные мощности, и расчет потребности в спецзнаках. На деле группа Чуяна помогала своим компаниям обходить все эти ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google