Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.

Благодаря особым связям с Россией в июне 2014 года его назначили координатором трехсторонней группы по Донбассу, а экс-президент Украины Петр Порошенко назвал Медведчука самым эффективным коммуникатором в вопросе обмена пленными.
Белый дом включил Медведчука в санкционный список в марте 2014 года, среди причин указывались финансовая поддержка экс-президента Виктора Януковича, а также его лидерство в движении «Украинский выбор — право народа», которое власти США связывают с ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

302. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн. Они заподозрили группу О1, которую на тот момент ...
К «Будущему» присматривался Сбербанк и даже проводил due diligence, но в итоге от сделки отказался — его не устроило качество активов фонда, писал «Коммерсантъ» и подтверждал «Ведомостям» один из кредиторов Минца.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

303. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Предвыборные кампании будущего депутата по идее Ботонькиных должно было продолжить финансировать государство (дотациями в сфере ЖКХ) и жители Хамовников (своими коммунальными платежами). Понятно, что с финансовой дырой в 80 млн компания, чей ...
2016 г — по н/в, президент группы компаний «Амакс».
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

304. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Еще в 90-х, ища защиты от криминала, он познакомился с будущим акционером «Банка Россия» и близким другом Владимира Путина Юрием Ковальчуком.
... которая владеет долями в «Первом канале», «РЕН ТВ», «Известиях» и других СМИ. Младший брат Юрий Ковальчук — основной акционер «Банка Россия» и совладелец страховой группы «Согаз», занимает 71 место в рейтинге миллиардеров российского Forbes ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

305. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

Он быстро встал за спинами людей, встречавших Путина, и внимательно наблюдал за тем, как жмут руку будущему руководителю России.
... нуждающимся офицерам или по случаю каких-то важных событий, праздников: «Никто не платил или платил какие-то смешные и символические суммы», — говорит он. Косвенно его слова подтверждаются и финансовой отчетностью некоммерческого партнерства «Заря ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

306. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

Тугушев пользуется финансовой поддержкой неизвестных лиц, полагает он. По версии Тугушева, после освобождения он узнал об изменении структуры бизнеса: в Гонконге зарегистрирована TTC в качестве холдинговой для всей группы. Группа начала перевод ...
Отношения с криминальными структурами со временем удалось урегулировать, но Тугушев все равно думал перевезти свою семью за границу, где уже жили его будущие партнеры по рыбному бизнесу Магнус Рот и Виталий Орлов.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

307. Бездонная депутатская тумбочка.

По финансовой столице Старого Света он передвигается на новом Bentley и уверяет журналистов, что источником его богатств является исключительно его коммерческая деятельность.
Бабушка будущего предпринимателя и гражданина Великобритании Тамара Маврикиевна Черейская была известным ленинградским адвокатом со связями.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

308. Кремлевский протекторат Аслана Гагиева.

Якобы когда-то шустрил на факультете, который закончили все будущие президенты.
После согласования как минимум на уровне правительства федеральной земли (которое надеялось на «заказы из «Газпрома»»), в 2008 верфи купили различные офшоры, включая дочернюю структуру российской ФЛК — финансовой лизинговой компании — с номинальным ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

309. Самые богатые наследники России — 2018.

Им уступили места дети основного акционера группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и совладельца UC Rusal Олега Дерипаски.
Старший работает в финансовой компании LR Global, где отвечает за восточноевропейские рынки.
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

310. Строителя "пирамиды" вернули с перуанских копей.

— Врезка К.ру] По версии следствия, в середине 2000-х Дикой вместе со своим приятелем Жумабеком Мадиновым создали схему сбора денег, схожую с финансовой пирамидой. «Золотая лига», до этого бывшая небольшим ювелирным магазином, начала выпуск векселей с доходностью до 150% в год. Потенциальным «инвесторам» Дикой рассказывал, что собирается вложить их деньги в разработку месторождений золота в перуанской пустыне. Эффект от предложения он закреплял видеороликом с места будущего производства и ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

311. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

Ничего хорошего для будущих инвесторов АО "Просвещение" это обстоятельство не предвещает. Начнутся антимонопольные уголовные дела и сразу закончатся конкурентные преимущества Узуна. Скрепа "Просвещения" № 2: РАО как эксперт и подрядчик У шлагбаума с табличкой "федеральный перечень учебников" стоят чиновники Минобразования и эксперты Российской академии образования. Вторая группа возглавляется министром Ольгой Васильевой, сестру которой мы с удивлением обнаружили в числе топ-менеджеров АО ...
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

312. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Эта группа добывает полезные ископаемые, в частности, уголь.
Российским налоговым органам и Росфинмониторигу, похоже, больше не нужно вести финансовую разведку и сложные расследования в отношении многочисленных компаний Александра Щукина.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

313. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

Пенсия», «Солнечное время», «Адекта-Пенсия», «Уралоборонзаводский», «Защита будущего», «Сберегательный фонд “Солнечный берег”» и «Сберегательный». Под их управлением находилось около 60 млрд руб. пенсионных средств граждан. Суммарный объем активов фондов превышал 50 млрд руб., при этом 35 млрд руб. приходилось на неликвидные активы. Теоретически финансовая империя такого масштаба могла бы претендовать на финансовое оздоровление, однако в случае Анатолия Мотылева это стало идеологически ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

314. Страховые пирамиды Александра Кондратенкова.

В «Опоре» говорят о намерении создать полноценную страховую группу, однако эксперты рынка сомневаются в надежности будущего гиганта.
... также находится в тяжелом финансовом положении (в том числе из-за ОСАГО), которое и стало причиной смены акционеров. У «Ангары» и «Югории» дела идут получше, но их прибыли сопоставимы с убытками первых двух. Создавая страховую группу с более чем 1,5 ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

315. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

... являясь лидером на этом рынке", – заявили в группе. В ICU добавили, что перед заключением договоров на брокерское обслуживание провели обязательную процедуру идентификации и финансового мониторинга в отношении покупателей ОВГЗ, которые были клиентами ...
Фунта судили по поправке из будущего "Страна" выяснила, что в спешке с отжимом "общака Януковича" ГПУ и Краматорский горсуд допустили сразу несколько юридических ляпсусов.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

316. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

... НПФ «Будущее» Бориса Минца, НПФ «Сафмар» и «Доверие» семьи Гуцериевых. «Управляющие компании фондов пенсионной группы «Сафмар» не размещали депозиты в Промсвязьбанке», — сообщили в пресс-службе пенсионной группы «Сафмар». В пресс-службе НПФ «Будущее ...
«Что касается «рисования капитала», то по ст. 172.1 УК РФ за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 млн руб. или зарплаты за период до четырех лет, — говорит ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

317. Большой брат по-китайски.

Пока к системе подключено около трех тысяч камер, но в будущем планируется оснастить этой функцией все городские камеры, а их более 160 тысяч.
Поскольку в ходе телефонного разговора мошенники называли ее по имени, знали специальность и номер группы, где она обучается, у студентки даже подозрений не возникло, что это может быть обман.
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

318. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Господин Маркеев, действуя, по версии следствия, в соответствии с общим планом преступной группы, подал в «М Банк» заявку на получение кредита в 700 млн руб. Заем, по документам, брался на приобретение высоколиквидных ценных бумаг на 12 месяцев.
Анатолий Мотылев — примечательная фигура на финансовом рынке хотя бы потому, что ему дважды удалось заставить государство расплачиваться с кредиторами своих банков.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

319. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

... к новой программе по сносу жилых домов и переселению их жителей последние несколько лет. В частности, новостройки для будущих переселенцев начали возводить еще до того, как прошло голосование по программе реновации, — на их проектирование и ...
Еще одна татарская компания, «Алев групп», проектирует новые жилые дома для района Кузьминки, где в программу реновации попали более 200 пятиэтажек.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

320. Тесаку нарастили срок.

Источник «Ленты.ру» отметил, что на это Марцинкевича со товарищи вдохновила группа молодых людей, которая через соцсети выманила на встречу с несовершеннолетним школьного учителя из Тульской области.
Максим даже создал целую финансовую пирамиду Tesakmoney.com. Измайловский разгон В ноябре 2013 года, когда начались активные действия на киевском Майдане, к Тесаку пришли с обыском в связи с уголовным делом об экстремизме, где он проходил свидетелем.
Дата: 28.06.2017 Копия в Google